ضربة عالمية لـ “بغال الأموال”: اعتقال 2469 بتهمة المساعدة في غسيل الأموال مقابل عمولة
البغل هو بغل، حتى لو كان مالاً. في النهاية، هي عينة تحمل ما يضعه الآخرون على ظهرها، سواء كان نقودًا سوداء، أو مخدرات … على عكس بغل الحيوان القوي، فإن البغل البشري هو الحلقة الضعيفة في سلسلة غسيل الأموال، وهي واجهة رخيصة من يحرك العجين حقًا. عينة: ألقت الشرطة في 25 دولة القبض على 2469 بغال الأموال (بغال المال) في عملية عالمية التصيد الاحتيالي والتزييف والبرامج الضارة محددة، احتيال المدير التنفيذي، رسائل نيجيرية أو غيرها. شنت الشرطة حملة عالمية، تحت شعار “لا تكن بغلا”، لمنع المجرمين من “خداع الأبرياء”، الذين يبحثون عمن هم في وضع اقتصادي سيئ بعروض عمل كاذبة، ولكن دون شروط.
اختتمت “ما يسمى بالعمل العالمي ضد غسيل الأموال من خلال بغال الأموال” يوم الثلاثاء. وقد شارك ما مجموعه 25 دولة في النشاط الذي تعاون فيه الاتحاد المصرفي الأوروبي. في المجموع، تم التعرف على 8755 “بغال المال”، و222 من التجنيد، و4089 صفقة احتيالية، تم من خلالها أيضًا تجنب خسائر قدرها 17.5 مليون يورو، وفقًا للشرطة. تم احتجاز 2459 بغل من بينهم جميعًا.
البغل هو الجسر لتلقي وتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية، وبعضها باسمه، وهذا هو السبب في أنه أول من يتم تحديد هويته؛ وأوضحت الشرطة، في الوقت نفسه، أن “المنظمات الإجرامية تحصل على الأموال من نشاط غير قانوني، دون المخاطرة الأولية بالتعرف عليها”. هذا هو السبب في أن عدد البغال المحددة (ما يقرب من 9000) هو 40 مرة أعلى من عدد المجندين (222 فقط).
التوظيف سهل، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية خطيرة. الاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني هما الطريقتان الرئيسيتان للتجنيد، على الرغم من أن الأشرار يلجأون في كثير من الأحيان إلى الشبكات الاجتماعية “لتجنيد شركاء جدد من خلال إعلانات عروض عمل كاذبة” يقدمون فيها، بدون أي متطلبات، “عمولات شاقة، فقط من أجل إتاحة حساب أو عدة حسابات بنكية للمجرمين لتحويل الأموال غير المشروعة إليها “.
ومع ذلك، تعرف الشرطة أن البغل يعرف شيئًا. ليس كثيرًا، ولكن يكفي فقط لإدراك الجريمة. صاغها الباحثون على النحو التالي: “الغرامات تشارك بدرجات متفاوتة من المعرفة في الديناميكيات الإجرامية التي تقوم بها المنظمة الإجرامية، كونها مسؤولة، في كثير من الحالات، عن جريمة غسل الأموال”.
في إسبانيا، سقط 52 شخصًا، وكان آخرها مرتبطًا بـ “احتيال المدير التنفيذي”، وهي عملية احتيال تكنولوجية تهدف إلى خداع الموظفين الحكوميين المصرح لهم بإصدار مدفوعات في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. ينتحل المجرمون هويتك عبر بريد إلكتروني، ويتدخلون في المفاوضات بين الشركات المختلفة. ألقي القبض على خمسة عشر شخصًا في هذه العملية، حيث تم دفع الأموال في حساب باسم شخص قدم معلوماته لفتح حسابات مصرفية في خدمة المحتالين.
أدت التحقيقات، التي شملت شرطة من 21 دولة أوروبية، والولايات المتحدة، وكولومبيا، وأستراليا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، إلى اعتقال 2459 شخصًا سبق ذكرهم في سياق 1648 تحقيقًا تم إجراؤها حول العالم، 18 منهم في إسبانيا. وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صحفي إن العملية أتاحت تسليط الضوء على “استخدام البغال لمجموعة واسعة من عمليات الاحتيال مثل تلك القائمة على تبادل بطاقات SIM وسرقة الهوية والتصيد، من بين أمور أخرى”..
الشيء الطبيعي هو أن المال الأسود يخرج من بلد، وأنه يأتي من حساب مصرفي لضحية في بلد مختلف، ويمر عبر دفتر مرور بغل في دولة ثالثة، لينتهي به الأمر في حساب آخر، بعد القفزات العديدة، حيث يمكن للمحتالين التصرف في الأموال المغسولة.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الاقامة الدائمة في كرواتيا
شروط الاقامة الدائمة في البرتغال
شركات تمويل مشاريع في الإمارات
سحب الأموال من بنك رأس الخيمة في الإمارات
