تنازل شادي عن فائدة قرض Ctg Krishi Bank
على الرغم من أنه كان من المفترض أن ترهن الشركة أرضًا بقيمة 41.33 كرور روبية للموافقة على القرض، رهن عباس 3.755 فدانًا من الأرض بقيمة 6 كرور تاكا فقط
تنازل بنك كريشي البنجلاديشي في تشاتوجرام عن Tk48 كرور في الفوائد على قرض مُنح لزعيم سياسي محلي باسم محمد علي عباس، حيث وجد المحققون حالات شاذة.
حصل عباس، وهو منظم مشترك سابق لفرع تشاتوجرام ساوث ديستريكت التابع لـ BNP وعضو سابق في اتحاد Charpatharghata من مركز شرطة كارنافولي، على قروض بقيمة Tk85 كرور من فرع Agrabad في Chattogram’s Agrabad من أرض رهن البنك بقيمة Tk6 كرور كضمان فقط.
قدم نفسه إلى البنك على أنه تاجر سلع استهلاكية وأخذ هذا القرض باسم السادة عباس للتجارة. رفع البنك قضية تخلف عن سداد القرض في عام 2013 ضد شركته لعدم سداد القرض في الوقت المحدد.
في العام نفسه، رفعت هيئة مكافحة الفساد (ACC) دعوى ضده لدى مركز شرطة كوتوالي في تشاتوجرام لغسيل الأموال.
ومع ذلك، تنازل البنك عن فائدة Tk48 كرور على القرض لعباس للتجارة قبل تسوية القضيتين المرفوعتين ضد الشركة قبل ثماني سنوات.
قدم شخص شكوى إلى وزارة المالية في عام 2020 زاعمًا أن البنك تنازل عن الفائدة، وأخذ مزايا غير مستحقة وغير أخلاقية. حققت وحدة الاستخبارات المالية في بنك بنغلاديش في الادعاء ووجدت أدلة على وجود مخالفات في هذا الصدد.
وفقًا للتقرير، تنازل بنك كريشي البنغلاديشي عن الفائدة على قرض عباس للتجارة وفقًا لتعميم BRPD-5 لبنك بنغلاديش. لكن تقرير وحدة الاستخبارات المالية في بنك بنجلاديش في مارس الماضي يقول “لا مجال لاعتبار عباس للتجارة شركة متضررة”.
وقال أبو هينة الرازي، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في بنك بنغلاديش، “تم فتح تحقيق في مخالفات في قروض شركة عباس التجارية. منذ أن رفعت لجنة التنسيق الإدارية قضية بهذا الصدد، فإنها ستتخذ إجراء”.
بدأ السادة عباس للتجارة نشاطه التجاري في عام 2010. بناءً على توصية من فرع Agrabad التابع لبنك Krishi في بنجلاديش، قدم المكتب الرئيسي للبنك في عام 2011 قرضًا مشروطًا بقيمة Tk85 كرور إلى السادة عباس للتجارة.
على الرغم من أنه كان من المفترض أن ترهن الشركة أرضًا بقيمة 41.33 كرور روبية للموافقة على القرض، فقد رهن عباس بشكل احتيالي 3.755 فدانًا من الأراضي بقيمة 6 كرور روبية فقط. لم يقم حتى بإعداد FDR بقيمة Tk5 كرور، من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها كأمن إضافي.
في عام 2019، وقت إعادة جدولة القرض، أظهر المكتب الرئيسي للبنك القيمة الفعلية للأرض المرهونة للبنك عند 6.14 كرور كرور روبية فقط. إنه ضد شروط القرض.
في 30 يونيو 2019، بعد أن تقدم عباس بطلب للإعفاء من الفائدة على القرض، تم تقديم ورقة عمل في الاجتماع 740 لمجلس إدارة البنك بموجب منشور BRPD التعميم 5. تنازل مجلس الإدارة عن الفائدة الإجمالية للشركة البالغة 47.90 كرور روبية. وافق المجلس على قيام الشركة بسداد المستحقات المتبقية بفائدة 9٪ على 36 قسط ربع سنوي على مدى عشر سنوات.
وقالت شهادات حسين، مديرة فرع أجراباد لبنك كريشي البنغلاديشي، “تم رفع دعوى ضد الشركة لعدم سداد الأموال. ومع ذلك، تمت إعادة جدولة القرض بالفعل”.
وردا على سؤال حول سبب عدم اتخاذ إجراء ضد الشركة على الرغم من انتهاك القرض للشروط، قال: “تم تعييني مؤخرًا كمدير للبنك ولست على علم بذلك”.
وقال محمد علي عباس مالك شركة السادة عباس للتجارة “لقد سددت بالفعل قسطين بعد إعادة جدولة القرض، وسيتم دفع باقي المبلغ حسب شروط إعادة الجدولة”.
وقال المحامي محمود الحق، المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد، “تعرف سلطات البنك كيف تم التنازل عن فائدة Tk48 كرور، ومع ذلك، ستستمر قضية ACC، ويجب أن يواجه الشخص المدان في قضية غسيل الأموال عقوبة قانونية. “
المصدر: tbsnews
قد يهمك:
