يتهم المدعون الفيدراليون بانكمان فرايد بالاحتيال الهائل على مدى سنوات
اتهم المدعون الفيدراليون يوم الثلاثاء مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بتهم متعددة بالاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، وهي مجموعة متفجرة من الادعاءات التي زعزعت معارك واشنطن السياسية المستمرة منذ فترة طويلة حول مستقبل تنظيم العملات المشفرة.
تزعم لائحة الاتهام الجنائية المكونة من 14 صفحة – إلى جانب التهم المدنية المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة – أن Bankman-Fried أشرف على عملية احتيال ضخمة للشركات في FTX والشركات التابعة لها والتي كلفت العملاء والمستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في مؤتمر صحفي، “لقد استخدم هذه الأموال لمصلحته الشخصية بما في ذلك القيام باستثمارات شخصية وتغطية ديون صندوق التحوط الشخصي الخاص به، Alameda Research”، زاعمًا أن كذب المدير التنفيذي للعملات المشفرة على كل من المقرضين والمستثمرين بشأن أمواله.
وقال ويليامز إن الضخم السابق في الحملة الانتخابية متهم أيضًا باستخدام الأموال المسروقة لضخ “عشرات الملايين من الدولارات” في اللجان السياسية. وقال إن بانكمان فريد أخفى مصدر أمواله لدعم الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
قال ويليامز: “هذا التحقيق مستمر للغاية، ويتحرك بسرعة كبيرة”.
كان المنظمون ووكالات إنفاذ القانون تدور حول FTX و Bankman-Fried لأسابيع. لكن اعتقاله المذهل من قبل سلطات جزر البهاما يوم الاثنين بتوجيه من المدعين الفيدراليين – في الليلة السابقة على الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب – أرسل المشرعين يندفعون لإلقاء اللوم على مؤسسات واشنطن وول ستريت ووادي السيليكون التي فشلت. للوقوف في وجه حملة التأثير الواسعة النطاق للملياردير السابق البالغ من العمر 30 عامًا.
في جلسة الاستماع في مجلس النواب، انتقد المتشككون في الصناعة مثل النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) شركات الأصول الرقمية وحلفائها في الكونجرس لعرقلة المنظمين. قام المشرعون المؤيدون للعملات المشفرة مثل النائبين توم إمر (جمهوري من مينيسوتا) وجوش جوتها يمر (DN.J.) بتشكيل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتقديم القليل من الإرشادات لشركات الأصول الرقمية التي تتطلع إلى أن تصبح شرعية. انتقد النائب جيم هيمز (ديمقراطي من كوني كتور) مؤيدي رأس المال الاستثماري لشركة FTX لضخهم لإمبراطورية استثمارية مبنية على البخار.
وسعى كل مشرع في اللجنة تقريبًا إلى الابتعاد عن Bankman-Fried ، أحد المديرين التنفيذيين المفضلين في واشنطن للعملات المشفرة قبل انهيار FTX في أوائل الشهر الماضي.
أثار إفلاس FTX عدوى أدت إلى اضطراب أسواق العملات الرقمية. أُجبرت الشركات الأخرى المرتبطة بـ Bankman-Fried على الإفلاس أو تواجه ضغوطًا مالية شديدة. شهدت منصة Binance – أكبر بورصة تشفير في العالم استكشفت لفترة وجيزة شراء FTX الشهر الماضي – عمليات سحب تزيد عن 1.9 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية وسط تدقيق متجدد لأعمال الأصول الرقمية.
لقد أدى الانهيار المفاجئ لبنكمان-فرايد إلى إجراء مقارنات مع فضائح مالية زلزالية أخرى مثل مخطط بونزي بيرني ما دوف والفشل المحاسبي الشامل لشركة إنرون.
جون راي الثالث، خبير الإفلاس المخضرم الذي تم اختياره لقيادة FTX خلال الفصل 11، أشرف سابقًا على إعادة هيكلة إنرون.
قال راي للمشرعين: “لقد قمت على الأرجح بالعشرات من حالات الإفلاس على نطاق واسع خلال مسيرتي المهنية، بما في ذلك شركة إنرون”. “إنها واحدة من الأسوأ من وجهة نظر التوثيق. حتى في أكثر الشركات فشلًا، لديك خارطة طريق لما حدث “.
قال راي إن حفظ السجلات الرديء في FTX – اعتمد كبار المديرين التنفيذيين في FTX على أدوات مثل Slack و QuickBooks للفواتير والنفقات – خلق تحديات غير مسبوقة لاستعادة الأصول لمئات الآلاف من عملاء ودائني FTX. كان لدى كبار المسؤولين التنفيذيين “العنان” لأكثر من العشرات من الكيانات المرتبطة بـ FTX، بما في ذلك صندوق التحوط Alameda Research التابع لبنكما فرايد، والذي يفتقر معظمه إلى الشؤون المالية المدققة ووظائف حوكمة الشركات الأساسية.
