الولايات المتحدة تقول إن “التزوير” لسعر المصرفيين ليس إجراميًا
ألغت محكمة استئناف أمريكية إدانة اثنين من المتداولين السابقين في دويتشه بنك الذين حوكموا بتهمة التلاعب في أسعار الفائدة.
في حكم مهم من الناحية القانونية، برأ قضاة أمريكيون ماثيو كونولي، 56 عامًا، من نيوجيرسي وجافين بلاك، 52 عامًا، من توكينهما، مدلسك.
وقضت المحكمة بأن سلوكهم لا يتعارض مع القواعد.
وهذا يعني أن ما تمت مقاضاته على أنه تزوير في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية بأنه ليس من المخالف للقواعد السعي للتأثير على التقديرات التي يقدمها البنك لتكلفة الاقتراض النقدي.
يتعارض هذا بشكل مباشر مع حكم محكمة استئناف بريطانية تم استخدامه لمحاكمة 24 تاجرًا، تسعة منهم سجنوا بين عامي 2015 و2019.
بالنسبة إلى كونولي والسيد بلاك، كانت نهاية صراع دام ثماني سنوات لإثبات أن ما اتهموا به لم يكن جنائيًا.
الدليل ضد مات كونولي كان مجرد أربع رسائل بريد إلكتروني منذ 14 عامًا، تطلب تقديم تقديرات أسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة.
وقال مات كونولي لبي بي سي يوم الخميس إنه “صامت” لأنه فاز في المحكمة لأول مرة.
وقال: “أنا وعائلتي ممتنون للغاية لأن هذه المحنة تنتهي أخيرًا، وأن المحاكم اعترفت أخيرًا ببراءتي نهائيًا”.
“آمل أن تظهر بقية القصة حتى يحصل الآخرون الذين حُرموا من العدالة على سلامتهم أيضًا”.
“المحاكمات التسع على جانبي الأطلسي كانت سلسلة كاملة من أخطاء العدالة حيث تم سجن أشخاص أبرياء لم يتركبوا أي خطأ.
“التزوير” الوحيد الذي كان سيئًا حقًا في Libor هو التلاعب المنخفض. وقد صدر أمر بذلك من كبار المسؤولين – من البنوك المركزية والحكومات. ولم تقدم أي من وزارة العدل أو مكتب مكافحة الاحتيال الخطير ذلك للمحاكمة. “
دليل البريد الإلكتروني
الدليل ضد كونولي كان مجرد أربع رسائل بريد إلكتروني كان قد أرسلها قبل 12 عامًا.
أثار تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2019 تساؤلات حول سلامة إداناته.
بعد بضعة أسابيع، أصدر قاض في محكمة نيويورك أحكامًا خفيفة بالحبس المنزلي بعد أن علم أن بنك إنجلترا متورط في نفس السلوك على نطاق أوسع بكثير.
قال القاضي كولين مكماهون في ذلك الوقت: “أشعر دائمًا بعدم الارتياح عندما يُطلب مني في أي سياق – يحدث هذا عادةً في سياق المخدرات – أن أحكم على الرجل المنخفض على عمود الطوطم بينما يتحرر الرجل الكبير.”
كانت الأدلة ضد المتداولين، في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبارة عن رسائل بريد إلكتروني ورسائل تطلب من الزملاء نشر تقديرات “عالية” أو “منخفضة” لتكلفة الاقتراض النقدي.
سيتم حساب متوسط التقديرات للحصول على سعر يسمى Libor (سعر الفائدة بين البنوك في لندن) والذي يتم إلغاؤه تدريجياً لصالح معايير أخرى.
تقديرات ليبور
ما يعنيه مؤشر FTSE أو Nikkei لأسعار الأسهم، كان Libor هو أسعار الفائدة – وهو مؤشر يتتبع تكلفة الاقتراض النقدي بين البنوك.
تم استخدامه لتحديد أسعار الفائدة على ملايين القروض السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم.
للعمل على Libor كل يوم، أجاب 16 بنكًا على سؤال – بأي سعر فائدة يمكنهم اقتراض الأموال؟ قدموا إجاباتهم وتم أخذ متوسط.
تتكون الأدلة ضد توم هايز والمتداولين الآخرين من رسائل ورسائل بريد إلكتروني تطلب تقديم أسعار الفائدة “مرتفعة” أو “منخفضة”.
لم تكن هناك قوانين أو لوائح مكتوبة حول Libor في الوقت الذي قدم فيه التجار الطلبات.
في أواخر عام 2014، جادل محامو توم هايز، أول متداول سُجن بتهمة التلاعب في الأسعار، أنه بسبب عدم وجود قاعدة ضد طلبات التجار، يجب رفض القضية.
في يناير 2015، حكم اللورد جاست يس ديفيد بأنه “من البديهي” أن الطلبات كانت مخالفة للقواعد.
لم يُسمح للبنوك بمراعاة المصالح التجارية، مثل المراكز التجارية المرتبطة بسعر ليبور، عند إجراء تقديراتها.
تم استخدام هذا الحكم لمقاضاة 24 تاجرًا في المملكة المتحدة.
وقال السيد هايز، الذي حُكم عليه بأطول عقوبة، لبي بي سي: “يعتبر هذا الحكم الصادر عن المحكمة يتعارض تمامًا مع أحكام محكمة الاستئناف [في المملكة المتحدة] قبل محاكمتي.
وشكلت تلك الأحكام أساس الدعوى ليس فقط ملاحقتي ولكن كل تاجر واجه المحاكمة لاحقًا.
“أربع مرات، حرم التجار من الإذن من قبل محكمة الاستئناف لرفع القضية إلى المحكمة العليا، عندما كان من الواضح أن هناك نقطة قانونية مهمة يجب الاستماع إليها على أعلى مستوى.
“آمل أن تصل المحاكم البريطانية في الوقت المناسب إلى نفس النتيجة”.
المصدر: bbc
قد يهمك:
افضل شركات تمويل فوري أون لاين
طريقة سحب الاموال من بنك الراجحي
كيفية سحب الاموال من بنك الرياض
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي في السعودية
إيقاف بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد في السعودية
طرق معرفة كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
