Summer ، Fish ، Trap … أوامر BBVA الـ 13 من Villarejo والتي استولى بها الشرطي على 10.3 مليون
وافق قاضي المحكمة الوطنية مانويل غارسيا كاستيلون يوم الاثنين الماضي على رفع السرية التي أثرت على التحقيق في عقود BBVA مع المفوض المتقاعد خوسيه مانويل فياريجو في التحقيق الذي فتح بعد عملية تانديم. اطلع EL PAÍS على ملخص القضية، والذي يتضمن المعلومات التي تم جمعها حتى الآن من قبل المحققين حول العمل الذي قام به ضابط الشرطة – في الحجز المؤقت منذ نوفمبر 2017 – لصالح BBVA. يعود العقد الأول للكيان المالي مع Cenyt Group، شبكة الشركات التي يديرها Villarejo، إلى 2 ديسمبر 2004، عندما كان لا يزال ضابط شرطة نشطًا. وبحسب مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، كان البنك يعرف حينها “الطبيعة غير القانونية لجميع العقود”. كشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن ست لجان، تم تعميدهم جميعًا بأسماء رمزية:
مشروع فخ / FG
نفذت شبكة Villarejo هذه المهمة بين عامي 2004 و2005. كان الأمر يتعلق بالحصول على معلومات حول ما أسموه “مجموعة معادية”، محاولة ساوير للحصول على حصة كبيرة في BBVA، وهو أمر تم تفسيره في البنك على أنه اعتداء على استقلاليته. قام فيلاريجو بمراقبة الاتصالات والاستماع إليها.
تمكن موظفو المفوض المتقاعد من الوصول إلى مكالمات الأشخاص الذين تم التحقيق معهم كجزء من استراتيجية عالمية “للمضايقات المستمرة” ضد العديد من الأشخاص، بما في ذلك لويس ديل ريفيرو (رئيس Sacyr)، وخوسيه دومينغو دي أمبويرو وأوسما، وVicente Benedito Francés، ثم نائب رئيس CNMV Carlos Arenillas Lorente، أو المدير آنذاك للمكتب الاقتصادي لرئاسة الحكومة ميغيل سيباستيان جاسكون . وقد أثرت هذه المضايقات على “حريته وخصوصيته وسمعته ومسيرته المهنية وأكثر مجالات حياته الشخصية والعائلية خصوصية”، وفقًا لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد.
بالنسبة لهذا المشروع، فرضت شبكة Villarejo ما لا يقل عن 592،069.61 يورو، والتي، وفقًا لمكافحة الفساد، يمكن إضافة مدفوعات أخرى تصل إلى 483،431.40 يورو تمت بين عامي 2005 و2007. يضمن مكافحة الفساد في تقرير مدرج في الملخص.
مشروع الصيف / البوابة
هذه هي الطريقة التي عمدت بها مجموعة Villarejo إلى أعمال أخرى بتكليف من BBVA. في هذه الحالة، كان الأمر يتعلق بالتحقيق مع مالك شركة Colonial Real Estate، لويس بورتيلو، لمحاولة استرداد دين قدره 60 مليون يورو كان عليه مع البنك.
قدم البنك شكوى ضد لويس بورتيلو أمام مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في عام 2012. وقد فعل ذلك، وفقًا لمكافحة الفساد، “مع العلم أنه كان سيستند إلى المعلومات التي قدمتها Cenyt في تقارير التحقيق في الأصول الخاصة بها”.
روى أنطونيو بيجار في بيانه أمام القاضي المشكلة التي نشأت في BBVA عندما قررت إدارة البنك شجب Portillo والتخلي عن البحث عن الأصول الموجودة، على النحو المنصوص عليه في العقد، والتي كان عليهم أن يواجهوا دفعها للنجاح. مكافأة لهذا المفهوم الذي ادعى Cenyt منهم.
كانت الدفعة الأولية للبدء (ما يعرف بتوفير الأموال) للعمل في مشروع الأسماك 435000 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كان الاعتبار الأخير هو تضمين 12.5 ٪ من كل شيء تم استرداده لـ BBVA. وفقًا لفاتورة تم العثور عليها لشريك Villarejo، Rafael Redondo، تلقى Cenyt 1.2 مليون لاسترداد أموال للبنك.
مشروع Pin / Ausbanc
تم تنفيذ ما يسمى مشروع Pin، الذي سعى للحصول على معلومات حول رابطة مستخدمي البنوك (Ausbanc) ورئيسها، لويس بينيدا ساليدو، بين عامي 2012 و2015. وبالتالي حاول البنك الدفاع عن نفسه ضد ” حملة تشويه السمعة والضغط قضائية وخارجة عن نطاق القضاء “التي كانوا يخضعون لها، كما يقر الكيان نفسه في موجزين تم تقديمهما للقضية. وبحسب مكافحة الفساد، كان الأمر “غير قانوني بشكل بارز وسري بشكل خاص”، ولهذا السبب لا يوجد عقد مكتوب بهذا الاسم.
يعتقد المحققون أن المدفوعات المتعلقة بهذا الأمر قد تم توجيهها من خلال إصدار الفواتير الصادرة خلال فترة المشروع، ولكن بفئات مختلفة. تم العثور على ما يصل إلى خمس فواتير يمكن أن تتوافق مع مدفوعات التحقيق في Ausbanc، وبعضها يستخدم مفاهيم مختلفة. لا يعترف البنك إلا بفاتورة صادرة في عام 2015 لخدمات Pin، بإجمالي 211،750 يورو، مع ضريبة القيمة المضافة.
مشروع الخريف / الخريف
هذا المشروع هو في الواقع قبل Villarejo. بين عامي 2008 و2010، كلفت BBVA وكالة Kroll، مع شركة Simmons & Simmons للمحاماة كوسيط، للتحقيق في أصول Luis Portillo (Colonial Real Estate) و Fernando Martín (Martinsa). وفقًا لأنطونيو بيجار، نظرًا “للنتائج النادرة” للمشروع، الذي تم تعميده في الخريف، أمره رئيس BBVA، فرانسيسكو غونزاليس، “بالعمل مع الشركة التي كان خوليو كوروتشانو سيوظفها “. كانت هذه اللجنة هي التي أدت إلى جميع العقود التي تم توقيعها بين عامي 2010 و2014 مع Cenyt.
مشروع الملك
كان الغرض من هذا العقد هو توفير خدمات التتبع والكشف عن البضائع من أي نوع من مجموعة Prasa. تلقت شركات Villarejo إجمالي 2.1 مليون يورو لهذه الطلبات. تعتزم BBVA البحث عن أصول أو أموال لتعويض نفسها عن الديون التي لا تغطيها الضمانات الحقيقية المتعاقد عليها.
في ذلك الوقت، كانت مجموعة Prasa مدينة لشركة BBVA بحوالي مائة مليون يورو، وفقًا للعقد الذي تم توقيعه في 1 فبراير 2012 من قبل Julio Corrochano، ثم رئيس الأمن للكيان، مع Rafael Redondo، شريك Villarejo، الذي وقع بالأحرف الأولى نيابة عن نادي الأعمال والمعاملات الحصري (Cenyt).
كانت الدفعة الأولية لبدء التحقيق 737500 يورو، وبعد ذلك هناك ثلاث فواتير أخرى يصل مجموعها إلى أكثر من 1.3 مليون يورو، وفقًا للفواتير التي تظهر في الملخص.
مشروع السمك
هذه هي الطريقة التي تم بها تسمية مهمة الكشف عن وتتبع أصول فرناندو مارتن ألفاريز، مالك Martinsa والرئيس السابق لريال مدريد. تم توقيع العقد بين Julio Corrochano و Rafael Redondo في 5 فبراير 2010. وكان Martín يدين لـ BBVA بمبلغ 50 مليون يورو، وفقًا للوثائق الموجودة في القضية.
في هذه المهمة، كشف مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد عن مؤشرات على وجود مخالفات. في رسالة بريد إلكتروني أرسلها ريدوندو إلى أنطونيو بيجار في 25 يوليو 2013، والتي هي في ملخص القضية، يبدو أن هناك وصول غير قانوني من قبل Cenyt إلى المعلومات التراثية التي لا يمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة. كتب ريدوندو: “أنطونيو، لدينا مقدمة جديدة (قادمة من نتيجة إنابة قضائية أمر بها قاضي المحكمة الوطنية آنذاك بابلو روز) التي تبدو متابعتها واعدة: شركة بتلر للعقارات في جزر فيرجن (تأسست عام 2004)، من وزير الخارجية [فرناندو مارتين] هو الرئيس “. وهذا يعني أن فريق Villarejo تمكن من الوصول إلى وثائق سرية لأمر قضائي لا يزال قيد التنفيذ.
كانت الدفعة الأولية للبدء (ما يعرف بتوفير الأموال) للعمل في مشروع الأسماك 575000 بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. كان الاعتبار النهائي هو تضمين 12.5 ٪ من كل شيء تم استرداده. لا يوجد سجل يثبت أن Cenyt كان قادرًا على استرداد الأصول أو الأموال للبنك، وبالتالي، لم يتقاض أي شيء مقابل هذا المفهوم.
بين Fish and Gate، جمعت الشرطة فواتير بإجمالي 2.8 مليون يورو تم دفعها لشركات Villarejo. يبلغ إجمالي الفواتير التي دفعها البنك إلى Cenyt، المنسوبة إلى تلك المشاريع أو في فواتير غير واضحة حتى الآن، 10.28 مليون يورو، بحسب المدعي العام لمكافحة الفساد.
مشروع دوق
في هذا العمل، الذي تم تسليمه في نهاية عام 2014، كان الباحث نيكولاس أوسونا غارسيا، رئيس مجموعة الاستثمار NOGA، وهي شركة مكرسة للبناء والترويج واستغلال العقارات. كما تم التحقيق مع أشخاص آخرين مرتبطين به، وتم الحصول على بيانات شخصية منهم.
مشروع تمبلر
أعد Villarejo تقريرًا للعميل K (Corrochano) حول إدواردو سانتوس دي لامادريد، وهو مستثمر يبلغ من العمر 75 عامًا، والذي شارك في الاستحواذ على عقارات مع مستأجرين قديمين. اندهش مؤلف التقرير من حقيقة أن “الرجل المحترم المذكور أعلاه يظهر كمسؤول وحيد لحوالي عشرين شركة، تم تشكيلها جميعًا مؤخرًا (اعتبارًا من عام 2012)، بدون شركاء أو مروجين معروفين وبقليل من رأس المال الاجتماعي”. ووفقًا لتقرير يعمل في الملخص، فقد كان العميل مهتمًا بالتحقق من الملاءة الشخصية والمهنية والتجارية “وقبل كل شيء الأخلاقية”، قبل إقامة علاقات معه. كان الأمر يتعلق بـ “تجنب مخاطر الإضرار بالسمعة”.
يعود مؤلفو التقرير – الذي لم يتم التوقيع عليه وظهر في الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من رافائيل ريدوندو – إلى طفولة سانتوس، حيث ذهب إلى المدرسة وما يفعله أقرباؤه. كما يقومون بالتحقيق في هوية شركائه في الشركات التي يديرها والعثور على أشخاص لديهم سجلات جنائية، لذلك يوصون بعدم التعامل معه. من بين هذه التحقيقات، وجد المحققون في قضية Tandem إجراءات غير قانونية.
مشروع صعب
قام المفوض المتقاعد بالتحقيق مع شركة Ibérica de Maderas y Aglomerados لشركة BBVA، المخصصة لتطوير العقارات والبناء. طلبت الشبكة معلومات عن مسؤولي الشركة.
ثرثرة المشروع
وجد المحققون تقارير تفيد بأن إدواردو إندا، مالك OKDiario، قد تم التحقيق معه بعد أن نشرت المنفذ أخبارًا سلبية عن فرانسيسكو غونزاليس. تتبع سينيت مكالماته وأكد أنه تحدث كثيرًا مع فلورنتينو بيريز، رئيس ACS.
مشروع دكتور
في ذلك، تم التحقيق مع عائلة Sanahuja، كبار المساهمين السابقين في شركة Metrovacesa العقارية، وتم وضع ملفات تعريف للعديد من الأشخاص المرتبطين بالعائلة.
Proyecto الجار
يحتوي هذا العمل على وثائق عن رئيس شركة تُدعى روسبترو، ألكسندر نيكولايفيتش تشيستياكوف. كما هو الحال مع التقارير الأخرى، يصل فريق Villarejo إلى البيانات الشخصية لهذا الشخص من خلال قواعد بيانات الشرطة. ضمن هذه المهمة، حقق Cenyt في 17 شخصًا آخرين على صلة برئيس Ruspetro.
مشروع سلون
في هذه المهمة، قامت شركات Villarejo بالتحقيق في الأشخاص أو المصالح التي كانت وراء صندوق استثمار Slon Capital وما إذا كان يتعلق برجل الأعمال Enrique Bañuelos. وخلص العمل إلى أن بانيويلوس ليس له علاقة بالصندوق.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
شروط الحصول على تمويل من بنك الإمارات للاستثمار
شركات التوصيل السريع في ماليزيا
