بنكمان فرايد و إليسون يتعاونان مع المحامين في الوقت الذي تتزايد فيه تحقيقات FTX
قام مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried و Caroline Ellison – رئيس فرعها التجاري المنحل الآن – بالاستعانة بمحامي دفاع، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية في انهيار بورصة العملات المشفرة، وفقًا لمتحدث باسم Bankman-Fried ومصدر مطلع. اختيار إليسون.
قال المتحدث باسم البنك السابق مارك بوتنيك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن بانكمان-فرايد احتفظ بمارك إس كوهين (من كوهين وجريسر). ولم يتسن الوصول إلى كوهين للتعليق.
قال مصدر مطلع لرويترز إن إليسون ، التي كانت تدير شركة ألاميدا للأبحاث التجارية، وظفت شركة المحاماة ويلمر كاتلر بيكرينغ هيل ودور التي تتخذ من واشنطن مقراً لها لتمثيلها. لم يستجب إليسون ولا المتحدثون باسم الشركة لطلبات التعليق.
أفادت رويترز سابقًا أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك جزر الباهاما حيث مقر FTX وفي الولايات المتحدة – تحقق في دور كبار المديرين التنفيذيين في FTX، بما في ذلك Bankman-Fried ، في الانهيار المذهل للشركة. كانت بورصة العملات الرقمية قد تقدمت بطلب الإفلاس الشهر الماضي بعد أزمة سيولة أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء.
لم يتهم المدعون والمنظمون بانكمان فرايد أو إليسون بارتكاب جريمة. يواجهون دعاوى مدنية من عملاء FTX.
قال بوتنيك إن ديفيد ميلز، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، يقدم الاستشارات في هذا الشأن لصالح Bankman-Fried. لم يستجب ميلز لطلبات التعليق. ذكرت سيما فور في وقت سابق العمل الاستشاري لميلز لبنكمان فرايد.
دافعت كوهين، مساعدة المدعي السابقة للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، مؤخرًا عن غيسلين ماكسويل في محاكمتها المتعلقة بالاتجار بالجنس.
كان Bankman-Fried قد عيّن سابقًا مارتن فلومنباوم من شركة المحاماة Paul و Weiss و Rifkind و Wharton & Garrison ، لكن في الشهر الماضي فقط، قالت شركة المحاماة إنها لم تعد تمثله بسبب النزاعات.
حساب Twitter متابع على نطاق واسع يُسمى سابقًا WilmerHale كمستشار إليسون.
في الأسابيع الأخيرة، سعت السلطات الأمريكية للحصول على معلومات من المستثمرين والمستثمرين المحتملين في FTX، وفقًا لمصدرين مطلعين على الطلبات. قالت المصادر إن المدعين الفدراليين في نيويورك يطلبون تفاصيل عن أي اتصالات أجرتها هذه الشركات مع شركة التشفير ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك Bankman-Fried. ذكرت بل ومبرج سابقًا طلبات المعلومات.
وقال أحد المصادر إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب معلومات مماثلة من المستثمرين أيضًا.
قالت تلك المصادر والمحامون – الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم – إن السلطات الأمريكية تبحث على الأرجح عن أي دليل على تحريف جوهري للمعلومات للمستثمرين.
ورفض المتحدثون باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن ولجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق على طلب المعلومات.
نقلت FTX سرا أموال العملاء إلى شركة Alameda Research التابعة لها لسد النقص في شركة تداول العملات الرقمية، حسبما أفادت رويترز سابقًا.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن إليسون وكبار مسؤولي FTX كانوا يعلمون أن بورصة العملات المشفرة قد انغمست في أموال عملائها لمساعدة ألاميدا على الوفاء بالتزاماتها.
في حديثه عبر رابط الفيديو في قمة Deal book في نيويورك تايمز مع أندرو روس سوركين يوم الأربعاء، قال Bankman-Fried إنه لم يخلط عن قصد أموال العملاء في FTX بأموال في شركته التجارية Alameda Research.
وقال بانكمان-فريد: “لم أحاول أبدًا ارتكاب عمليات احتيال”، مضيفًا أنه لا يعتقد أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية.
المصدر: khaleejtimes
قد يهمك:
