تفاصيل اللجنة الإماراتية خطط لتعزيز تبادل المعلومات بشأن الجرائم المالية
وضعت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا تنظيميًا لمنع غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات والاستخبارات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في الدولة.
قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان يوم الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية، التي تأسست العام الماضي، تهدف إلى الجمع بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية.
أوصت اللجنة، في أول ورقة مشاورات عامة لها، بإيلاء الاعتبار لالتزامات السرية وحماية البيانات. كما دعا إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال إنشاء منصة رقمية آمنة مخصصة.
قال محمد شالو، رئيس اللجنة الفرعية ومدير الاتصالات والاستراتيجية الشراكات في المكتب التنفيذي.
“ستسمح مجموعة الأدوات التنظيمية المحسّنة هذه للكيانات الخاصة والعامة بزيادة فهمها لنطاق واتساع التدفقات المالية غير المشروعة.”
تم تشكيل اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية ويقودها المكتب التنفيذي.
وتقوم اللجنة بالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص في الإمارات للحد من الجرائم المالية في الدولة.
تسعى ورقة التشاور، وهي خطوة رئيسية في مكافحة الإمارات للجرائم المالية، إلى الحصول على تعليقات واقتراحات وتعليقات من جميع الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الأحكام التي تمت صياغتها.
تتمثل ولاية الهيئة في التشاور مع كل من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات وتبادل المعلومات والإرشادات والخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
قال حامد الزعابي، المدير: “يعتبر القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جميع القطاعات، ولا يمكن تحقيق مساعينا لتعزيز نظام مالي سليم وأنشطة اقتصادية دون بقاء القطاع الخاص في قلب هذه المبادرات”. عام المكتب التنفيذي.
قال الزعابي لصحيفة ذا ناشيونال الشهر الماضي، في خطتها الاستراتيجية التي مدتها ثلاث سنوات، تسعى اللجنة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد بما يتماشى مع المعايير التي وضعها فريق العمل المالي.
وتأكيدا لوجهات نظره، قال خالد بلعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن إنشاء الدولة للجنة هو دليل على التزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي بالتعاون مع القطاع الخاص.
قال السيد بالاما: “إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نموذج هجين فريد من نوعه، حيث يجمع بين الوكالات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية … تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) أساسية اليوم في المكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية”.
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا كبيرًا في مكافحتها للجرائم المالية في الأشهر الأخيرة.
صادرت الدولة أصولاً تزيد قيمتها على 4.73 مليار درهم (1.29 مليار دولار) وصادرتها في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية يوليو، حيث كثف المنظمون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصرح الزعابي لصحيفة The National الشهر الماضي أنه تم الاستيلاء على أصول بقيمة 2.54 مليار درهم من قبل السلطات بينما تمت مصادرة أصول بقيمة 2.19 مليار درهم في نفس الفترة.
جمدت السلطات الإماراتية أيضًا أصولًا تزيد قيمتها عن 13 مليون درهم خلال نفس الفترة حيث تعطي الدولة الأولوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية.
قال المكتب التنفيذي إن إجراءات مكافحة غسل الأموال في طيران الإمارات تهدف إلى تعزيز كشف وتعطيل شبكات الجرائم المالية وتقديم أساليب تستند إلى المعلومات الاستخبارية تحرم المجرمين من الأرباح والموارد غير المشروعة.
وفي الوقت نفسه، كان المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بشكل متكرر بتحديث القواعد واللوائح الخاصة بقطاع الخدمات المالية في مكافحته للمعاملات المالية غير المشروعة.
في أغسطس، أصدرت الهيئة التنظيمية إرشادات جديدة لمساعدة المؤسسات المالية المرخصة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات.
كما تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة معايير مجموعة العمل المالي في مكافحتها لغسيل الأموال، بالتزامن مع الجهود العالمية.
أبلغت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد – وهي الوكالة التي تعمل عن كثب مع السلطات لتحديد الروابط بين العائدات المحتملة للجريمة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب – عن ارتفاع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي في عدد تقارير المعاملات المشبوهة في الربع الأول عام 2022.
المصدر: thenationalnews
إقراء ايضا:
