مؤسس Hin Leong Trading يحاكم بتهمة الغش في HSBC
سنغافورة (رويترز) – مثل مؤسس شركة تجارة النفط المنهارة Hin Leong Trading Pte Ltd البالغ من العمر 81 عاما أمام المحكمة يوم الثلاثاء بتهمة التزوير والخداع HSBC (HSBA.L) من أصل 111.7 مليون دولار.
أفادت وكالة الأنباء السنغافورية أن قطب النفط السابق ليم أون كوين، المعروف أيضًا باسم أوكي ليم، حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ودفع بأنه غير مذنب من خلال مترجم لغة الماندرين.
ولم يتسن الاتصال بمحامي ليم دافيندر سينغ للتعليق.
تركز المحاكمة على ثلاثة من إجمالي 130 تهمة. تم إصلاحه لمدة 49 يومًا ومن المتوقع أن يستمر حتى يوليو.
قال البيان الافتتاحي للمدعي العام يوم الثلاثاء إن HSBC صرف 111.7 مليون دولار في مارس 2020 إلى Hin Leong كدفعة لعقدين من عقود مبيعات النفط التي يزعم التاجر أنه أبرماها مع China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd (CAO) (CNAO.SI) و Unipec سنغافورة بي تي إي المحدودة.
وقال نواب الادعاء في وثائق المحكمة اطلعت عليها رويترز “المعاملتان كانتا اختلاقات كاملة، تم إعدادهما بناء على توجيهات المتهم (ليم)، وطلبات تمويل الفواتير مدعمة بوثائق مزورة أو ملفقة”.
وقال المدعون إن الجهاز المركزي للمحاسبات ويونيبك أبلغا HSBC “أنهما لم يبرما ولم يكن لديهما سجل بكل صفقة مزعومة مع هين ليونج”.
قالوا إن HSBC قدم محضرًا للشرطة في 21 أبريل 2020.
وقالت سينوبك الشركة الأم ليونيبك لرويترز إنها لا تستطيع التعليق في ضوء الدعوى القضائية الجارية.
رفض HSBC التعليق لأن القضية ما زالت جارية.
قال الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنه أبلغ HSBC في أبريل 2020 أنه لم يبرم عقد البيع المزعوم مع Hin Leong دون تحديد التاريخ المحدد.
وافقت المحكمة العليا في سنغافورة في مارس / آذار 2021 على طلب لإنهاء Hin Leong بعد أن فشلت في إعادة هيكلة ديون بنحو 4 مليارات دولار في أعقاب انهيار أسعار النفط خلال وباء COVID-19.
وذكرت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز أنه في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، كان ليم العضو المنتدب ومساهمًا بنسبة 75٪ في Hin Leong Trading.
تأسست الشركة في عام 1973 وكان يملكها ليم وأولاده إيفان ليم وليم هيوي تشينغ.
وافقت محكمة في سنغافورة في مايو 2021 على تجميد ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من أصول عائلة ليم، مما قد يزيد من فرص استرداد الديون من إمبراطورية تجارة النفط السابقة التي تعد بعضًا من أكبر البنوك في العالم من بين دائنيها.
المصدر: reuters
قد يهمك:
أفضل شركات التوصيل السريع في الامارات
شركات تمويل قروض شخصية في الإمارات
