يدفع بنك Westpac غرامة قياسية أسترالية بسبب انتهاكات غسيل الأموال
تفاوض بنك Westpac الأسترالي لدفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (0.7 مليار جنيه إسترليني؛ 0.9 مليار دولار) عن أكبر انتهاك في البلاد لقوانين غسيل الأموال.
في العام الماضي، قالت هيئة الرقابة على الجرائم المالية الأسترالية إن البنك فشل في الإبلاغ بشكل كاف عن أكثر من 19 مليون معاملة دولية.
قال مسؤولون إن بعض المدفوعات يحتمل أن تكون مرتبطة باستغلال الأطفال.
اعتذر ثاني أكبر بنك في البلاد عن “إخفاقاته”.
ويستباك هو ثاني أكبر بنك أسترالي يدفع غرامات ضخمة لخرقه قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذا وافقت محكمة على غرامة المليار دولار، فستكون أكبر عقوبة مدنية في تاريخ الشركات الأسترالية.
ومع ذلك، كان من الممكن أن تكون الغرامة أكبر. وقال المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (Austrac) إن المعاملات بلغت 23 مليون انتهاك للقانون، مع كل عقوبة تصل إلى 21 مليون دولار أسترالي كحد أقصى.
جاءت مخاوف بشأن استغلال الأطفال بعد أن حددت شركة أوستراك المدفوعات المقدمة للمشغلين المشتبه بهم في الفلبين. ربطت وسائل الإعلام الأسترالية منذ ذلك الحين البنك بحالات فردية، بما في ذلك المشتبه به من قبل محبي الأطفال في استخدام نظام تحويلات Westpac لدفع ثمن ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج.
قال الرئيس السابق ليندسي ماكسستيد العام الماضي: “إن فكرة إصابة أي طفل نتيجة أي إخفاقات من جانب وستبارك محزنة للغاية ونحن آسفون حقًا”.
ترك هو والرئيس التنفيذي السابق لشركة Westpac منصبيهما العام الماضي بسبب الفضيحة.
وقال الرئيس التنفيذي بيتر كينج في بيان يوم الخميس “نحن ملتزمون بإصلاح المشكلات لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء”.
أبلغ Westpac ذاتيًا عن بعض الانتهاكات إلى مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (Austral) العام الماضي. كما كشفت عن التحقيق للمساهمين، بما في ذلك غرامة متوقعة.
وقال البنك يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها أستراك.
تتعلق معظم الانتهاكات بفشل البنك في الإبلاغ عن التحويلات الدولية للجهة التنظيمية، كما يقتضي القانون، في الوقت المناسب.
وقال أوستراك إن هذا بلغ أكثر من 11 مليار دولار أسترالي بين عامي 2013 و2019.
وقالت إن البنك فشل أيضًا في الاحتفاظ بالسجلات وإجراء فحوصات العناية الواجبة مع البنوك الخارجية التي يحتمل أن تكون عالية المخاطر.
وقال أوستراك إنه كان هناك أيضًا عدد قليل من المدفوعات على الحسابات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة “بمخاطر استغلال الأطفال”.
وقالت نيكول روز، رئيسة الهيئة التنظيمية العام الماضي: “إن الإخفاق في نقل المعلومات … يقوض سلامة النظام المالي الأسترالي ويعيق قدرة أوستراك على تعقب أصول المعاملات المالية، عند الاقتضاء لدعم تحقيقات الشرطة”.
وتأتي هذه القضايا وسط تحقيقات عدة حول العالم في بنوك كبرى لإخفاقاتها المزعومة في منع غسل الأموال.
تورط كل من HSBC و Danske Bank و Rabobank في فضائح رفيعة المستوى.
في أستراليا، دفع كومنولث بنك، منافس Westpac ، غرامة قدرها 700 مليون دولار أسترالي لخروقات مماثلة في عام 2018 شملت 53000 معاملة مشبوهة.
كان القطاع المصرفي في البلاد العام الماضي أيضًا موضوع لجنة ملكية – وهي أعلى شكل من أشكال التحقيق العام في أستراليا – كشفت عن مخالفات واسعة النطاق في هذه الصناعة.
المصدر: bbc
شاهد المزيد:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
