علاقات FTX لسيلفرغيت تم التحقيق فيها من قبل وحدة الاحتيال بوزارة العدل
يبحث التحقيق في استضافة البنك للحسابات المرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. قالت مصادر لبلومبرج إن سيلفرغيت لم يُتهم بارتكاب مخالفات.
أفادت بلومبرج يوم الخميس أن المدعين في وحدة الاحتيال بوزارة العدل يحققون في علاقة بنك سيلفرغيت مع FTX و Alameda Research .
أفادت وكالة الأنباء نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن التحقيق يبحث في استضافة سيلفرغيت للحسابات المرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried .
ودفع بانكمان فرايد، الذي اعترف بقيامه” عن غير قصد بجمع أموال [العملاء]” بين FTX و Alameda على الرغم من الوعود بعكس ذلك، بأنه غير مذنب الشهر الماضي في اتهامات اتحادية بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
وضعت علاقات سيلفرغيت مع بنك بانكمان فرايد البنك تحت رقابة المشرعين في الأشهر الأخيرة. كجزء من قضية المدعين ضد Bankman-Fried ، تمت مصادرة أكثر من 100000 دولار من حسابات تحمل اسمه في بنك La Jolla ، الذي يركز على التشفير ومقره كاليفورنيا.
ولم يتم اتهام سيلفرغيت بارتكاب أي مخالفات، بحسب المصادر، وقد ينتهي التحقيق دون توجيه اتهامات.
ورفضت سيلفرغيت ووزارة العدل التعليق، بحسب بلومبرج.
تضررت سيلفرغيت بشدة من انهيار FTX في نوفمبر. علاوة على خسارة مليار دولار واستغناء 40 في المائة من موظفيه، أخذ البنك مبلغ 4.3 مليار دولار حقنة نقدية من بنك قروض الإسكان الفيدرالي في سان فرانسيسكو ليظل سائلاً خلال التدفق السريع للودائع. يشكل القرض ما يقرب من جميع السيولة النقدية الحالية لسيلفرغيت في متناول اليد، والتي ذكرت الشركة أنها بلغت 4.6 مليار دولار في الشهر الماضي.
قام السناتور إليزابيث وارن، نائب الرئيس التنفيذي، روجر مارشال، آر-كيه إس، وجون كينيدي، آر-لوس أنجلوس، بكتابة خطاب هذا الأسبوع إلى الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت ألان لين، يضغط عليه بشأن معرفته بأفعال FTX المزعومة والتعبير عن أنهم” بخيبة أمل من [] استجابته المراوغة وغير المكتملة” على خطاب بتاريخ 5 ديسمبر يستفسر عن علاقة البنك ببورصة العملات المشفرة المفلسة.
استهدف أعضاء مجلس الشيوخ كل من Silvergate والاحتياطي الفيدرالي لعدم قدرتهم على” تحديد ما نعرف الآن أنه فجوات غير عادية في عملية العناية الواجبة في Silvergate”، وقالوا إنه من خلال أخذ ضخ النقود من FHLB، أدخلت Silvergate مخاطر سوق التشفير بشكل أكبر في النظام المصرفي التقليدي.
وفي الوقت نفسه، يلفت المدافعون عن السياسة الانتباه إلى تغيير في قاعدة عام 2020 يعالج الودائع التي تتم بوساطة في Federal Deposit Insurance Corp. والتي” فتحت الباب لـ … Silvergate وآخرين لتحميل الودائع من شركات التشفير دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من التقلبات. ، ذكرت صحيفة أمريكان بانكر يوم الخميس.
يتم جمع الودائع التي تتم عن طريق الوسيط بواسطة طرف ثالث من الأفراد ليتم إيداعها بعد ذلك ككتلة واحدة. لطالما فرضت FDIC قيودًا على الودائع الوسيطة لأنها تميل إلى القدوم والذهاب دون سابق إنذار، ولكن في عام 2020 حاولت تحديث القواعد. وفقًا لبعض دعاة السياسة، فإن التعديل” كان بمثابة هبة للقطاعات غير المنظمة على حساب استقرار القطاع المصرفي”، وفقًا لما ذكره أمريكان بانكر.
قال بريان بروكس ، القائم بأعمال المراقب المالي السابق للعملة، لأمريكان بانكر ، مع ذلك، إن الودائع التي تتم عن طريق الوساطة لم تكن القضية الرئيسية لسيلفرغيت ، بل كانت التدفقات الخارجة البالغة 8.1 مليار دولار من التدفقات المصرفية بعد انهيار FTX.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل الكويت
إيقاف بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر
