تقول هيئة الرقابة إن المحتالين سرقوا أكثر من 200 مليار دولار من قروض الإغاثة من فيروس كورونا
قال مكتب المفتش العام في SBA إن ما لا يقل عن 17٪ من 1.2 تريليون دولار تم إنفاقها من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عصر الوباء وEIDL قد تكون قد ذهبت إلى شخصيات مشكوك فيها.
قال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن أكثر من 200 مليار دولار قد سُرقت من برامج الإغاثة الفيدرالية COVID-19، بما في ذلك برنامج حماية الراتب.
وقالت OIG إنه تم تسليم ما لا يقل عن 17٪ من 1.2 تريليون دولار تم صرفها من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عصر الوباء وقروض الكوارث الاقتصادية إلى محتالين محتملين.
″في إطار الاندفاع إلى صرف أموال COVID-19 EIDL وPPP بسرعة، قامت SBA بمعايرة ضوابطها الداخلية. وقالت هيئة الرقابة في تقريرها إن الوكالة أضعفت أو أزالت الضوابط اللازمة لمنع المحتالين من الوصول بسهولة إلى هذه البرامج وتقديم ضمانات بأن الكيانات المؤهلة فقط هي التي تتلقى الأموال.
وقال مكتب المفتش العام: ومع ذلك، فإن جاذبية” المال السهل” في بيئة الأجور والمطاردة هذه قد جذبت عددًا هائلاً من المحتالين إلى البرامج”.
وطعن اتحاد رجال الأعمال في الرقم، وفقًا لرويترز، قائلاً إنه تم المبالغة في تقديره بشكل كبير. نقلاً عن خبرائها، تقدر وكالة الأعمال الصغيرة الاحتيال المحتملة بـ 36 مليار دولار، وقالت إن 86٪ حدث قبل أن يتولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة في ذلك الوقت.
منذ مايو 2020، وجهت الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى 1011 فردًا بتهمة الاحتيال في الإغاثة من فيروس كورونا، مما أدى إلى اعتقال 803 شخصًا وإدانة 529، وفقًا لتقرير يوم الثلاثاء. هناك 570 تحقيقًا جاريًا يتعلق بالاحتيال المتعلق بإغاثة COVID-19، وعقد الكونجرس 11 جلسة استماع ذات صلة، بما في ذلك جلسة في ديسمبر / كانون الأول انتقدت فيها شركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك Blueacorn و Womply بسبب احتيال” واضح ويمكن منعه” في شراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المدعي العام الأمريكي ميريك جار لاند فريق عمل لإنفاذ مكافحة الاحتيال الخاص بفيروس COVID-19 في مايو 2021، تم تكليفه صراحة بالكشف عن مثل هذه الاحتيالات.
في يناير، قالت لجنة المساءلة عن الاستجابة الوبائية إنهما يقرب من 5.4 مليار دولار من أموال الإغاثة إلى 69323 من المتقدمين بأرقام ضمان اجتماعي إما غير موجودة أو لا تتطابق مع الاسم أو معلومات تاريخ الميلاد.
تعرض العديد من المقرضين لإجراءات الإنفاذ ذات الصلة. فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي غرامة قدرها 2.3 مليون دولار على بنك Popular Bank ومقره نيويورك في يناير لفشله في الكشف عن” مؤشرات مهمة على احتيال محتمل” في ستة قروض PPP تمت معالجتها في عام 2020؛ وبنك بروسبريتي ومقره هيوستن صدر أمر بدفع مبلغ 18673.50 دولارًا في سبتمبر لحل مزاعم وزارة العدل بأنها عالجت عن علم قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشركة غير مؤهلة.
منع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خمسة مصرفيين سابقين في أكتوبر من العمل في الصناعة المصرفية بعد أن قال إنهم قدموا طلبات احتيالية لمساعدة COVID-19 واستخدموا الأموال لتغطية نفقات شخصية غير مصرح بها. عمل اثنان من المصرفيين في Ally Bank في جاكسون فيل بولاية فلوريدا، وواحد كان يعمل في برمنغهام، وبنك المناطق في ألاباما، و ممفيس، وبنك فيرست هورايزون في تينيسي، وبنك ميريل لينش التابع لبنك أمريكا.
أما بالنسبة لما يخطط مكتب المفتش العام لفعله للمضي قدمًا، فقد قال في تقرير يوم الثلاثاء إنه سيواصل متابعة المزيد من البيانات من خلال الشراكات مع الوكالات الحكومية ومن خلال مذكرات استدعاء من بعض البنوك ومعالجات الطرف الثالث.
″نظرًا لأننا نتلقى مجموعات بيانات إضافية ونحللها، فقد يتم تنقيح مجموعات الاحتيال لتحديد القروض الاحتيالية الإضافية،” كما جاء في صحيفة OIG ذات الصفحة الواحدة . ″تقديرات الاحتيال المحتملة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بدراساتنا القضائية، والقضايا الجنائية التي تم الفصل فيها والمستمرة، والمخططات التي تواصل SBA OIG ووكالات الرقابة الأخرى الكشف عنها ثم المقاضاة”.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
