إن إفلاس عملاق التشفير يضع الصناعة في مرمى نيران واشنطن
أعلنت بورصة العملات المشفرة FTX إفلاسها يوم الجمعة وأعلنت أن رئيسها التنفيذي Sam Bankman-Fried قد استقال، متوجًا أسبوعًا مضطربًا أدى فيه الانهيار السريع للشركة إلى قلب أسواق الأصول الرقمية وهز واشنطن.
تقدمت FTX بطلب لإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة، مما يعني أنها ستحاول إعادة هيكلة أعمالها المتعثرة. أوقفت الشركة – التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أدت تلميحات عن عدم الاستقرار المالي إلى تشغيل البورصة.
قال جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، في بيان صحفي: “إن التخفيف الفوري للفصل 11 مناسب لتزويد مجموعة FTX بفرصة تقييم وضعها وتطوير عملية لتعظيم المبالغ المستردة لأصحاب المصلحة “.
كان ملف الإفلاس على وشك توجيه ضربة أخرى لسوق العملات المشفرة المنهارة وتدمير مكانة الصناعة في واشنطن، حيث قادت FTX والمتعهد السياسي الضخم Bankman-Fried في الأشهر الأخيرة حملة للتأثير على القوانين واللوائح الناشئة. بصفته منظمين في جميع أنحاء العالم، FTX و Bankman-Fried ، هدد الجدل بعرقلة تشريع العملة المشفرة من الحزبين اللذين أيدتهما الشركة. كما عانت الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة المرتبطة بـ FTX من اضطرابات في عملياتها.
يشير ملف الإفلاس إلى أن FTX ومقرها جزر البهاما وأكثر من 130 شركة تابعة وشركات تابعة، بما في ذلك شركة الاستثمار Alameda Research التابعة لبنكمان فرايد، لديها التزامات تتراوح بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار مقابل أصول من 10 إلى 50 مليار دولار. كشفت الشركة عن أكثر من 100000 دائن، من المحتمل أن يكون من بينهم عملاء، وأشارت إلى أن الأموال ستكون متاحة لهم.
وفقًا لـ FTX، فإن Bankman-Fried سوف “تساعد في عملية انتقال منظمة”. شهد الملياردير السابق البالغ من العمر 30 عامًا ضياع ثروته هذا الأسبوع.
إن عملية FTX في الولايات المتحدة، والتي ادعى Bankman-Fried يوم الخميس أنها “لم تتأثر مالياً بهذا العرض الهراء”، هي من بين الكيانات التي تسعى للحماية من الإفلاس. وقال مصدر مطلع على الوضع إنه “لم يبق الكثير من الناس” في مقر الشركة بالولايات المتحدة.
قام كبار القادة في بورصة FTX الأمريكية – بما في ذلك الرئيس بالنيابة السابق للجنة تداول السلع الآجلة مارك ويتجين ورين ميلر، المستشار لمرة واحدة لرئيس SEC Gary Gensler عندما كان يقود CFTC – بإزالة FTX من ملفاتهم الشخصية على Twitter بعد ظهر يوم الخميس. قال زين تاكيت ، الذي قاد المبيعات المؤسسية في FTX، في منشور على تويتر ليلة الخميس إنه تم إلغاء تنشيط حسابات عمله دون سابق إنذار. ولم يستجب ويتجين وميلر لطلبات التعليق.
قال راي، الذي شارك أيضًا في تصفية إنرون: “تمتلك مجموعة FTX أصولًا قيّمة لا يمكن إدارتها بفعالية إلا من خلال عملية مشتركة منظمة”. “أريد أن أضمن لكل موظف، وعميل، ودائن، وطرف عقد، وحامل أسهم، ومستثمر، وسلطة حكومية وأصحاب مصلحة آخرين، أننا سنبذل هذا الجهد بالعناية والدقة والشفافية.”
لم تستجب FTX لطلب التعليق.
طلبت الشركة الحماية بموجب الفصل 11 في محكمة ديلاوير الفيدرالية بعد ساعات فقط من إعلان لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما، حيث توجد FTX، أنها ستجمد أصول الشركة.
قال بانكمان-فرايد في تغريدة على تويتر بعد تقديم التماس الإفلاس: “أنا آسف حقًا، مرة أخرى، لأننا انتهى بنا المطاف هنا”. “نأمل أن تجد الأشياء طريقة للتعافي. نأمل أن يجلب هذا لهم قدرًا من الشفافية والثقة والحوكمة”.
في واشنطن، تتعرض السياسات التي دفعها Bankman-Fried كجزء من حملة التأثير المرتفع للدولار لضغط هائل في أعقاب انهيار FTX. يتضمن ذلك مشروع قانون تنظيم العملة المشفرة برعاية رئيسة الزراعة في مجلس الشيوخ ديبي ستابينو (ديمقراطية عن ولاية ميتشكلية) والسناتور جون بوزمان (جمهوري من آرك)، أكبر جمهوري باللجنة.
قال بوزمان ليلة الخميس إن المسؤولين يجرون نظرة “من أعلى إلى أسفل” على الفاتورة في ضوء أزمة FTX. قال ستابينو إن اللجنة “لا تزال ملتزمة بتعزيز قانون حماية المستهلك للسلع الرقمية لتوفير الضمانات اللازمة لسوق السلع الرقمية”. سيعطي مشروع القانون، الذي تم وضعه لتصويت اللجنة عليه في الأسابيع المقبلة، إشراف CFTC على تداول العملات المشفرة.
