قد يواجه بنك Danske الدنماركي غرامة قدرها 630 مليون دولار
تقول الحكومة الدنماركية إن بنك Danske قد يواجه غرامة تصل إلى 4 مليارات كرونر، أو حوالي 630 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، إذا ثبتت إدانته لدوره في واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال في أوروبا.
ستمثل العقوبة رقما قياسيا دنماركيا لمثل هذه القضايا. علاوة على ذلك، فإنه لا يأخذ في الاعتبار الغرامات المحتملة التي قد يتم فرضها في مكان آخر. تقدر بلومبيرج إنتليجنس أن Danske قد تضطر إلى دفع أكثر من مليار يورو (1.2 مليار دولار) إجمالاً، بينما يشير استطلاع بلومبيرج نيوز إلى حوالي 800 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً المبلغ الذي دفعه دويتشه بنك وING Groep مقابل جرائم مماثلة.
تأتي التكهنات بشأن الغرامة في أعقاب سلسلة من الإعلانات المذهلة الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك يوم الأربعاء، بما في ذلك استقالة رئيسها التنفيذي، توماس بورجن، والاعتراف بتدفق ما يصل إلى 234 مليار دولار عبر وحدته الإستونية الصغيرة بين عامي 2007 و2015. قال أولي أندرسن إن جزءًا “كبيرًا” من هذا المبلغ قد يحتاج إلى التعامل معه على أنه “مريب”، حيث تتعمق فضيحة غسيل Danske.
قال راسموس يارلوف، وزير الأعمال الدنماركي والرجل المسؤول عن الإشراف على التشريعات المالية في السوق المحلية لشركة Danske، إن تقدير 630 مليون دولار يستند إلى افتراض أن أرباح البنك من المعاملات الملوثة بغسيل الأموال تصل إلى حوالي 1.5 مليار كرونة. هذا ما تقول Danske إنها كسبته في الوحدة الإستونية في مركز القضية، وما خصصه البنك “للتبرع” للمجتمع.
لقد أوضح الوزير بالفعل أنه يعتقد أن الأدلة تشير إلى ارتكاب “أعمال غير قانونية” فيما يتعلق بقضية غسيل Danske. كما أشار إلى أن تقرير Danske ليس الكلمة الأخيرة بأي حال من الأحوال، حيث إن التحقيقات الجنائية في البنك جارية في الدنمارك وإستونيا.
قالت هيئة الرقابة المالية الدنماركية يوم الأربعاء إنها “تحقق” فيما إذا كانت أحدث الاكتشافات تبرر اتخاذ خطوات جديدة ضد شركة Danske، بعد أن أضافت غرامة قدرها 5 مليارات كرونة في مايو.
في غضون ذلك، وافق المشرعون الدنماركيون على إضافة 700 في المائة إلى الحد الحالي لغرامات غسيل الأموال، على الرغم من أن القاعدة الجديدة لن تكون بأثر رجعي. دفعت قضية غسيل الأموال السياسيين الدنماركيين إلى اتخاذ إجراءات، حيث أظهر البرلمان لحظة نادرة من الوحدة في الرغبة في فرض قوانين أكثر صرامة على البنوك.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في قضية دانسكي، قال يارلوف: “نحن على علم بأن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية ويمكنها فتح قضايا”.
وقال: “لكن هذا يجعل الأمر أكثر أهمية هو أننا نتعامل مع الأمور بدقة في الدنمارك، للتأكد من عدم ترك أي شخص في مكان آخر لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذا الأمر”.
قال جيبي كوفود، وهو عضو في البرلمان الأوروبي، حيث يعمل المتحدث باسم لجنة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بالغرفة، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تنظر في قضية دانسكي.
وقال كوفود في مقابلة “كنت في الولايات المتحدة في يوليو وتحدثت مع وزارة الخزانة وليس هناك شك في أنهم يتابعون قضية بنك Danske عن كثب”. “هذه القضية لم تنته بعد، لقد بدأت للتو”.
قد تصبح فضيحة Danske لحظة فاصلة حيث تستيقظ أوروبا على مخاطر غسيل الأموال التي تتفاقم في فنائها الخلفي. البنك الدنماركي هو أحدث شركة مالية أوروبية كبيرة تشوهت سمعتها بالارتباط بأموال قذرة، في أعقاب حالات مماثلة في دويتشه وING.
وفقًا لبيل براودر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hermitage Capital ومؤلف شكوى جنائية ضد Danske، فإن ما تم الكشف عنه حول البنك “أدى إلى التشكيك في نظام مكافحة غسيل الأموال بالكامل في جميع أنحاء أوروبا، من تطبيق القانون إلى التنظيم إلى الأشخاص في بنك Danske “.
يقول براودر إن سلسلة القضايا الأخيرة تعني أن هناك الآن “ضغط سياسي هائل في الاتحاد الأوروبي لتنمية بعض الأسنان” فيما يتعلق بفرض قواعد وعقوبات أكثر صرامة. كما يقول إنه من المحتمل أن تستمر قضية Danske لفترة طويلة جدًا.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
الرقم الشخصي للهاتف المصرفي البنك الاهلي التجاري
شرح محفظة الذهب الراجحي في السعودية
