تفاصيل لائحة الاتهام الجديدة المساهمات غير القانونية لحملة Bankman-Fried
كشف ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة يوم الخميس عن تفاصيل جديدة حول كيفية قيام مؤسس FTX، سام بأنكما فريد، بتقديم ملايين الدولارات من المساهمات غير القانونية في الحملة باستخدام أموال العملاء المسروقة، حيث قاموا بتوجيه اتهامات احتيال جديدة لمدير بورصة التشفير لمرة واحدة.
زعم ممثلو الادعاء الفيدراليون في نيويورك أن Bankman-Fried واثنين من المتآمرين المشاركين لم يتم الكشف عن أسمائهم حصلوا على قروض من Alameda Research – صندوق التحوط الخاص به – واستولوا على أموال عملاء FTX لضخ الأموال في الحملات ولجان PAC الفائقة التي دعمت المرشحين من كلا الحزبين في منتصف المدة لعام 2022.. وتشير الاتهامات إلى أن سوء استخدام الأموال في نشاط سياسي ساهم في انهيار بورصة FTX العام الماضي.
قام Bankman-Fried بتحويل المساهمات بشكل غير صحيح من خلال أفراد آخرين لدعم عشرات الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين من يسار الوسط الذين لا يريد ربطهم بعلامته التجارية الشخصية، وفقًا للائحة الاتهام. استخدم Bankman-Fried وشركاؤه قناة مراسلة Signal مشفرة لتنسيق جهودهم، مما أدى في النهاية إلى أكثر من 300 مساهمة غير قانونية.
كان Bankman-Fried ، جنبًا إلى جنب مع زملائه التنفيذيين في بورصة FTX، ريان سلامة ونيشاد سينغ، من بين المانحين السياسيين الأكثر إنتاجًا خلال دورة عام 2022. وبحسب ما ورد تعاون سلامة وسينغ مع المنظمين.
وسط التدقيق في FTX منذ إفلاسها واعتقال Bankman-Fried في ديسمبر، خصصت بعض حملات الكونغرس و PACs الفائقة بالفعل أموالًا مساوية لمساهمات فريق FTX حتى يتلقوا مزيدًا من التعليمات.
طلبت الإدارة الجديدة لشركة FTX، التي تشرف على إعادة هيكلة المنصة للإفلاس، رسميًا من المقاولين السياسيين والمنظمات إعادة الأموال في وقت سابق من هذا العام.
يُتهم الآن Bankman-Fried بـ 12 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي والتآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص. وجه المدعون في البداية اتهامات إلى بأنكما-فرايد في كانون الأول (ديسمبر) بثماني تهم جنائية. ودفع بأنه غير مذنب.
ولم يرد متحدث باسم Bankman-Fried على الفور على طلب للتعليق يوم الخميس.
تحدد لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس مساهمة قدرها 107000 دولار للحزب الديمقراطي لولاية نيويورك قُبيل انتخابات التجديد النصفي بفترة وجيزة كمثال على كيف سعى بأنكما فرايد لإخفاء حجم أنشطته السياسية. تم تمييز الأموال، التي تم تحويلها من الحساب المصرفي لبنكما-فرايد، على أنها أتت من متآمر لم يذكر اسمه بدلاً من ذلك.
قال الرئيس الديمقراطي لولاية نيويورك جاي جاكوبس في مقابلة بعد ظهر يوم الخميس “بمجرد أن رأيت ذلك، طلبت فصل الأموال”. “نحن ننتظر توجيهات [من السلطات الفيدرالية] بشأن من نعيد هذه الأموال إليه.”
تقدم لائحة الاتهام الجديدة تفاصيل جديدة حول الجهود التي يُزعم أن Bankman-Fried قام بها لتجنب التدقيق من قبل المنظمين والمستثمرين أثناء قيامه ببناء FTX كواحدة من أكبر شركات التشفير في العالم.
قال ممثلو الادعاء إن بأنكما فرايد طلب من أولئك الذين عملوا معه استخدام “منصات رسائل مشفرة وعابرة” لمنع المنظمين وإنفاذ القانون من الحصول على سجلات أفعاله. ووجه كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، التي تتعاون مع المدعين العامين، لتغيير بعض أسماء كيانات Alameda لجعل استثمارات رأس المال الاستثماري تظهر كما لو كانت من FTX، وفقًا للائحة الاتهام.
في عام 2020، أنشأ Bankman-Fried أيضًا كيانًا آخر يسمى North Dimension ليصبح واجهة مع بنك غير محدد في كاليفورنيا، حسبما قال ممثلو الادعاء يوم الخميس. تم إنشاء الحساب بموجب North Dimension حتى يتمكن من استيعاب ودائع عملاء FTX دون أن تواجه أعمال Bankman-Fried الأخرى تدقيقًا من البنك، وفقًا للائحة الاتهام. قال ممثلو الادعاء إن أموال العملاء الموجودة في حساب North Dimension ، بالإضافة إلى حسابات أخرى، استخدمت بعد ذلك من قبل Alameda لتمويل عملياتها، وإجراء استثمارات، ومساهمات في تمويل الحملات.
المصدر: politico
قد يهمك:
