ملفات FinCEN فشل البنك المركزي الإماراتي في منع التهرب من العقوبات الإيرانية
توصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن البنك المركزي الإماراتي فشل في اتخاذ إجراءات بشأن تحذيرات بشأن شركة محلية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات.
تظهر وثائق مسربة أن شركة Gunes General Trading ومقرها دبي عالجت 142 مليون دولار (110 مليون جنيه إسترليني) في معاملات مشبوهة من خلال النظام المالي الإماراتي في 2011 و2012.
تم الإبلاغ عن النشاط من قبل بنك بريطاني، لكن الشركة تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية.
في عام 2016، قالت الولايات المتحدة إنها متورطة في مخطط كبير لخرق العقوبات.
ولم يرد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب بي بي سي للتعليق.
تم إنهاء Gunes General Trading خلال العامين الماضيين. بي بي سي لم تتمكن من الوصول إلى أي شخص للتعليق.
تم تسريب الوثائق – المعروفة باسم ملفات FinCEN – إلى BuzzFeed News ، ثم تمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وBBC News Arabic.
ما هي العقوبات التي تم التهرب منها؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران لأول مرة خلال أزمة الرهائن في طهران 1979-1981.
منذ ذلك الحين، اتخذت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجراءات تهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها، مثل الحد من برنامجها النووي. كان أحد هذه الإجراءات هو قطع البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي المستخدم لتسديد المدفوعات بالدولار في عام 2012.
زعم ممثلو الادعاء الأمريكيون أن شركة Gunes General Trading كانت جزءًا من شبكة يسيطر عليها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي أجرى معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وغيرها من الكيانات الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية.
لم تكن هناك مخاوف أخرى أثيرت بشأن أنشطة الشركة بعد اعتقال ضراب في الولايات المتحدة.
في عام 2017، أقر ضراب بأنه مذنب في تهم الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال. لم يتم الحكم عليه بعد.
هذه هي الطريقة التي أفلتت بها شركة في دبي من العقوبات الأمريكية على إيران، على الرغم من تحذير البنك المركزي الإماراتي
ماذا تظهر الوثائق؟
تعتمد البنوك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة على البنوك الكبيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لمراقبة مدفوعاتها بالدولار والموافقة عليها – وهي خدمة تُعرف باسم “الخدمات المصرفية المراسلة”.
يتعين على البنوك المراسلة تنبيه السلطات إلى الحالات المحتملة للنشاط الإجرامي، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، من خلال تقديم مستند يعرف باسم تقرير النشاط المشبوه (SAR).
من بين ملفات FinCEN تقرير ريال سعودي يظهر أن فرع نيويورك لبنك ستاندرد تشارترد ومقره المملكة المتحدة قد اتصل بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بعد ملاحظة مئات المعاملات المشبوهة من قبل Gunes General Trading. ولم تذكر التقارير أن أيًا من هذا النشاط مرتبط بتهرب إيران من العقوبات.
SAR هي وسيلة لتنبيه المنظمين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون إلى النشاط غير المنتظم الذي يجب التحقيق فيه، على الرغم من أنها ليست بالضرورة دليلاً على ارتكاب مخالفات.
وأخبر البنك المركزي ستاندرد تشارترد أن “القضية أحيلت إلى سلطات إنفاذ القانون” وأن “الحسابات أُغلقت في سبتمبر 2011”.
لكن بنك ستاندرد تشارترد أشار إلى أن الشركة كانت قادرة على “مواصلة نشاطها المشبوه” من خلال “استخدام حسابات مختلفة [هي] تحتفظ بها مع بنوك أخرى”.
في الواقع، فشل البنك المركزي في منع Gunes General Trading من استخدام حسابين آخرين مع بنكين مملوكين لدولة الإمارات العربية المتحدة – Rak bank، والبنك الوطني للإمارة الشمالية رأس الخيمة، وبنك دبي الوطني (NBD).
تُظهر ملفات FinCEN أن Gunes General Trading كانت قادرة على معالجة 108 مليون دولار أخرى من المعاملات التي تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة حتى سبتمبر 2012، معظمها من خلال Rak bank.
وقال راك بنك إنه بسبب السرية فإنه لا يعلق على معاملات محددة لكنه يلتزم بلوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات ولديه سياسات صارمة لمراقبة ذلك.
ولم يرد بنك دبي الوطني على طلب بي بي سي للتعليق.
في أبريل 2013، قدم بنك نيويورك ميلون الأمريكي تقريرًا بالريال السعودي يقول إنه بعد تحقيق الحكومة الأمريكية في Gunes General Trading ، يعتقد أن الشركة كانت تجري معاملات بطريقة تهدف إلى التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
قال توم كيتنغ ، مدير مركز الدراسات الأمنية والجرائم المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي): “يجب على السلطات الحكومية التحقيق في قضايا الجرائم المالية المزعومة وحماية سلامة النظام المالي”.
“هذه القضية تثير التساؤلات حول مدى تحمل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الجزء الثاني من هذه المسؤولية على محمل الجد. يزدهر الفاعلون الإجراميون نتيجة الإخفاق في تبادل المعلومات، ويبدو أن هذا مثال رئيسي على مثل هذا الإخفاق”.
ملفات Fin Cen هي عبارة عن تسريب لوثائق سرية تكشف كيف سمحت البنوك الكبرى بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم. كما تظهر أيضًا كيف أن المملكة المتحدة غالبًا ما تكون الحلقة الضعيفة في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.
تم الحصول على الملفات من قبل BuzzFeed News الذي شاركها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و400 صحفي حول العالم. قاد بانوراما الأبحاث لهيئة الإذاعة البريطانية.
ملفات FinCEN: تغطية كاملة؛ تابع رد الفعل على Twitter باستخدام #FinCENFiles؛ في تطبيق BBC News ، اتبع العلامة “FinCEN Files”
المصدر: bbc
شاهد المزيد:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
