سددت BBVA 52 دفعة على مدار 14 عامًا في حساب Villarejo الرئيسي
يفصل تقرير جديد للشرطة تفاصيل تحويل 31 مليون يورو في الشركة الأم للمفوض. وكان ثلث الأموال مدفوعات من المؤسسة المالية
التحويلات، والشيكات، والشيكات، وتسويات الفواتير … الحساب الذي فتحه المفوض المتقاعد خوسيه مانويل فياريجو ، القائد المزعوم لمؤامرة الشرطة التي تم تفكيكها في عملية تانديم، بين ديسمبر 2004 ويناير 2019، يسجل دخل المليونير. تقرير من وحدة الشؤون الداخلية (UAI) بالشرطة الوطنية شمل مؤخرًا التحقيق الذي أصدره القاضي مانويل غارسيا كاستيلون في المحكمة الوطنية يعكس أنه خلال تلك السنوات الـ 14، تلقى الإيداع المصرفي لضابط الشرطة أموالًا لنحو 31 مليون يورو. يورو. من هذا المبلغ، يتوافق الثلث مع المدفوعات التي قدمتها BBVA للخدمات التي قدمها ضابط الشرطة طوال ذلك الوقت إلى الكيان والذييجري الآن التحقيق في المخالفات المزعومة.
في المجموع، قام الكيان المالي بدفع 52 دفعة لشركة Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt)، وهي مركز مؤامرة شركة Villarejo. لم يظهر الشرطي في الحساب مطلقًا بصفته المالك أو المخول، على الرغم من حضور شريكه المحامي رافائيل ريدوندو؛ زوجته جيما إيزابيل الكالا؛ وأحد أبنائه، خوسيه مانويل فياريجو جيل، كلهم متهمون في أجزاء منفصلة مختلفة من القضية. وكان المفوض المتقاعد في السجن منذ اعتقاله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
تقرير UAI، المؤرخ يوم الاثنين الماضي والذي تمكنت EL PAÍS من الوصول إليه، يحتوي على 41 صفحة وما يقرب من 300 أخرى من الوثائق المرفقة. في ذلك، يقوم المسؤولون عن التحقيق بتحليل جميع التحركات الواردة والصادرة من الأموال المسجلة بواسطة الحساب الذي فتحه Villarejo، باسم Cenyt، في BBVA، وخلال الوقت الذي كان فيه مفتوحًا، سجل ثلاث تغييرات رسمية في الأرقام. وثيقة الشرطة تقسم التحليل على وجه التحديد إلى ثلاث فترات محدودة، على وجه التحديد، من خلال التغيير في ترقيم الإيداع.
وهكذا يشير الوكلاء إلى أن الحساب فتح في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2004 واحتفظ باسمه الأصلي حتى 7 آذار (مارس) 2008. وخلال تلك الفترة، تلقى الوديعة 10 ملايين يورو من خلال 53 حركة. ومن بين هذه الإيرادات، كانت 19 عائدات تعادل BBVA بقيمة 1.07 مليون يورو. وأوضح الباحثون أن الدخل الأول الذي حصل عليه الحساب، والبالغ 313.200 يورو، جاء من المؤسسة المالية لسداد مزعوم لثلاث فواتير صادرة عن شركة فيلاريجو. وتؤكد الشرطة أنه في تلك السنوات كانت هناك أوقات كانت فيها مدفوعات البنك تمثل ما يقرب من 75٪ من الدخل المستلم.
الفترة الثانية التي تم تحليل الأغلفة فيها من 10 مارس 2008 إلى 16 مايو 2014، وهي، إلى حد بعيد، يتلقى خلالها حساب شركة الشرطة معظم الدخل، ثم لا يزال نشطًا. في المجموع، سجل المحققون 358 شيكًا و38 تحويلًا و8 تسويات فواتير بقيمة إجمالية قدرها 17.6 مليون يورو. من هذا المبلغ، هناك 7.5 مليون يتوافق مع المدفوعات التي قدمتها BBVA، بما في ذلك مبلغ 1.4 مليون يورو تم سداده في 24 مارس 2011. أخيرًا، منذ تغيير الحساب للمرة الثالثة، تلقى 3.2 مليون يورو في الإيرادات. من بين هؤلاء، حوالي 1.7 مليون يتوافق مع مدفوعات BBVA.
