المدعي ضد الاحتيال في المملكة المتحدة يتهم بنك باركليز بما يزيد عن 3 مليارات دولار بقرض لقطر
فرض مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة على بنك باركليز أكثر من 3 مليارات دولار من القروض الممنوحة لقطر كجزء من خطة طارئة لجمع الأموال في ذروة الأزمة المالية العالمية.
تم اتهام البنك بتقديم “مساعدة مالية غير مشروعة” بعد القرض المقدم لشركة قطر القابضة والذي تم استخدامه لشراء أسهم في البنك في عام 2008. وعادة ما يتم حظر الشركات العامة من إقراض الأموال لشراء أسهمها.
تأتي التهمة الأخيرة في أعقاب الإجراء الذي اتخذه مكتب مكافحة الجرائم المنظمة ضد الشركة القابضة للبنك وأربعة مدراء تنفيذيين في يونيو من العام الماضي فيما يتعلق بنفس الصفقة. كما وجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال.
قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حينها إنه لم يتخذ قرارًا بتوجيه اتهامات إلى الوحدة المصرفية. أجرى البنك محادثات مع مكتب مكافحة الإرهاب بشأن صفقة محتملة لتجنب الرسوم الجديدة، حسبما ذكرت بلومبرج الشهر الماضي.
الرسوم الجديدة لها عواقب وخيمة محتملة على باركليز كوحدة، وليس الشركة القابضة، كمشغل مرخص وقد تواجه عقوبات من المنظمين إذا ثبتت إدانتهم.
سمحت صفقة جمع التبرعات للمجموعة المصرفية – التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة في العالم من حيث الأصول – بتجنب مصير مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند، وكلاهما تم إنقاذهما من قبل الحكومة وتم تأميمهما جزئيًا.
جمع باركليز حوالي 16.6 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين لدرء التهديد لكن الجزء القطري من الصفقة، من خلال قرض لوزارة الاقتصاد والمالية، غارق في الجدل منذ فترة طويلة.
بعد تحقيق استمر خمس سنوات في الأحداث المحيطة بالمكالمة النقدية، كان الإجراء الذي اتخذه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في الصيف الماضي أول اتهامات جنائية يتم توجيهها في المملكة المتحدة ضد أحد البنوك والمديرين التنفيذيين السابقين بسبب أنشطة خلال الأزمة المالية.
ومن بين المتهمين في العام الماضي جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جينكينز، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك باركليز كابيتال. من المقرر إجراء محاكمة في أوائل عام 2019.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الاثنين إن موعد المثول الأول أمام المحكمة فيما يتعلق بالتهمة الجديدة ضد بنك باركليز “سيتم تحديده في الوقت المناسب”.
وقال كل من باركليز ووحدته المصرفية إنهما سيدافعان عن نفسيهما ضد الاتهامات. وقالت الشركة في بيان: “لا يتوقع باركليز أن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه وعملائه نتيجة فرض الرسوم”.
هذه الاتهامات هي أحدث ضربة لسمعة البنك الذي يخضع حاليًا لتحقيق تنظيمي بشأن محاولات الرئيس التنفيذي لباركليز، جيس ستالي، لمحاولة اكتشاف هوية المبلغين عن المخالفات. ودفعت هذه الواقعة المشرعين إلى المطالبة بمزيد من الحماية للأشخاص الذين يتقدمون لادعاء ارتكاب مخالفات شركات.
كما حصل البنك على أكبر غرامة على الإطلاق في تاريخ هيئة السلوك المالي، الجهة المنظمة المصرفية، بسبب تلاعبها بأسواق الصرف الأجنبي. سمح بنك باركليز لثقافة أن تتطور تضع مصالحها في مقدمة أولويات العملاء و”تقوض سمعة ونزاهة النظام المالي في المملكة المتحدة”، حسبما ذكرت هيئة السلوك المالي في حكمها لعام 2015.
المصدر: thenationalnews
شاهد ايضا:
