فقط مصرفي بنك جولدمان الذي سيقدم للمحاكمة من أجل 1MDB ليقضي يومه أمام المحكمة اليوم
نيويورك (بلومبيرج) – يومًا بعد يوم، عاد المشهد مجددًا: روجر نج، مصرفي سابق في جولدمان ساكس، يغادر شقته في مانهاتن، مع شاشة إلكترونية مربوطة إلى كاحله، يتوجه إلى وسط المدينة لبناء القضية التي قد تنقذه من سجن.
مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ وصول نج إلى الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا لمواجهة اتهامات فيدرالية بشأن دوره في مخطط لنهب المليارات من الصندوق الماليزي المعروف باسم 1Malaysia Development Berhad أو 1MDB. في ذلك الوقت، أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بارتكاب جرائم بينما دفع بنك جولدمان ساكس غرامات قدرها 5 مليارات دولار (6.7 مليار دولار) واعتذر عن خرق القانون، وهو أحد أكبر العلامات السوداء في تاريخه البالغ 153 عامًا.
الآن، أخيرًا، على وشك أن يبدأ يومه أمام المحكمة – باعتباره الشخص الوحيد في جميع أعضاء جولدمان ساكس الذي سيحاكم في الولايات المتحدة لفضيحة امتدت من سنغافورة إلى هوليوود إلى وول ستريت وما بعدها. وقد اعترف انه غير مذنب.
تم حجز Ng، 49 عامًا، مجانًا على سند بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، في شقته باستثناء الرحلات في ويست سايد في مانهاتن، والرحلات إلى محل البقالة ومكتب محاميه. لقد أمضى أيامه في ذلك المكتب يفحص ملايين الوثائق في القضية المترامية الأطراف. يجلس على مكتب كان يشغله في السابق “فارما برو” مارتن شكريلي، الذي حُكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في عام 2018، في دراما قانونية أخرى رفيعة المستوى.
محاكمة نج، التي تأجلت لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، من المقرر أخيرًا أن تبدأ باختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين ومن المتوقع أن تستمر خمسة أسابيع على الأقل. يواجه Ng ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.
وقال محاميه مارك أغنيفيلو في جلسة استماع مؤخرا “لم يتوقع أحد أن يبقى هنا لمدة ثلاث سنوات.” رفض Ng وAgnifilo التعليق على هذه القصة.
بينما اختار فريق دفاعه نج كنائب للمصرفي النجم في جولدمان تيم ليسنر وأول من حذر من الامتثال للممول الماليزي جوه لو، يقول المدعون إن نج لعب دورًا حاسمًا في مخطط دفع الرشوة وغسيل الأموال.
حتى الآن الخطوط العريضة لفضيحة وان إم دي بي، أو على الأقل تفاصيلها الأكثر بروزًا، معروفة جيدًا في وول ستريت. هناك رقم الدولار المذهل: 2.7 مليار دولار أمريكي يُفترض أنه تم نهبها، المخطط مدهون برشاوى للعديد من المسؤولين في ماليزيا وأبو ظبي. ذهبت بعض الأموال إلى يخت فاخر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. ذهب البعض إلى لوحات لمونيه وفان جوخ وباسكيات. ذهب المزيد لتمويل فيلم يعتمد على فوضى أخرى في السوق الواقعية: The Wolf Of Wall Street.
وتقول الولايات المتحدة إن المخطط “الوقح” لم يكن لينتهي بدون مساعدة المصرفيين في بنك جولدمان ساكس.
إن جي، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في ماليزيا، مكلف بمساعدة Low وLeissner في غسيل مليارات الدولارات المختلسة من 1MDB. كما أنه متهم بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية.
نفى لو، العقل المدبر المزعوم للاحتيال، ارتكاب أي مخالفات ولا يزال طليقًا. أقر ليسنر سرا بالذنب في عام 2018 للتآمر لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية، وكذلك التورط في مؤامرة لغسيل الأموال. وافق ليسنر على التعاون مع الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يكون شاهدًا بارزًا في محاكمة نج.
قال نج إنه كان أول من أبلغ بنك جولدمان ساكس بالامتثال بشأن Low، وأرسل “تحذيرات العلم الأحمر” بعدم التعامل معه. وقال أغنيفيلو، محامي نج، إن ليسنر تعاون مع الولايات المتحدة ورط إنج لإنقاذ نفسه.
يؤكد Agnifilo أن Ng لم يلعب أي دور في الاحتيال.
تركز القضية المرفوعة ضد Ng على أعمال Goldman لجمع الأموال في عامي 2012 و2013 لـ 1MDB التي جمعت حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في ثلاث معاملات. الأول كان مشروع ماغنوليا، وهو صفقة تمويل ديون بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لشراء شركة طاقة ماليزية.
في حين طمأن لو أن الرؤساء لم يشاركوا، زُعم أن نج ولايسنر اتفقا على دفع رشاوي للمسؤولين لتسهيل صفقة السندات، والتي تم تحويل 577 مليون دولار منها لدفع رواتب مسؤولين مثل نجيب، حسبما قال المدعون. وحصل لو وآخرون على 295 مليون دولار، في حين تم تحويل حوالي 60 مليون دولار إلى شركة شارك في تأسيسها ربيب نجيب وساعدت في تمويل ذا وولف أوف وول ستريت، وفقًا للولايات المتحدة.
يقول المدعون إن نج تلقى في النهاية حوالي 35 مليون دولار أمريكي حولت من 1MDB إلى حساب “تديره وتسيطر عليه” زوجته. ولم توجه اتهامات إلى زوجة نج بارتكاب مخالفات.
قد يواجه ليسنر، الذي وافق على التنازل عن 43.7 مليون دولار وينتظر الحكم في وقت لاحق من هذا العام، ما يصل إلى 25 عامًا في السجن. لم يرد محاميه هنري مازوريك على مكالمة هاتفية للحصول على تعليق.
تم القبض على نج في ماليزيا في أواخر عام 2018 ووافق على القدوم إلى الولايات المتحدة في العام المقبل. حتى لو انتصر في الولايات المتحدة، فإن معركته القانونية لن تنتهي عند هذا الحد: فهو لا يزال يواجه محاكمة منفصلة في ماليزيا.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