242 ألف يورو من BBVA بعد اعتقاله
وتشير الشرطة إلى أن هذا الرقم الأخير يمثل 53٪ من إجمالي المدفوعات ويسلط الضوء على التفاصيل: بعد القبض على Villarejo وسجنه في 7 نوفمبر 2017 وحتى 12 يناير 2018، استمر الحساب في تلقي أموال من BBVA.. في المجموع، 242000 يورو، مقسمة إلى أربع شحنات بقيمة 60500 يورو. كان الكيان المالي يدخل هذا المبلغ على أساس شهري منذ أغسطس 2016.
تحلل وثيقة الشرطة أيضًا التدفقات الخارجة للأموال من نفس الحساب في عملية تحويل مستمرة، والتي، في بعض الأحيان، تتركها عمليا عند الصفر على الرغم من دخل المليونير. في هذه الحالة، قام الباحثون بتجميع وجهة تلك الأموال في ثلاث كتل مختلفة. جاء جزء من الأموال من خلال التحويلات “إلى تجار آخرين بموجب المفاهيم المتعلقة بدفع الفواتير التي قد تكون راجعة إلى اعتبارات للخدمات التجارية المقدمة”.
قسائم رواتب زوجته وابنه
ويذكر التقرير أن جزءًا آخر من شأنه أن يساعد في “الحفاظ على هيكل الشركة” الذي أنشأه فيلاريجو. يشمل الوكلاء هنا دفع إيجار العقارات التي تشغلها شركاتهم وكشوف رواتب الموظفين. من بينها، تسلط الشرطة الضوء على المبالغ التي تلقتها زوجة المفوض المتقاعد (4000 يورو شهريًا) وابنه (3000 يورو).
أخيرًا، فإن الكتلة الثالثة من الحركات هي أكثر ما يجذب انتباه الباحثين. هذه تحويلات للأموال “إلى شركات مرتبطة مباشرة بفيلاريجو، بما في ذلك التحويلات إلى Cenyt نفسها أو إلى شركات مملوكة لها أو لها صلات خاصة بها”، في إشارة إلى الشركات المملوكة لشريكه رافائيل ريدوندو ورجل الأعمال خوان كارلوس. إسكريبانو، الرئيس الصوري المزعوم للمفوض المتقاعد. ويتراوح مبلغ هذه التحويلات من الحساب من 2.6 مليون تلقته Cenyt نفسها إلى 5000 يورو تم تحويلها إلى شركة تدعى Lextor. في المجموع، تلقت 23 شركة في شبكة Villarejo أموالًا من حساب BBVA.
بالإضافة إلى ذلك، جاء منها 1.4 مليون يورو من خلال الشيكات والأوراق المالية، وتم استخدام جزء آخر لدفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في شركات Villarejo، وواحد آخر لاقتناء أسهم في شركات أخرى أو التعامل مع زيادة رأس المال. شركات Villarejo الخاصة. يسلط الوكلاء الضوء، على وجه التحديد، على شراء أسهم شركة Eurosuisse – المخصصة لزراعة أشجار الزيتون – والمطور العقاري Riomar Costa. أخيرًا، في 29 يناير 2018، بعد أسبوعين من إيداع BBVA الأخير، صادر القاضي غارسيا كاستيلون الحساب. ثم بلغ رصيده 574810.28 يورو.
تقوم وثيقة الشرطة أيضًا بإجراء دراسة للصلات المحتملة بين حساب Villarejo والمنتجات المالية باسم Julio Corrochano، ثم رئيس الأمن في BBVA والذي شغل سابقًا مناصب عليا داخل الشرطة الوطنية. كان كوروتشانو، المتهم أيضًا في القضية، هو الشخص الذي فتح أبو اب المؤسسة المالية للمفوض المتقاعد حتى يتمكن من القيام بوظائف مختلفة، ولهذا السبب أراد القاضي غارسيا كاستيلون والمدعي العام لمكافحة الفساد معرفة ما إذا كان، في مقابل هذا، تلقى الأول الاعتبار. وخلص الوكلاء في تقريرهم إلى أنه “لم يتم الكشف عن أي تحركات تتعلق بمدفوعات أو اعتبارات” قام بها فيلاريجو في حسابات رئيس أمن BBVA السابق.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
شروط الحصول على تمويل من بنك الإمارات للاستثمار
شركات التوصيل السريع في ماليزيا
