منظمو الأوراق المالية في تكساس يحققون في FTX Sam Bankman-Fried
أكد مسؤول تنفيذي أنه لا ينبغي السماح لـ FTX بشراء أصول Voyager الرقمية أثناء نظر المنظم فيما إذا كانت الشركة تقدم حسابات مدرة للفائدة بشكل غير قانوني.
يحقق مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس في بورصة العملات المشفرة FTX US، وشركتها الأم FTX ومؤسسها، Sam Bankman-Fried، بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية تتعلق بمحاولة FTX البالغة 1.42 مليار دولار لشراء Voyager Digital.
قال جوزيف روتوندا، مدير التنفيذ بالجهة التنظيمية، إن FTX و Bankman-Fried يخضعان للتدقيق فيما إذا كانت الحسابات المدرة للعائد التي تقدمها FTX US هي أوراق مالية غير مسجلة، وفقًا لإيداع محكمة الإفلاس في نيويورك يوم الجمعة. تخضع Voyager أيضًا للتحقيق لفشلها في التسجيل في إدارة الخدمات المصرفية في تكساس على الرغم من تخزين الرموز الرقمية للعملاء.
كتب روتوندا:” على هذا النحو، لا ينبغي السماح لشركة FTX US بشراء أصول المدين ما لم أو حتى تتاح لمفوض الأوراق المالية الفرصة لتحديد ما إذا كانت FTX US تلتزم بالقانون”.
في الإيداع، قال Rotunda إنه كان قادرًا على تنزيل تطبيق FTX Trading وإنشاء حساب وربطه بحسابه المصرفي الشخصي من منزله في أوستن. لقد كان قادرًا على إيداع الأموال و Ethereum في حساب FTX، وأظهر التطبيق أنه مؤهل لكسب عائد – مكافآت تشفير تشبه الفائدة في حساب التوفير – على ودائعه.
″يُظهر تطبيق تداول FTX الآن أنني أحقق عائدًا على ETH. تقدر قيمة العائد بنسبة 8 بالمائة [معدل النسبة المئوية السنوية]. بناءً على أرباحي من العائد والتحقيق المستمر من قبل قسم الإنفاذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار، ودليل على المديونية، وملاحظة، وعلى هذا النحو يبدو أنه منظم كضمان في تكساس، كتب في الإيداع. ″في جميع الأوقات، المواد المتعلقة بفتح حساب FTX هذا، لم يتم تسجيل تداول FTX وFTX US لعرض أو بيع الأوراق المالية في تكساس.”
لم ترد شركة Rotunda ولا FTX على طلب للتعليق حتى وقت النشر. ومع ذلك، قال متحدث باسم FTX لشركة Decrypt إن الشركة تجري محادثات مع المنظمين في تكساس”لبعض الوقت”.
وقال المتحدث باسم FTX:”لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقًا، ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في غضون ذلك”. ″نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس.”
تعتبر FTX بالكاد أول منصة تشفير تتعارض مع منظمي الأوراق المالية. أصدرت تكساس وولاية واحدة أخرى على الأقل أوامر الإيقاف والكف لشركة BlockFi العام الماضي لمطالبة الشركة بالتوقف عن تقديم حسابات مدرة للفوائد لسكان الولاية. وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) و32 ولاية في تسوية فبراير. بموجب الصفقة، وافقت BlockFi على التوقف عن بيع الحساب الذي يحمل فائدة وبيع حساب جديد، BlockFi Yield. تم تصميم هذا العرض وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933.
تم إرفاق إعلان Rotunda التكميلي باعتراض على معاملة FTX-Voyager التي تم تقديمها يوم الجمعة من قبل مكتب المدعي العام في تكساس، حيث ادعت الولاية أن Voyager وFTX لا يمتثلان لقانون الولاية، وتنبع على وجه التحديد من عدم قيام Voyager بالتسجيل بصفتها شركة. تاجر أوراق مالية في الدولة.
أعلنت فوييجر عن إفلاسها في يوليو / تموز وسط تراجع في السوق. عرض Bankman-Fried على Voyager خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار في يونيو، لكن العرض لم يُقبل. فازت FTX بمناقصة شراء أصول Voyager في سبتمبر. تتوقف قدرة Voyager على الخروج من الإفلاس على البيع، على الرغم من أن رد الفعل الذي تلقته يمتد إلى عدة أطراف، بما في ذلك لجنة الدائنين غير المضمونة.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
رقم خدمة عملاء بنك دبي الإسلامي
تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك
