تستحوذ Thunes على حصة الأغلبية في AML ومنصة الامتثال Tookitaki
أعلنت شركة Thunes، وهي شركة مدفوعات عالمية مقرها سنغافورة، أنها استحوذت على حصة الأغلبية في شركة مكافحة غسيل الأموال (AML) وتكنولوجيا الامتثال، Tookitaki Holding (Tookitaki) من خلال استثمار أكثر من 20 مليون دولار. يعمل تحالف كلتا الشركتين على تمكين صناعة الخدمات المصرفية والمالية من مكافحة غسيل الأموال وتقديم مدفوعات آمنة ومأمونة للعملاء.
يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن ما بين 2 و5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار، يتم غسلها كل عام. يهدد هذا النشاط الإجرامي حسن سير العمل في سوق الخدمات المصرفية والمالية ونزاهته. مع زيادة المدفوعات عبر الحدود، تزداد مخاطر غسيل الأموال بشكل كبير، وكذلك تكاليف الامتثال. علاوة على ذلك، يشير تقرير حديث صادر عن JP Morgan إلى أن إجمالي تكاليف المعاملات السنوية للمدفوعات العالمية عبر الحدود قد ارتفع إلى 120 مليار دولار. يشكل الامتثال التنظيمي نسبة كبيرة من هذا المبلغ، وسيؤدي أي تخفيض إلى توفير مدخرات كبيرة لعملاء Thunes.
تؤدي إضافة Tookitaki إلى شبكة Thunes العالمية إلى تلبية الحاجة الملحة للمدفوعات والمؤسسات المالية الأخرى لتضمين عمليات امتثال مؤتمتة ومبسطة، وتقليل المخاطر وتقليل التكاليف الإجمالية. Thunes قادرة على توسيع امتثال Tookitaki الرائد في الصناعة وقدرات مكافحة غسيل الأموال لزيادة حماية الأعمال وخلق المزيد من الشفافية حول تدفقات المدفوعات لعملائها العالميين. ومن بين عملائها منصات gig الاقتصادية Grab و Deliveroo و UberEats ؛ مشغلي تحويل الأموال الرقمية Moneygram و Western Union و Remitly ؛ ثورة البنك الجديد ومحافظ التكنولوجيا المالية والمتنقلة Paypal و Singtel Dash و M-PESA و Airtel. تتعقب الشركة أكثر من 180 مليون معاملة سنويًا.
قال بيتر دي كالوي، الرئيس التنفيذي لشركة Thunes، “نحن متحمسون للغاية لانضمام Tookitaki إلينا. سيمنح هذا التحالف جميع عملاء Thunes إمكانية الوصول إلى أنظمة الامتثال التكنولوجي من الجيل التالي، مما يقلل من تكلفة تحويل الأموال عبر الحدود. في الوقت نفسه، سيتمكن جميع عملاء Tookitaki المصرفية والتكنولوجية من الوصول تلقائيًا إلى شبكة Thunes، مما يفتح مسارات للتوسع عالميًا. لقد حددنا بالفعل طرقًا متعددة للنمو بشكل أسرع معًا، وزيادة القيمة التي نقدمها لعملائنا. سنعمل على تسريع خطط النمو بشكل مشترك “.
ستستمر أعمال Thunes و Tookitaki في العمل بشكل مستقل، مع قيام التحالف بتعزيز كلا الشركتين وتمكينهما من تسريع توسع أعمالهما العالمية.
قال أبهيشيك تشاترجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tookitaki، “في Tookitaki، كنا شغوفين بمكافحة الجرائم المالية وتوسيع قدراتنا في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. تشتهر Thunes بشبكتها العالمية البعيدة المدى، ويوفر لنا التحالف فرصة “غير عادلة” لتقديم حل مكافحة غسيل الأموال الذي أثبت فعاليته وقوته للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر الاقتصادات الأسرع نموًا بالإضافة إلى أكبرها “.
تأسست شركة Tookitaki في سنغافورة في نوفمبر 2014، ويعمل بها أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. تقدم حلول مكافحة غسيل الأموال والامتثال لبعض البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، باستخدام تقنيات البيانات الضخمة والتعلم الآلي (ML). يسمح التحالف مع Thunes لـ Tookitaki بتعميق وجودها في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأساسية والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين. يضع التحالف أيضًا معيارًا دوليًا للامتثال المالي والأمن ويضع أساسًا آمنًا وآمنًا لمدفوعات عالمية أكثر شمولاً.
وأضاف أبهيشيك: “إن نهجنا في مراقبة مكافحة غسيل الأموال قابل للتكيف بدرجة كبيرة مع احتياجات السوق المتغيرة وسلوك العملاء ويغير بشكل أساسي كيفية تطبيق التعلم الآلي لاكتشاف الجرائم المالية”.
المصدر: theasianbanker
شاهد ايضا:
رقم بنك رأس الخيمة التجاري الخط الساخن
رقم خدمة عملاء بنك أبوظبي الأول
رقم بنك دبي الإسلامي الخط الساخن
كيفية تحويل الاموال البنك العربي