قال جماعات الضغط – بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الشركات المشفرة – إنهم لا يتوقعون أن تحصل الفاتورة على الكثير من الزخم هذا العام، مع وجود شركات تشفير أخرى على وشك الانهيار.
قال جيم مانلي ، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي الذي عمل كمساعد لزعيم الأغلبية الراحل في مجلس الشيوخ هاري ريد (D- نيف). لا يمثل مانلي عملاء التشفير.
FTX هي الأحدث – والأكبر – في سلسلة طويلة من العملات المشفرة ذات الوزن الثقيل التي تراجعت بسبب الأسواق المتقلبة والضوابط الداخلية المشكوك فيها خلال العام الماضي. قال ديفيد بورتيلا ، الشريك في Cravath، Swaine & Moore ، إن المنظمين الفيدراليين بحاجة إلى استخدام سلطاتهم الحالية للتدخل الآن لأن العملية التشريعية ستكون بطيئة للغاية في معالجة المخاطر الحالية.
وقال “لا يمكننا الانتظار 24 شهرا للتشريع – وتنفيذ ذلك التشريع – لحماية المستهلكين”. “يجب أن يكون هناك دراسة جادة لاتخاذ تدابير تنظيمية مؤقتة”.
أحد الكيانات الرئيسية التي لم يتم تضمين أصولها في ملف إفلاس الشركة المترامي الأطراف هو منصة تداول المشتقات الأمريكية، والتي عادت إلى اسم LedgerX الذي كانت تحمله قبل أن تستحوذ عليها FTX في الخريف الماضي.
لجنة تداول السلع الآجلة، حيث تمتلك LedgerX ترخيصًا، كانت تراقب الفوضى التي تحيط بـ FTX بسبب مخاوف من أن تؤثر مشاكل البورصة في جزر البهاما على الأسواق المنظمة في الولايات المتحدة
سحب LedgerX يوم الجمعة اقتراحًا قدمته إلى CFTC للسماح للمستثمرين الأفراد باستخدام الأموال المقترضة لتداول العملات المشفرة على مدار الساعة من خلال منصة المشتقات الخاصة بها، وفقًا لمصدر بالوكالة.
هدد انهيار FTX بتدمير الشركات الناشئة الأخرى المرتبطة بالأصول الرقمية المرتبطة بالبورصة و Bankman-Fried.
أعلنت Block Fi ، وهي شركة إقراض تشفير FTX تم إنقاذها من عدوى سوق مماثلة هذا الصيف، أنها ستعلق عمليات السحب في وقت متأخر من ليلة الخميس.
كشفت شركة Galaxy Digital ، وهي شركة استثمارية يديرها مايك نوفو غراتز، المدير التنفيذي السابق لمجموعة Fortress Investment Group ، يوم الأربعاء أن لديها 77 مليون دولار عالقة في FTX. قالت شركة Genesis – وهي شركة إقراض للعملات الرقمية مملوكة لشركة Digital Currency Group – يوم الخميس إن FTX أغلقتها من حوالي 175 مليون دولار.
حذر المسؤولون الفيدراليون لأشهر من أن هيكل السوق شديد الترابط الخاص بالعملات المشفرة قد يشكل مخاطر على النظام المالي إذا استمر في النمو دون تنظيم.
قال السيد منصور حسين، كبير مديري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان: “إفلاس FTX يبرز التحديات الهيكلية للعملات المشفرة فيما يتعلق بالشفافية وسوء إدارة المخاطر التي أدت مرارًا وتكرارًا إلى خسائر للمستثمرين”.
تتسابق الشركات الأخرى ذات الوزن الثقيل في صناعة العملات المشفرة لفصل نفسها عن FTX و Bankman-Fried عبر منشورات المدونات والبيانات الصحفية ومواضيع Twitter الطويلة. انخفضت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة الرئيسية بنسبة 20 في المائة منذ بداية الأسبوع.
قالت أليسيا هاس، المديرة المالية لبورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، Coinbase ، في مقابلة: “نشعر بالحرق بسبب هذا أيضًا”. “لم نتوقع هذا أبدًا.”
قال Haas إنه يمكن أن يوفر فرصة لـ Coinbase للاستحواذ على حصة أكبر من سوق التشفير. كانت Coinbase على خلاف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات حول كيفية تنظيمها، لكن الشركة تحاول الآن الترويج لمقرها الرئيسي في الولايات المتحدة كمصدر للقوة.
قال جينسلر ، الذي كان يحث البورصات مثل Coinbase للتسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات، على قناة CNBC يوم الخميس أن “هذا مجال غير متوافق بشكل كبير.” لقد جادل بأن العديد من الرموز المميزة للعملات المشفرة مؤهلة كأوراق مالية تقع ضمن اختصاص وكالته.
قال جينسلر إن أفضل طريقة لحماية العملاء إلى الأمام تشمل “العمل مع بورصات العملات المشفرة ومنصات إقراض العملات المشفرة وتسجيلها بشكل صحيح” لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
لم تستجب لجنة الأوراق المالية والبورصات لطلبات التعليق.
المصدر: politico
قد يهمك:
