مؤسس FTX يواجه اتهامات بالاحتيال الأمريكية في انهيار بورصة العملات المشفرة
اتهم المنظمون الأمريكيون سام بانكمان فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX، بالاحتيال على المستثمرين فيما وصفه المنظمون بـ “بيت البطاقات”، مع توقع المزيد من الرسوم في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
زعمت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Bankman-Fried قد ارتكب عمليات احتيال في الدعاوى القضائية المرفوعة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أيضًا توجيه اتهامات جنائية من وزارة العدل الأمريكية.
ألقي القبض على بانكمان فرايد، البالغ من العمر 30 عامًا، يوم الاثنين في منزله في جزر الباهاما، حيث مقر شركة FTX، قبل معركة قانونية محتملة حول ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وجاء في الطلب “بينما أنفق ببذخ على المساحات المكتبية والوحدات السكنية في جزر الباهاما، وأغرق مليارات الدولارات من أموال العملاء في استثمارات المضاربة، بدأ منزل بطاقات بنكمان-فريد في الانهيار”.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية على Bankman-Fried، وصندوق التحوط الخاص به Alameda Research LLC وFTX يوم الثلاثاء، بدعوى الاحتيال المتعلق بأصول السلع الرقمية.
ورفض متحدث باسم FTX Debtors التعليق.
ومن المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك عن اتهامات منفصلة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
منذ مايو 2019 على الأقل، جمعت FTX أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم في “مخطط وقح ومتعدد السنوات” لمدة سنوات أخفى فيه Bankman-Fried أن FTX كانت تحوّل أموال العملاء إلى صندوق التحوط المشفر التابع لها، Alameda Research LLC، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في دعوى قضائية إنه في حين أن الجمهور صدق “أكاذيب” بانكمان-فرايد وأرسل مليارات الدولارات إلى FTX، فقد قام بشكل غير صحيح بتحويل أموال العملاء إلى صندوق التحوط الخاص به. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه واصل تحويل أموال عملاء FTX حتى مع تزايد وضوح أن Alameda وFTX لا يمكنهما جعل العملاء كاملين.
وامتنع ممثلو Bankman-Fried عن التعليق. اعتذر Bankman-Fried للعملاء وأقر بإخفاقات الرقابة في FTX، لكنه قال إنه لا يعتقد شخصيًا أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية.
أسس Bankman-Fried FTX في عام 2019 وركب طفرة في العملات المشفرة لجعلها واحدة من أكبر التبادلات في العالم للرموز الرقمية. قدرت فوربس صافي ثروته قبل عام بـ 26.5 مليار دولار، وأصبح مانحًا كبيرًا للحملات السياسية الأمريكية ووسائل الإعلام وغيرها من القضايا.
تبادل العملات المشفرة هو عبارة عن منصة يمكن للمستثمرين من خلالها تداول الرموز الرقمية مثل البيتكوين.
خسر المستثمرون CRYPTO المليارات
أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في 11 نوفمبر، مما تسبب في مواجهة ما يقدر بمليون عميل ومستثمرين آخرين لخسائر بمليارات الدولارات. تردد صدى الانهيار في جميع أنحاء عالم التشفير وأدى إلى انخفاض عملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Bankman-Fried أعفى صندوق التحوط Alameda من تدابير التخفيف من المخاطر التي روج لها علنًا، مما أعطى الشركة معاملة خاصة و”حد ائتماني” غير محدود تقريبًا يموله عملاء المنصة. “
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها وجهت اتهامات إلى بانكمان فرايد بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وستسعى للحصول على مدير وضابط نقابة المحامين وفرض عقوبة على بانكمان فرايد. وسيسعى أيضًا إلى منع Bankman-Fried من المشاركة في عمليات شراء وعروض ومبيعات الأوراق المالية المستقبلية باستثناء حسابه الشخصي.
قال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان: “نزعم أن Sam Bankman-Fried بنى منزلًا من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة”.
تم القبض على Bankman-Fried مساء الاثنين في جزر الباهاما وكان من المتوقع أن يمثل أمام قاضٍ يوم الثلاثاء، في أول ظهور شخصي له منذ الانهيار المذهل لشركة FTX، التي رفعت دعوى الإفلاس في نوفمبر.
قالت الشرطة في جزر الباهاما، حيث تتمركز FTX، إنه تم القبض عليه مساء الاثنين في مجتمعه السكني الفاخر المسور المعروف باسم ألباني في العاصمة ناسو.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، في بيان مساء الاثنين إن الاعتقال جاء بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، وسيتم فتح لائحة اتهام ضد بانكمان فرايد يوم الثلاثاء.
وقال مكتب المدعي العام لجزر البهاما إنه يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقالت شرطة جزر البهاما إنه ألقي القبض عليه بسبب “مختلف الجرائم المالية ضد قوانين الولايات المتحدة، والتي تعد أيضًا جرائم” في جزر البهاما.
معركة تسليم؟
ولم يتضح على الفور ما الذي سيحدث في جلسة الاستماع أو ما إذا كان بانكمان-فرايد سيقرر محاربة تسليم المجرمين، مما قد يؤدي إلى معركة خطيرة.
وتأتي الاتهامات قبل ساعات من الموعد المقرر سابقًا لإدلاء بانكمان-فرايد بشهادته أمام الكونجرس بشأن انهيار البورصة.
جاءت أزمة السيولة في FTX بعد أن استخدم Bankman-Fried سراً 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم شركته التجارية Alameda Research، حسبما أفادت رويترز. وقال الناس إن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء تلاشت.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس اليوم الذي قدم فيه طلب الإفلاس.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه على عكس العملاء الآخرين، سُمح لألاميدا بامتلاك حساب سلبي على منصة FTX. وقالت الوكالة إن Bankman-Fried وجهت تعليمات برمجية تسمح بذلك.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بقيادة المدعي المخضرم ويليامز في مجال الاحتيال في الأوراق المالية، بدأ في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء.
المصدر: moneycontrol
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في المانيا
