مُقرض العملات المشفرة Celsius متهم بالاحتيال من قبل موظف سابق في دعوى قضائية
نيويورك (بلومبيرج) – استخدمت Celsius Network، مقرض العملة المشفرة الذي جمد الأصول الشهر الماضي، أموال العملاء للتلاعب بسعر رمز الملكية الخاص بها وخسرت مئات الملايين من الدولارات من خلال الفشل في التحوط من المخاطر، كما قال مدير أموال سابق للشركة. في دعوى قضائية.
جمعت Celsius أكثر من 20 مليار دولار أمريكي (28 مليار دولار أمريكي) في الأصول من خلال تقديم أسعار فائدة عالية تصل إلى 18 في المائة للعملاء الذين قاموا بإيداع عملاتهم المشفرة. رفض المؤسس أليكس ماشينسكي الشكوك حول ما إذا كان ذلك مستدامًا، قائلاً إن الشركة كانت قادرة على كسب معدلات عالية بنفسها.
لكن Celsius كانت، في الواقع، تكافح لتغطية المدفوعات وتكبدت “خسائر حادة في أسعار الصرف” بسبب تقلب قيم العملات المختلفة، وفقًا لشكوى تم تقديمها يوم الخميس (7 يوليو) في محكمة ولاية نيويورك من قبل KeyFi، شركة أسسها مدير المال السابق السيد جيسون ستون.
قال ستون، الذي وصف مخطط Celsius a Ponzi في الشكوى، إنه خدعه في دفع رواتب تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
تأتي هذه المزاعم وسط أزمة ائتمان في أسواق العملات المشفرة. تم طلب تصفية صندوق التحوط Three Arrows Capital الشهر الماضي، وقدمت شركة Voyager Digital للوسيط الإفلاس هذا الأسبوع، وأوقفت الشركات الأخرى التي تقدم منتجات عالية العائد، بما في ذلك Babel Finance وVauld، عمليات السحب.
ولم يتمكن عملاء Celsius من الوصول إلى أموالهم منذ 12 يونيو. وقالت الشركة في 30 يونيو إنها تدرس إعادة هيكلة ديونها.
ووفقًا للشركة، عهد أكثر من مليون شخص بمدخراتهم إلى درجة مئوية. كان النداء واضحًا: كانت المعدلات التي دفعها أعلى بعشرات أو مئات المرات من تلك الخاصة بحسابات التوفير التقليدية.
وراء الكواليس، كان Celsius يستثمر أموال العملاء في استراتيجيات تداول محفوفة بالمخاطر، دون ضوابط مناسبة، وفقًا للدعوى القضائية. بدءًا من أغسطس 2020، بدأت Celsius في تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى KeyFi.
على الرغم من عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين، فقد حصل السيد ستون على مفاتيح التشفير الخاصة للصناديق، مما يعني أنه كان من الممكن أن يهرب معهم، وفقًا للشكوى.
تم تكليف السيد ستون باستثمار الأموال من خلال DeFi. اختصارًا لـ “التمويل اللامركزي”، إنه مجموعة من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين الاقتراض والإقراض والتداول مع بعضهم البعض، دون وسطاء.
في ذلك الوقت، كانت العديد من التطبيقات تدفع للمستخدمين مكافآت ضخمة في شكل عملات مشفرة مملوكة. كسبت KeyFi أكثر من 800 مليون دولار أمريكي مقابل درجة مئوية من خلال استراتيجيات DeFi، وفقًا للدعوى القضائية. وقال ستون إنه كان من المفترض أن تدفع له سيليزيوس 20 في المائة من معظم ذلك المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.
تكمن المشكلة، وفقًا لستون، في أن Celsius حصل بشكل أساسي على ودائع في Bitcoin وEthereum، لكن استراتيجيته كسبت مكافآت في عملات معدنية أخرى. هذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثريوم بشكل أسرع من الآخرين، فقد ينتهي الأمر بالدرجة المئوية إلى مدينة بأكثر مما كانت عليه، حتى لو كانت تكسب المال.
كما تتبعت Celsius ودائع العملاء بدولارات الولايات المتحدة، حتى لو كانوا مستحقين بالفعل لعملة البيتكوين أو غيرها من الرموز، وفقًا للدعوى. عندما تم اكتشاف هذا الخطأ، نتج عنه “فجوة تتراوح بين 100 مليون دولار و200 مليون دولار في ميزانيتها العمومية”، على حد زعم ستون.
جمعت Celsius 50 مليون دولار أمريكي في عام 2018 من خلال بيع رمز الملكية CEL، واحتفظت الشركة ومديروها التنفيذيون بمخزون كبير من العملة المشفرة.
يدعي السيد ستون الآن أن Celsius في عام 2020 استخدمت ما قيمته 90 مليون دولار من ودائع Bitcoin من أجل “تضخيم مصطنع” لسعر CEL. وقال إن هذه الخطوة سمحت لماشينسكي “بإثراء نفسه” ومكنت Celsius من الاقتراض مقابل حيازات CEL الخاصة بها. وقال أيضًا إن Celsius اقترضت مليار حبل من مُصدر العملة المستقرة لتغطية الفجوة في ميزانيتها العمومية.
قال ستون إنه أنهى علاقته مع سيليزيوس في مارس 2021 بمجرد أن اكتشف المخالفات. في موضوع على تويتر، كتب ستون أن سيليزيوس أكد له أن لديها “إدارة مخاطر وتحوط في المكان”.
وأضاف: “لكن في أواخر فبراير 2021، اكتشفنا أن درجة الحرارة المئوية كذبت علينا”.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
