تركز Binance على الأمان حيث بلغت جرائم التشفير 20 مليار دولار
- لا تزال جرائم التشفير ضئيلة مقارنة بعمليات الاحتيال المالية التقليدية
- لم يتأثر الشرق الأوسط بشدة مثل أجزاء أخرى من العالم
وصلت جريمة العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 20.1 مليار دولار العام الماضي وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainalysis ، لكن رئيس الأمن في Binance يقول إن هذا لا يزال ضئيلًا مقارنة بعمليات الاحتيال المالية التقليدية.
يقول نيلز أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance ، إنه يجب وضع المبلغ في سياقه.
وقال لـ AGBI: “يبدو أن هناك مفهومًا خاطئًا حول الحجم النسبي للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والجرائم المالية التقليدية، لأنها نسبة صغيرة”.
تمثل المعاملات التي تنطوي على عناوين غير مشروعة 0.15 في المائة فقط من حجم معاملات العملة المشفرة في عام 2021.
“هذا هو المنظور الذي يجب أن نضعه في الاعتبار عندما نتحدث عن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.”
تشير التقديرات إلى أن العائدات غير المشروعة من الجرائم المالية التقليدية تمثل 2-5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – حوالي 2 تريليون دولار، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
قضى Andersen-Röed 10 سنوات مع الشرطة الوطنية الهولندية للتحقيق في الجريمة المنظمة قبل التحول إلى Darknet ، وهو مشروع تجريبي ساعد فيه على كسر اثنين من أكبر أسواق الإنترنت المظلمة الإجرامية، AlphaBay و Hansa.
انضم إلى Binance في سبتمبر 2021.
قال Andersen-Röed: “لقد سمعت قصصًا مروعة من أشخاص وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال عن طريق تحويل العملات المشفرة إلى مخططات الاستثمار”.
نحاول رسم هذه الشبكات. لكن الحقيقة القاسية هي أن الأمر ليس سهلاً دائمًا “.
كشف Andersen-Röed أنه منذ نوفمبر 2021، تلقت Binance أكثر من 47000 طلب من تطبيق القانون لتتبع الأموال غير المشروعة.
وشمل ذلك تجميد 6.8 مليون دولار من المعاملات المرتبطة باختراق جسر رونين، حيث تم أخذ أكثر من 600 مليون دولار من لعبة الرموز غير القابلة للاستبدال، Axie Infinity.
يبلغ متوسط حجم تداول منصة Binance على مدار 24 ساعة 65 مليار دولار وأكثر من 350 عملة مشفرة مدرجة، مع أكثر من 120 مليون مستخدم.
وقال أندرسن رود إن فريقه زاد بنسبة 500 في المائة خلال العام الماضي إلى 750.
وقال: “من أهم أولوياتنا الحفاظ على سلامة المنصة والأموال التي يستثمرها المستخدمون في المنصات آمنة”.
“تتوسع Binance في أسواق مختلفة، ونحصل على تسجيلات وتراخيص للعمل في بلدان مختلفة. هذا يعني أنه يجب عليك بناء فريق الامتثال الخاص بك “.
تدور مجالات الجريمة الرئيسية، بناءً على تقارير التحليل، حول الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال، حيث تشكل مشكلات مثل تمويل الإرهاب نسبة صغيرة.
تم الكشف عن تهديدات للأمن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية ووسط أفريقيا.
“نحن نحقق في شبكات الاحتيال من خلال تتبع الأموال. تشير معظم شبكات الاحتيال / الإجرام التي نحقق فيها إلى مناطق جغرافية أخرى [وليس الشرق الأوسط]. لكن بالطبع هذا لا يعني عدم وجود أي ضحايا في هذه المنطقة.
وفقًا لمسح أجرته شركة Kaspersky ، فقد تأثر نصف المستجيبين بجرائم العملة المشفرة بطريقة ما.
وكشفت أن المخاوف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتمثل في الاحتيال في الاستثمار المشفر (70 و73 في المائة على التوالي)، وتطبيقات العملات المشفرة المزيفة في الإمارات (71 في المائة)، والتبادلات المشفرة المزيفة (86 في المائة) في المملكة العربية السعودية.
قال Andersen-Röed إن Binance عقدت أكثر من 70 ورشة عمل على مستوى العالم مع سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك شرطة دبي والسلطات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لزيادة المعرفة حول جرائم التشفير.
في عام 2021، كانت العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين والإيثيريوم ، قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن أسعارها في العام الماضي تراجعت، مما أدى إلى القضاء على أكثر من 1.4 تريليون دولار في السوق.
انتهى العام بالانهيار الكبير لشركة FTX، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، والتي يديرها Sam Bankman-Fried.
لا تزال ثقة الجمهور في العملات المشفرة منخفضة، حيث يشعر النقاد بالقلق من افتقار الصناعة للتنظيم والمساءلة، وارتباطاتها بغسل الأموال والجرائم الأخرى.
لكن بينانس أبلغت عن زيادة بنسبة 34 في المائة في عدد المستثمرين المؤسسيين الجدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأخير من عام 2022 – وهو أعلى نمو في جميع المناطق.
على الصعيد العالمي، سجلت Binance نموًا بنسبة 65 في المائة في أعمالها المهمة والمؤسسية في عام 2022، وفقًا لتقرير عمليات نهاية العام للشركة الذي نُشر الشهر الماضي.
ومع ذلك، قال موريس جرافير ، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، إنه لم يلاحظ استثمارات ضخمة من المؤسسات.
وقال: “فقدت العملات المشفرة الرئيسية 80 في المائة العام الماضي”. لم أر الكثير من الاستثمار من المؤسسات. يبدو أنه أصبح أكثر من مجرد شيء للبيع بالتجزئة الآن “.
المصدر: agbi
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في المانيا
