حكم على مديري الصناديق “الجشعين” بتزوير أكثر من 8 ملايين دولار لصندوق الثروة الليبي
سُجن ثلاثة مديرين لصناديق المدينة لما يقرب من 12 عامًا بعد ارتكابهم عملية احتيال “محسوبة وانتهازية” نتج عنها خسائر بقيمة 8.45 مليون دولار في صندوق الثروة السيادية الليبي.
اكتشف تحقيق أجرته الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة لمدة سبع سنوات عملية الاحتيال المعقدة التي يجريها مديرو الصناديق فريدريك مارينو ويوشيكا أومورا وأوريلين بيسوت.
على مدى عدد من السنوات، عمل الرجال معًا للاحتيال على صندوق تحوط وصندوق ثروة سيادية مملوكين للشعب الليبي.
في عام 2009، أسس الفرنسيان مارينو وبيسوت شركة استثمارية، FM Capital Partners، مقرها في نايتسبريدج، لندن، والتي كانت مسؤولة عن استثمار أموال صندوق الثروة السيادي الذي أنشأته الحكومة الليبية.
بدلاً من تحسين الاستثمارات، قام كل من Marino و Bessot، بمساعدة أومورا، بوضع استثمارات من أجل تعظيم مكافآتهما على حساب الصندوق.
ووصف أندرو ويست، المدعي العام في دائرة النيابة العامة، الرجال بأنهم “جشعون وأنانيون”.
وقال “هؤلاء المحتالون الثلاثة كانوا يحسبون وينتهزون في ارتكاب جرائم تركت الشعب الليبي خارج جيبه بنحو 8.45 مليون دولار لأغراض أنانية وجشع بحتة لتمويل أسلوب حياتهم الباذخ”.
لقد أظهروا تجاهلًا تامًا للمكانة المهمة التي شغلوها لجعل الاستثمارات تعمل لصالح عملائهم الذين كانوا يتطلعون إلى التنويع بعيدًا عن عائدات النفط فقط.
“نود أن نشكر العمل الجاد والتفاني من NCA في تحقيقها الدؤوب والحازم. تلتزم النيابة العامة بالعمل مع شركاء العدالة الجنائية لمكافحة الاحتيال المالي على نطاق واسع “.
أدين مارينو، 56 عامًا، بالاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب الأمانة وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، وأدين أومورا، 47 عامًا، بالاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب الأمانة وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر، بيسو، 47 عامًا، مذنب بنفس التهمة وحكم عليه بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006 من قبل الحكومة الليبية لإدارة صندوق الثروة السيادية الليبي من أجل حماية وتطوير قيمة احتياطيات عائدات النفط الليبية وتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن النفط.
تم تكليف المتهمين بإجراء استثمارات نيابة عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته NCA أن هذه الاستثمارات تم تنظيمها من خلال المصرفي الاستثماري السويسري أومورا، مما أدى إلى توليد رسوم مكتشف تم الإعلان عنها وغسلها من خلال سلسلة من الشركات الوهمية التي أنشأها المدعى عليهم في سيشيل وجزر كايمان.
بين عامي 2009 و2014، تسبب الرجال الثلاثة في خسارة LAIP 8.45 مليون دولار.
أثيرت المخاوف في الأصل في عام 2014، بعد الثورة الليبية، عندما حرض أعضاء مجلس إدارة FMCP الليبي على إجراء تحقيق كامل في إدارة واستثمار أموالهم.
أجرى مدقق حسابات مستقل تحقيقًا شاملاً، بما في ذلك ضبط وتحليل حوالي خمسة ملايين سجل للشركة، وأصدر تقريرًا من 350 صفحة.
أثناء استجوابه رسميًا من قبل المدققين، غادر مارينو الاجتماع وهرب إلى النرويج.
بعد ذلك، بدأ المجلس الوطني التأسيسي تحقيقه، الذي شمل العديد من الولايات القضائية للشهود والأدلة، ولا سيما ليبيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وموناكو وجيرنسي.
أُدين مارينا وأومورا بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق إساءة استخدام المنصب في محكمة ساوثوارك كراون في ديسمبر.
اعترف بيسو بأنه مذنب في تهمة احتيال واحدة عن طريق إساءة استخدام منصب الثقة قبل بدء المحاكمة.
قال ريتشارد هاريسون، قائد فرع NCA، “لقد كان هذا تحقيقًا معقدًا للغاية مع تحديات متعددة الاختصاصات القضائية”.
“هذه الجمل ترسل رسالة واضحة لأي شخص في القطاع المالي حول عواقب إساءة استغلال منصبه.
“إن هيئة مكافحة الفساد ملتزمة بمعالجة الاحتيال وأولئك الذين يسيئون استخدام المركز المالي للمملكة المتحدة لتسهيل جرائمهم.”
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
أسباب إيقاف بطاقة الصراف الأهلي
بطاقة صراف للاطفال في السعودية
