أمرت شركة Kraken بتسليم معلومات المستخدم إلى مصلحة الضرائب
طلبت مصلحة الضرائب الأمريكية هذه المعلومات في وقت سابق من هذا العام، لكن كراكن رفضت. ثم طلبت مصلحة الضرائب من القاضي تنفيذ أمر استدعاء صادر إلى شركة الصرافة القابضة.
متداولو العملات المشفرة الذين شاركوا في تداول سنوي بقيمة 20 ألف دولار أو أكثر في بورصة كراكن بين عامي 2016 و2020، قد تتم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع دائرة الإيرادات الداخلية، وفقًا لما أصدره أحد القضاة الأسبوع الماضي.
طلبت مصلحة الضرائب الأمريكية، التي تريد بيانات التحقيق في المسؤولية الضريبية غير المبلغ عنها، المعلومات من شركة Kraken في وقت سابق من هذا العام. بعد رفض Kraken، طلبت مصلحة الضرائب من القاضي تنفيذ أمر استدعاء صادر إلى Pay ward Ventures، الشركة القابضة للصرافة.
كتب قاضي الصلح الأمريكي جوزيف سبيرو في سان فرانسيسكو:” تجري مصلحة الضرائب الأمريكية تحقيقًا لتحديد دافعي الضرائب الأمريكيين الذين استخدموا العملة المشفرة لتحديد ما إذا كانوا قد امتثلوا لقوانين الإيرادات الداخلية”. ″لتعزيز هذا التحقيق، وافقت هذه المحكمة على تقديم استدعاء لشركة Pay ward Ventures.”
يجب على Kraken الآن تسليم أكثر من 160 مليون سجل معاملات وتزويد مصلحة الضرائب بمعلومات حول أكثر من 59000 حساب. ومع ذلك، قال كراكن في بيان يوم الجمعة لـ CoinDesk، إن مصلحة الضرائب لم تحصل على جميع طلباتها.
قال متحدث باسم شركة Kraken لـ CoinDesk:” لقد حاربنا مصلحة الضرائب لأنهم سعوا للحصول على معلومات متطفلة وغير ضرورية حول عملاء الولايات المتحدة، بما في ذلك عناوين IP، ومعلومات التوظيف، ومصادر الثروة، وصافي الثروة، والتفاصيل المصرفية”. ″نحن نقدر أن المحكمة … اعترفت [إد] بأن طلبات مصلحة الضرائب كانت” أوسع بكثير مما هو ضروري. ”
وقالت شركة كراكن إن توفير مثل هذا الحجم من المعلومات كان مكلفًا وصعبًا للغاية.
ومع ذلك، أكد سبيرو،” لن يتم رفض تنفيذ الاستدعاء الذي يسعى للحصول على السجلات ذات الصلة لمجرد أن الاستدعاء يسعى لإنتاج (أو البحث من خلال) عدد كبير من السجلات أو سيؤدي إلى إنفاق كبير لوقت ومال أمين السجل.”
وقال سبيرو إن مطالب مصلحة الضرائب مدعومة بالنقص المقارن في تقديم دافعي الضرائب للعائدات التي تشمل الاستثمارات المتعلقة ببيتكوين، والتي” تتضاءل أمام حجم نشاط التداول الذي يحدث على كراكن”
كتب قاضي الصلح الأمريكي جوزيف سبيرو في سان فرانسيسكو:” تجري مصلحة الضرائب الأمريكية تحقيقًا لتحديد دافعي الضرائب الأمريكيين الذين استخدموا العملة المشفرة لتحديد ما إذا كانوا قد امتثلوا لقوانين الإيرادات الداخلية”. ″لتعزيز هذا التحقيق، وافقت هذه المحكمة على تقديم استدعاء لشركة Pay ward Ventures.”
وجد وكيل IRS أن Kraken لديها 4 ملايين عميل بين عامي 2011 و2017 وأجرت أكثر من 140 مليار دولار في الصفقات خلال تلك الفترة.
قال سبيرو:” أشار الوكيل [كارين] سين كوتا أيضًا إلى دليل على أن عدم الإبلاغ عن الدخل يكون أعلى بكثير حيث لا توجد معلومات من طرف ثالث، كما هو الحال مع كراكن”.
يأتي قرار سبيرو في وقت يتسم بالتحدي الكبير والتدقيق التنظيمي في صناعة العملات المشفرة. في الشهر الماضي، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات منصة تداول العملات المشفرة Coinbase بتشغيل بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة ووسيط ووكالة مقاصة، كما فرضت رسومًا على Coinbase لفشلها في تسجيل العرض وبيع برنامج Staking as a-service الخاص بها.
في اليوم السابق، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance، الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة، ومؤسسها Changpeng Zhao بـ 13 انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وزعمت أن Zhao و Binance يتحكمان سراً في عمليات منصة Binance.
تم تكثيف التدقيق التنظيمي لشركات التشفير بعد انهيار FTX في نوفمبر، مما أدى إلى انهيار العديد من شركات التشفير الأخرى. تم اقتراح أجزاء متعددة من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة منذ سقوط FTX.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