قال راي: “نحن نتعامل – حرفياً – مع نوع من الإفلاس غير الورقي من حيث كيفية إنشاء هذه الشركة”.
وفقًا لنسخة مسربة من شهادة Bankman-Fried المعدة مسبقًا – والتي تم تقديمها في السجل من قبل النائب إيمانويل كليفر (D-Mo.) – خطط عبقري العملة المشفرة ذات مرة لإخبار المشرعين بأنه “مارس الجنس”.
قال العديد من المشرعين في المقابلات إنهم خططوا لاستجواب الملياردير السابق بشأن مزاعم المحاسبة وإدارة المخاطر وفشل مراقبة الشركات – والتي اعترف بعضها في ظهوره في وسائل الإعلام – والتي أدت إلى تحويل أموال عملاء FTX لدعم Alameda. تدهور محفظة العملات المشفرة والاستثمارات المتعلقة بالمشاريع.
بدون Bankman-Fried في متناول اليد، أمضى المشرعون – بما في ذلك العديد من حملاتهم لعام 2022 التي ساعدتها مساهمات ممولة من FTX ونفقات مستقلة – أكثر من ثلاث ساعات في استجواب راي حول كيفية تحول تبادل العملات المشفرة من الغموض إلى الإشادة السائدة بالانهيار في أقل من أربع سنوات.
قال الرئيس ماكسين ووترز (دي-كاليفورنيا) خلال جلسة الاستماع: “قبل بضعة أشهر فقط، كانت FTX واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم حيث بلغت قيمتها 32 مليار دولار في ثلاث سنوات فقط منذ تأسيسها”. “اليوم، تم حظر دخول ما يصل إلى مليون شخص، كثير منهم هنا في الولايات المتحدة، في حسابات FTX الخاصة بهم وقد يستردون جزءًا صغيرًا فقط من استثماراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، إن وجدت على الإطلاق.”
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن شكوى مدنية تزعم أن Bankman-Fried قام بتدبير “عملية احتيال ضخمة استمرت لسنوات” حيث جمع 1.8 مليار دولار من المستثمرين بين عامي 2019 و2022. Capital و Thoma Bravo بالإضافة إلى BlackRock ، مدير الأصول في نيويورك والذي يعد من بين أكثر شركات الاستثمار نفوذاً في العالم.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Bankman-Fried “بتحويل مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لمصلحته الشخصية وللمساعدة في تنمية إمبراطوريته المشفرة.”
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه منذ البداية، كان Bankman-Fried يحول أموال عملاء FTX إلى Alameda Research. ووفقًا للشكوى، فإن بانكمان فرايد “استخدم بعد ذلك ألا ميدا كبنك أصبع شخصي له لشراء الوحدات السكنية الفاخرة، ودعم الحملات السياسية، والقيام باستثمارات خاصة، من بين استخدامات أخرى”.
ظل المستثمرون في الظلام حيث قام بتأطير FTX للجمهور على أنه مكان يتجنب المخاطرة ولا يقدم امتيازات خاصة لأحد – بما في ذلك Alameda.
أنفق Bankman-Fried وحلفاؤه مئات الملايين من الدولارات على ممارسة الضغط والدعوة والإعلان في محاولة لتحويل FTX إلى مؤسسة مالية رئيسية؛ وهو جهد شمل رحلات متكررة إلى واشنطن لتطوير قواعد وتشريعات جديدة صديقة للعملات المشفرة.
تتسبب حادثة FTX في قيام بعض المشرعين بتغيير لحنهم على العملات المشفرة علنًا، حيث يتبنى الكثيرون لهجة أقسى بكثير من ذي قبل. تحدث النائب جيك أوشين كلوس (D-Mass.) في كثير من الأحيان من قبل عن الوعد بتكنولوجيا blockchain وحتى قبول تبرعات الحملة من مسؤولي FTX، بما في ذلك Bankman-Fried. يوم الثلاثاء، قال الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس إن “صبره على الثيران المشفرة ينفد”.
لقد سمع الجمهور الأمريكي الكثير من الوعود لكنه رأى الكثير من مخططات بونزي. قال Auchincloss في جلسة الاستماع “بالنسبة للعملات المشفرة، حان الوقت لطرحها أو إغلاقها”. “حان الوقت للمستثمرين ورواد الأعمال في blockchain لبناء أشياء مهمة – أو فقدان المزيد من المصداقية.”
المصدر: politico
قد يهمك:
