يتوقع محامي تطبيق SEC” المزيد من الاحتيال” في أسواق العملات المشفرة
- قال محامي في قسم إنفاذ قانون الأوراق المالية والبورصات (SEC) في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن عمليات الاحتيال ستنمو على الأرجح في أسواق العملات المشفرة، بعد أيام قليلة من تكثيف الوكالة لحملتها ضد الاحتيال في منصات التمويل اللامركزي (DeFi) وأسواق العملات المشفرة الأخرى.
- ″سيكون هناك المزيد من الاحتيال”، وفقًا لستيفن بوخهولز ، مساعد المدير الإقليمي لفرض القانون في مكتب لجنة الأوراق المالية والبورصات في سان فرانسيسكو. ″من السهل جدًا على المحتالين استخدام مصطلحات مربكة وتضليل الاستثمار الفعلي” ونقل الأرباح بسرعة إلى الخارج.
- قال بوخهولز يوم الخميس في منتدى إنفاذ الأوراق المالية ويست: ″من المحتمل أن تكون هناك قضايا تقاضي، وأعتقد من وجهة نظرنا أن هذا أمر جيد”. يمكن أن يوفر التقاضي مزيدًا من الوضوح. ″
يقول دعاة Cryptocurrency أنه يمكن للمدراء الماليين استخدام تقنية blockchain للوصول إلى مجموعات جديدة من رأس المال، وخدمة مجموعات جديدة من العملاء الذين يتعاملون في العملات المشفرة وتبسيط وظائف الخزانة مثل تحويل الأموال.
اعتمد بعض المديرين الماليين المدفوعات التي تدعم التشفير أو، في الأمثلة البارزة من Tesla و MicroStrategy ، قاموا بإدخال العملات المشفرة في ميزانياتهم العمومية. وقال البيت الأبيض، نقلاً عن استطلاعات غير محددة، إنهم ساعدوا في رفع قيمة الأصول الرقمية غير الحكومية إلى إجمالي القيمة السوقية 3 تريليونات دولار في نوفمبر من 14 مليار دولار في عام 2016.
ومع ذلك، فقد أثبتت العملات المشفرة والأسواق ذات الصلة أنها متقلبة بشكل خاص هذا العام. خلال الشهر الماضي فقط، تراجعت الأسهم في Coinbase ، أكبر بورصة أمريكية للعملات المشفرة، بأكثر من 50٪، بينما تراجعت أسعار البيتكوين والإيثريوم بأكثر من 25٪ و30٪ على التوالي.
سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات – وإدارة بايدن على نطاق أوسع – إلى حماية المستثمرين والمستهلكين والشركات من الانتهاكات خلال طفرة العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى. وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا في مارس يهدف إلى” ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية.
قارن رئيس SEC Gary Gensler مرارًا وتكرارًا سوق التشفير بـ ”الغرب المتوحش”. أصدرت الوكالة إرشادات تنص على أنه يجب على الشركات الكشف عن المخاطر للمستثمرين من العملات المشفرة المحتفظ بها نيابة عن العملاء وحساب الأصول كالتزامات. دخل التوجيه حيز التنفيذ الشهر الماضي.
لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات زيادة في عدد الشركات التي تمكن العملاء من التعامل في الأصول المشفرة، مع الحفاظ على المعلومات الأساسية للتشفير اللازمة للاحتفاظ بالأصول وحمايتها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن مثل هذا النشاط يمثل” مخاطر وشكوكًا فريدة” في التكنولوجيا والقانون واللوائح التي” يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الكيان والوضع المالي” ويجب إدراجه كالتزام في الميزانية العمومية للشركة.
أعلن جينسلر هذا الشهر عن خطط لتوسيع وحدة Cyber التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات إلى 50 منفذاً من 30، مع إضافة محامين محققين ومستشارين ومحللي احتيال وإعادة تسميتها باسم Crypto Assets and Cyber Unit.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن فريق الإنفاذ المعزز سيركز على التحقيق في انتهاكات قانون الأوراق المالية المتعلقة بعروض الأصول المشفرة والتبادلات والإقراض، بالإضافة إلى المنتجات المكدسة والرموز غير القابلة للفك والعملات المستقرة ومنصات DeFi.
قالت الوكالة منذ إنشائها في عام 2017، أن المجموعة اتخذت أكثر من 80 إجراء تنفيذي ضد عروض ومنصات الأصول المشفرة الاحتيالية، وفرضت عقوبات تتجاوز ملياري دولار.
قال بوخهولز:” هناك الكثير من عمليات الاحتيال الجارية والاستفادة منها – إنها سهلة للغاية بسبب المصطلحات والخوف من ضياع شيء في هذا المجال”. ″هذا هو السبب في أننا نأخذ ذلك على محمل الجد.”
وقال” تقلبات عالية، ومخاطر عالية على المستثمرين – ستستمر”، مضيفًا أنه لم يكن يتحدث نيابة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المصدر: bankingdive
شاهد ايضا:
أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب
