أخفى البنك السويسري داخليًا هوية الملك الفخري في حساب المليونير
تم إخفاء حساب مؤسسة Lucum في البنك السويسري Mirabaud & Cie والذي تلقى فيه الملك خوان كارلوس الأول في أغسطس 2008 تحويلاً بقيمة 65 مليون يورو من وزارة المالية السعودية تم إخفاؤه بعناية، بحسب ما ينبثق من بيان الشخص الرئيسي المسؤول أمام المدعي العام السويسري إيف بيرتوسا. لم يكن قسم الامتثال في البنك، الذي يفحص فتح حسابات الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) ويضمن سمعة الكيان، ولا القسم القانوني على علم رسميًا بأن خوان كارلوس الأول كان عميلاً.
فقط الأعضاء الستة فيما يسمى بمجلس المنتسبين للكيان السويسري يعرفون أن المستفيد من المؤسسة كان آنذاك رئيس الدولة الإسبانية. تم الاحتفاظ بنموذج مؤسسة Lucum في خزنة، في الأرشيف المركزي للبنك، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا للمساعدين. تم التحقيق مع بنك Mirabaud & Cie الخاص، الذي تأسس عام 1819 وله مكاتب في إسبانيا، بشأن مزاعم غسل أموال منذ عام 2018.
سأل المدعي العام بيرتوسا إيف ميرابو، رئيس مجلس إدارة الكيان ثم عضو مجلس الشركاء الحصري، خلال استجواب في جنيف في مارس “هل كان هناك عملاء لا تعرفهم إدارة الامتثال والإدارة القانونية؟”.
عملاء، لا، ولكن مستفيد، وهو ملك إسبانيا السابق. هذا هو المستفيد الوحيد الذي كان معروفًا فقط لجميع أعضاء مجلس المنتسبين.
—من الذي وافق على فتح حساب مؤسسة Lucum في عام 2008؟
—إلى حد أنه شخص سياسي معرض للخطر، كان مجلس المنتسبين هو الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا الافتتاح.
سأل المدعي العام بيرتوسا ميرابو عن سبب ظهور إريك بولر، المسؤول عن الامتثال، في بروتوكولات التحقق من المعاملات المختلفة المتعلقة بمؤسسة Lucum وما إذا كان يعرف من هو المستفيد. “على ما أذكر، لقد أبلغته شفهياً، وكذلك الأعضاء الآخرين في لجنة مكافحة غسل الأموال (CAB). كان السبب الوحيد الذي من أجله تقرر الحفاظ على سرية اسم ذلك المستفيد هو ما يلي: كان الأمر يتعلق بتجنب التشتت الواسع بين الموظفين بقصد الحفاظ على السلطة التقديرية “، أجاب المصرفي.
أوضح إيف ميرابو، الرئيس السابق لجمعية البنوك السويسرية الخاصة، أن الحساب تم فتحه من قبل شركة Rhone Gestión من خلال المدير الخارجي Arturo Fasana. التقى الأخير مع أنطوان بويسييه، مدير البنك الذي كان يعرفه منذ سنوات، ومع بيير ميرابو، مسؤول كبير آخر في البنك وعضو مجلس الشركاء. سردها المصرفي على النحو التالي: “سمعت لأول مرة عن الرغبة في فتح هذا الحساب في اجتماع مجلس الإدارة. تم مناقشة هوية المستفيد من مؤسسة Lucum وأصل الأموال. وأوضح ميرابود (بيير) وبواسير أنه كان هبة من ملك المملكة العربية السعودية لصالح ملك إسبانيا، أن الأموال ستأتي من وزارة المالية السعودية وأن سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة أكد هذه العناصر للسيد فاسانة. تم نقل كل هذه المعلومات من قبل فاسانا الذي، بصفته مديرًا مستقلًا، كان الشخص الرئيسي المسؤول عنالعناية الواجبة [العناية الواجبة] “.
واستفسر المدعي العام “هل التقى شخص من بانكو ميرابو بملك إسبانيا أو ممثل المملكة العربية السعودية؟”
– ليس هذا ما أذكره، لكننا عرفنا أن فاسانا تعرف شخصيًا بملك إسبانيا.
– هل عثرت على مستندات في ملفات البنك تؤيد تفسيرات السيد فسانه؟
“على حد علمي، لا توجد مستندات أخرى غير تلك التي تم إرفاقها بوثائق فتح الحساب.
ورد إيف ميرابو بأنه لا يعرف لماذا أعطى ملك السعودية 100 مليون دولار (65 مليون يورو بسعر الصرف في ذلك الوقت) وإذا سأل أحد من البنك فاسانا هذا السؤال. واعترف بأن مجلس المنتسبين، الهيئة التي أعطت الضوء الأخضر لفتح الحساب، لم تطلب معلومات من المستشارين القانونيين حول مشروعية تلقي ملك إسبانيا لتلك الأموال.
سأل المدعي العام في جنيف: “هل بدت هذه الصفقة عادية بالنسبة لك؟”.
“كنت أقول إنها كانت صفقة نادرة إلى حد ما”.
وأوضح تقرير داخلي للبنك عن فتح حساب خوان كارلوس الأول بتاريخ 6 أغسطس / آب 2008، إدخال 100 مليون دولار بالوسم “وفق التقاليد السعودية مع الممالك الأخرى”. وأكد ميرابود للمدعي العام أنه لم يتعرف على خطاب هذه الوثيقة، ونسبه إلى قسم المديرين الخارجيين، وذكر أنه قرأ في الصحافة أن بعض الملوك يتبعون هذا التقليد. وقال أيضًا إنه لا يعرف من وضع كلمة “ريعيستا” في طلب فتح حساب Lucum.
أنطوان بواسييه، المدير السابق لشركة Mirabaud & Cie، المتقاعد الآن، كان صديقًا لفاسانا لمدة 20 عامًا ودانتي كانونيكا، مدير مؤسسة Lucum، لأكثر من 40، لأن هذا المحامي تزوج من أحد أبناء عمومته، وفقًا له. شهادته الخاصة. بفضل هذه الصداقة، قدمهم إلى قسم المديرين الخارجيين في الكيان.
—من في بنك ميرابود كان يعرف هوية المستفيد عند فتح حساب مؤسسة Lucum؟ شكك المدعي العام في Boissier.
“فقط مجلس المنتسبين. لم يكن لدى قسم الامتثال بالبنك هذه المعلومات. وأجاب.
ووفقًا لبيانه، تألف المجلس من إيف ميرابو، وبيير ميرابو، وتيري فوشير-ماجنان، وتيري دي مارينياك، ومارك بيريير ونفسه. وأشار المدير السابق في بيانه أمام بيرتوسا إلى أنه لم يعارض أحد في مجلس المنتسبين فتح الحساب وأنهم يعتقدون أن “العاهل ليس شخصًا معنيًا مالياً”.
وأوضح المصرفي أنه بعد اعتقال فاسانا في عام 2009 لعلاقته بمؤامرة غورتل، التي مولت PP، اعتبر أنه لا توجد مخاطر على سمعة البنك “لأنه يعرفه جيدًا”.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
افضل شركات التوصيل السريع في رومانيا
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
