تواجه NatWest غرامة بسبب إخفاقات غسل الأموال
أقر بنك NatWest بأنه مذنب لفشله في منع غسل الأموال المزعوم بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني من قبل عميل واحد.
وقالت NatWest “إننا ناسف بشدة” لفشلنا في “المراقبة الكافية وبالتالي منع غسيل الأموال من قبل أحد عملائنا بين عامي 2012 و2016”.
البنك المدعوم من الدولة، المعروف سابقًا باسم Royal Bank of Scotland ، هو أول بنك بريطاني يعترف بمثل هذه الجريمة.
قال محامون أمام المحكمة إن NatWest يواجه غرامة كبيرة.
رفعت القضية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) التي زعمت أن البنك فشل في مراقبة نشاط مشبوه من قبل عميل قام بإيداع حوالي 365 مليون جنيه إسترليني في حساباته على مدار خمس سنوات، منها 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.
كانت الدعوى الجنائية، التي أعلنتها FCA لأول مرة في مارس، هي الأولى ضد بنك بموجب قانون غسيل الأموال لعام 2007.
قالت FCA إن NatWest فشلت في الالتزام بمتطلبات تشريعات مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بحساب Fowler Oldfield Ltd بين 7 نوفمبر 2013 و23 يونيو 2016.
كان فاولر أولد فيلد صائغًا عمره قرن من الزمان ومقره في برادفورد، وتم إغلاقه بعد مداهمة للشرطة في عام 2016.
أخبرت المدعية العامة في FCA كلير مونت غمري كيو سي قضاة وستنستر أنه عندما تم تعيين فاولر أولد فيلد كعميل من قبل NatWest ، قيل إن حجم مبيعاتها المتوقع يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
ومع ذلك، فقد أودع 365 مليون جنيه إسترليني على مدى ما يقرب من خمس سنوات.
وقالت: “تم الاتفاق على أن البنك لن يتعامل مع الودائع النقدية. ومع ذلك، قام بإيداع 365 مليون جنيه إسترليني، بحوالي 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.”
قالت إنه في أوجها، أودع فاولر أولد فيلد ما يصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
قيل للمحكمة أن “الحكم المحتمل هو غرامة كبيرة جدا”.
لا تزال NatWest مملوكة بنسبة 55٪ لدافعي الضرائب بعد تلقيها خطة إنقاذ بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
وقالت الرئيسة التنفيذية أليسون روز: “لدى NatWest دور حيوي في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها، ونحن نتعامل بجدية بالغة مع مسؤوليتنا لمنع غسيل الأموال من قبل أطراف ثالثة.
“في السنوات التي تلت هذه القضية، استثمرنا موارد كبيرة ونواصل تعزيز جهودنا لمكافحة الجريمة المالية بشكل فعال”.
وقال جوناثان فيشر، المحامي البارز في شركة برايت لاين لو المتخصصة في قضايا غسيل الأموال، إن هيئة السلوك المالي (FCA) زعمت وجود “فروة رأس كبيرة”.
“الرسالة المرسلة إلى المؤسسات المالية واضحة. إذا كانت هناك إخفاقات في أنظمة غسيل الأموال الخاصة بك، فقد تتبعها المقاضاة الجنائية. كانت NatWest معقولة لتتلقى الضربة، ويجب عليها الآن المضي قدمًا.”
المصدر: bbc
اقراء ايضا:
أفضل البنوك للحصول على تمويل فوري أون لاين
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل
طريقة سحب الاموال من بنك الراجحي في السعودية
طريقة سحب الاموال من بنك الرياض
أهم البنوك الكويتية التي تمنح قروض سيارات
معرفة رقم البطاقة السري عن طريق تطبيق بنك الراجحي
كيفية إيقاف بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر
طرق معرفة كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
