وجد مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس مذنبًا في فضيحة وان إم دي بي
أدانت هيئة محلفين، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، روجر نج، يوم الجمعة في جميع التهم الثلاث التي واجهها فيما يتعلق بفضيحة وان إم دي بي. يشمل ذلك تهمتين تتعلقان بالتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) – واحدة من خلال الرشوة والأخرى عن طريق التحايل على ضوابط المحاسبة الداخلية في بنك جولدمان – بالإضافة إلى تهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال.
يواجه Ng ما يصل إلى 30 عامًا في السجن. وأشار محاميه، مارك أجنيفيلو ، إلى أنه سيطعن في الإدانة – لا سيما في التهمة المتعلقة بضوابط جولدمان الداخلية – قبل الاستئناف أمام محكمة أعلى، وفقًا لبلومبرج .
لم يحدد القاضي مارجو برودي بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك موعدًا لإصدار الحكم. يبقى Ng مجانيًا على سند بقيمة 20 مليون دولار.
الشاهد النجم في الحكومة، تيم ليسنر – رئيس مجلس إدارة بنك جولدمان جنوب شرق آسيا والرئيس السابق لنغ – من المقرر أن يُحكم عليه في 6 يوليو ويواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. وأقر بالذنب في تهم الرشوة وغسل الأموال في 2018.
قال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، في بيان اطلعت عليه بلومبيرج ، ونيويورك تايمز وصحيفة The New York Times الأمريكية:” إن حكم اليوم هو انتصار ليس فقط لسيادة القانون ولكن أيضًا لشعب ماليزيا”. فاينانشيال تايمز. ″رأى المدعى عليه وأعوانه أن 1MDB ليس كيانًا لفعل الخير … ولكن باعتباره بنك أصبع لإثراء أنفسهم بأكوام من الأموال المسحوبة من الصندوق.”
وقد أطلق السلام على المخطط اسم” ضخم في حجمه”، و” وقح في تنفيذه”، و” فاحش في جشعه”.
حصل بنك جولدمان ساكس على ما يقرب من 600 مليون دولار من الرسوم في عامي 2012 و2013 لمساعدة الحكومة الماليزية في جمع 6.5 مليار دولار لصندوق التنمية الاقتصادية 1MDB عن طريق بيع السندات للمستثمرين. ولكن تم تحويل حوالي 4.5 مليار دولار من ذلك المبلغ. يجادل المدعون بأن جوه لو، العقل المدبر المزعوم للمخطط، حصل على 1.42 مليار دولار. لاو طليق وكان يعتقد آخر مرة أنه يعيش في الصين. وقال ممثلو الادعاء إن ليسنر تلقى نحو 60 مليون دولار على شكل رشاوي بينما تلقى نج 35 مليون دولار.
قالت زوجة نج، هوي بن ليم، في شهادتها أمام الدفاع، للمحكمة أن مبلغ 35 مليون دولار يمثل عائدًا على استثمار بقيمة 6 ملايين دولار قامت به في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في شركة صينية مملوكة لعائلة زوجة ليسنر آنذاك، جودي تشان.
قال ليسنر، في شهادته للمدعين العامين، إن هذه” قصة تغطية” وافق هو ونج على إخبار البنوك بمصدر الأموال.
أسئلة المصداقية
طوال المحاكمة، هاجم محامو الدفاع مصداقية ليسنر. خلال شهادته، أخبر ليسنر المحكمة أنه أنشأ حسابات بريد إلكتروني مزيفة انتحل فيها دور زوجته للتواصل مع صديقته، وفقًا لبلومبرج. قال إنه اشترى لعشيقته منزلًا بقيمة 10 ملايين دولار بعد أن هددت بالكشف عن المخطط. وأفادت وكالة الأنباء أنه قال إنه تزوج مرتين من امرأتين في نفس الوقت، وقام بتزوير أوراق الطلاق في كل مرة.
قال أجنيفيلو خلال المرافعات الختامية ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال:” هذا أمر نادر الحدوث”. ″هذا ليس كذبًا كل يوم.”
شهد ليسنر أن لو حدد المسؤولين في ماليزيا وأبو ظبي الذين سيتلقون رشاوي خلال اجتماع في منزل لو في لندن في عام 2012 حضره إن جي وليسنر.
ناقش محامو الدفاع أن ليسنر ذكر لأول مرة مثل هذا الرسم البياني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2021، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الموافقة على التعاون مع المكتب.
قال لو للمصرفيين خلال اجتماع عام 2012 إنهما سيُعتنى بهما أيضًا، كما شهد ليسنر، مضيفًا أنه كان” متحمسًا” لفكرة أن يكون” بطلًا” للبنك، وأن إنج كان” سعيدًا لأنه كان سيتم دفع بعض المال”.
أشارت أليكساندرا سميث، مساعدة المدعي العام الأمريكي، في المرافعة الختامية للادعاء، إلى أن” المجد والجشع” هما دافع نج، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
أجنيفيلو ، مع ذلك، وصف إنغ بأنه” رجل السقوط” في المخطط. وأشار محامو الدفاع أيضًا إلى تقرير صدر عام 2010 يشير إلى أن إنغ رفع” أعلام حمراء” إلى جولدمان بشأن Low وقدم” ملاحظات سلبية”.
ورفض متحدث باسم جولدمان التعليق على الحكم الصادر يوم الجمعة. ومع ذلك، كان موظفو جولدمان الحاليون من بين 26 شاهدًا من المدعين استدعوا في القضية التي استمرت شهرين.
المصدر: bankingdive
إقرأ ايضا:
أفضل شركات تمويل شخصي بدون كفيل في السعودية
