أقدم بنك في السويد يستأجر شركة محاماة مع تنامي أزمة غسيل الأموال
استأجرت سويدبنك شركة المحاماة نورديا كمستشار قانوني خارجي لها للتعامل مع تحقيق جنائي في احتيال محتمل، وسط فضيحة غسل الأموال المتزايدة التي اجتاحت البنك.
ذكرت وكالة بلومبرج، الأسبوع الماضي، أن سويدبنك أقال الرئيس التنفيذي بيرجيت بونيسن مع تراكم مزاعم غسيل الأموال ضد أقدم بنك في السويد وأكبر مقرض للرهن العقاري. يخضع المقرض للتحقيق من قبل سلطات الإشراف المالي في السويد وإستونيا، وكذلك من قبل السلطات في الولايات المتحدة، وسط مزاعم بأنه جزء من فضيحة بنك Danske الإستونية البالغة 230 مليار دولار.
وانخفض سعر سهم سويدبنك بنحو الثلث منذ اندلاع القضية لأول مرة في 20 فبراير.
ونشر البنك الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له بيانا صادر عن نورديا يوم الأحد، طعن فيه في تقييم المدعي العام في وسائل الإعلام السويدية بأن سويدبنك كان غير متعاون.
في فبراير، أعلن بنك Danske عن انخفاض بنسبة 28 في المائة في أرباح 2018، وخفض توزيعات الأرباح، ووعد بإنفاق حوالي 300 مليون دولار لتشديد الإجراءات الوقائية ضد الجرائم المالية.
ويجري التحقيق مع البنك في الدنمارك وإستونيا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن مدفوعات مشبوهة عبر فرعها في إستونيا بين عامي 2007 و2015 وقد يواجه غرامات باهظة.
قال أكبر بنك في الدنمارك إنه شهد انخفاضًا في رضا العملاء لكل من العملاء الأفراد والشركات، وأنه سينفق ما يصل إلى ملياري كرونة دانمركية (1.10 مليار درهم) لتكثيف جهود مكافحة غسيل الأموال، مثل تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والامتثال للتوظيف. طاقم عمل.
قالت نورديا يوم الأحد إن الادعاءات التي أدلى بها المدعي العام بأن سويدبنك “لم يتعاون أثناء البحث بالطريقة المرغوبة، ولكن على العكس من ذلك أعاقت البحث من خلال عدم التنازل عن امتياز المحامي والسرية” هي “غير صحيحة تمامًا وغير مفهومة”.
وفقًا لـ Nordia: “تمت الإشارة إلى أن المعلومات التي يغطيها امتياز المحامي والموكل لا يمكن مصادرتها”. وقالت شركة المحاماة إن قرار المدعي العام اللاحق بمصادرة الوثائق “يتعارض بشكل مباشر مع القانون السويدي”.
قال نورديا إن موقع “سويدبانك”، بناءً على نصيحة نورديا، وضع المستندات المعنية في مظروف مختوم تم وضع علامة عليه لتوضيح أن المواد تخضع لامتياز المحامي للعميل.
فتشت السلطات السويدية المكتب الرئيسي لبنك سويدبنك يوم الأربعاء كجزء من التحقيق في تعامل البنك مع مزاعم غسل الأموال في فروعه في منطقة البلطيق.
إضافة إلى الضغط على المقرض، قالت محطة الإذاعة الحكومية SVT بشكل منفصل إن سويدبنك ربما ضلل المحققين الأمريكيين بشأن معاملات من قبل عملائه المرتبطين بشركة موساك فونسيكا القانونية البنمية في مركز فضيحة تجنب الضرائب وغسيل الأموال العالمية.
بدأت الجهات التنظيمية في السويد وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تحقيقًا مشتركًا في بنك سويدبانك بعد أن أفادت شركة SVT في فبراير عن مزاعم تفيد بحدوث ما لا يقل عن 40 مليار كرونة سويدية (15.79 مليار درهم) في معاملات مشبوهة بين حسابات سويدبنك وبنك دانسكي في البلطيق خلال نفس الفترة، بحسب رويترز.
يدافع سويدبنك عن نفسه على عدة جبهات: قدم بيل براودر، المستثمر الذي يقوم بحملات لفضح غسيل الأموال، شكوى جنائية منفصلة إلى السلطات السويدية وأفادت شركة إس في تي سابقًا أن المستندات الداخلية تظهر أن مجلس إدارة بنك سويدبانك كان يعلم أنه فاته معاملات مشبوهة لكنه فشل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية فعل.
قال سويدبنك في كل حالة إنه لا يمكنه التعليق على معاملات محددة أو تفاصيل حول العملاء بسبب قوانين السرية المصرفية.
وقالت شركة إس في تي يوم الأربعاء إنها حصلت على وثائق سرية تظهر أن سويدبنك أبلغ وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنه ليس لديه سوى عملاء من السويد والنرويج لديهم علاقات مع موساك فونسيكا.
كان ذلك على الرغم من حقيقة أن عددًا من الشركات التي لها علاقات مع شركة المحاماة قد مارست أعمالها من خلال بنك سويدبانك في دول البلطيق، حسبما قال إس في تي.
لم يكن لدى السفارة الأمريكية في السويد، التي طلبت في فبراير / شباط من هيئة الرقابة المالية في البلاد عقد اجتماع لمناقشة المزاعم المتعلقة ببنك سويد، ولا الهيئة المالية السويدية أي تعليق فوري في ذلك الوقت.
رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التعليق، بينما لم يكن من الممكن الوصول إلى وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك على الفور للتعليق خارج ساعات العمل العادية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
المصدر: thenationalnews
شاهد ايضا:
