على الإمارات الإفلات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
يجب أن تكون الأولوية لاتخاذ إجراءات فعالة ضد المخالفين للقواعد المالية
يبدو أن هناك ثقة متزايدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة يمكن أن تشق طريقها بعيدًا عن “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي الذي تم وضعه فيه في مارس 2022.
أشار اجتماع عام لمجموعة العمل المالي في باريس في نهاية الأسبوع الماضي إلى “التقدم الكبير” الذي حققته الإمارات العربية المتحدة منذ أن تم وضعها على قائمة 28 “سلطة قضائية تحت المراقبة المتزايدة” لامتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك تواصل الإمارات حكّ أكتافها مع دول مثل ألبانيا وسوريا واليمن – لكنها تبدو أقرب إلى الخروج من القائمة في وقت أقرب من أي من تلك البلدان المظلمة.
الهدف الآن هو إزالة القائمة في المرحلة التالية من عملية التقييم، والتي تتضمن زيارة ميدانية في أكتوبر، ليتم تأكيدها – كل ذلك على ما يرام – من قبل الجلسة العامة الكاملة التالية لمجموعة العمل المالي في أوائل العام المقبل.
كما أثيرت الآمال الإماراتية من خلال تقرير نشر على موقع بوليتيكو الأمريكي المؤثر، والذي قال إن المسؤولين الأمريكيين وبعض المسؤولين الأوروبيين يضغطون من أجل شطب الإمارات من القائمة بسرعة، على الرغم من أن التقرير أشار أيضًا إلى بعض المعارضة داخل مجموعة العمل المالي (فاتف) لاتخاذ خطوة مبكرة.
أشارت بوليتيكو إلى وجود قوى جيوسياسية، وليست تنظيمية، وقد اتهمت مجموعة العمل المالي في الماضي بالسذاجة والتقلب في توصياتها.
بالتأكيد، إذا أوصت مجموعة العمل المالي (FATF) بالخروج، فستجد نفسها على خلاف مع التقرير الملعون لمؤسسة أمريكية أخرى مهيبة، وهي مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
في عام 2020، سلط هذا الضوء على “السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية وممارسات الإنفاذ الضعيفة التي تجعل دبي وجهة عالمية جذابة للأموال القذرة”.
ما الذي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة فعله الآن للتأكد من خروجها من القائمة؟ اقترحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ثلاث مجالات تتطلب المزيد من العمل.
أولاً، تشديد تطبيق “العقوبات الرادعة” ضد المؤسسات المالية الإقليمية، ولا سيما تلك المنظمات المهنية مثل مكاتب المحاماة ووكلاء العقارات الذين يُنظر إليهم على أنها متساهلة في الامتثال.
ثانياً، اتخاذ إجراءات صارمة بالعقوبات المالية والقانونية ضد أولئك الذين ثبت أنهم يخالفون القواعد. فرضت السلطات الإماراتية غرامات بقيمة 115 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، وهي زيادة حادة، حيث اتخذت إجراءات ضد 76 كيانًا وجمدت أصولًا بقيمة تقارب مليار درهم.
ثالثًا، يجب على الإمارات العربية المتحدة “إثبات زيادة مطردة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة” فيما يتعلق بغسيل الأموال. يجب رؤية المزيد من الجناة مكبلي الأيدي ويتجهون إلى السجن، أو إلى رحلات التسليم، بشكل أساسي.
إنه في هذا المجال الأخير حيث لم تقدم الإمارات لنفسها أي خدمة في محكمة الرأي العام الدولية. على الرغم من بعض العناوين الرئيسية، إلا أن الإجراءات الفعالة حقًا قد استعصت حتى الآن.
سانجاي شاه، رجل الأعمال البريطاني المتهم بارتكاب عملية احتيال مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار من قبل ضرائب دنماركي، لا يزال محتجزًا في الإمارات حيث يتجادل المحامون حول الحقوق والخطأ في تسليمه، على الرغم من أحكام المحكمة في دبي بضرورة إرساله إلى الدنمارك لمحاكمته.
أفسدت الثغرات القانونية والإدارية طلبات تسليم الأخوين جوبتا، أتول وراجيش، إلى جنوب إفريقيا لمحاكمتهم بتهم غسل الأموال والاحتيال والفساد. وبحسب بعض التقارير، فقد تمكّن الأخوان من السفر خارج الإمارات بينما تتواصل عملية التسليم.
الأكثر غرابة هو حالة أفراد عائلة كيناهان الأيرلندية الذين تم تجميد أصولهم في الإمارات العربية المتحدة ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رؤوسهم لمجموعة من الجرائم المالية المزعومة وغيرها من الجرائم. لكن – وفقًا للتقارير – لا يزالون في دبي يتمتعون بحرية السفر.
إن اتخاذ إجراء بشأن هذه الحالات الثلاث من شأنه أن يعزز بشكل كبير قضية الإمارات لشطبها من القائمة الرمادية.
لا يعني ذلك أن قدرة الإمارات العربية المتحدة على إدارة أعمالها قد أضعفت بشكل كبير بسبب عمل مجموعة العمل المالي في مارس 2022.
شهدت الفترة منذ ذلك الحين طفرة في الاقتصاد وزيادة كبيرة في الاستثمار الداخلي، يأتي الكثير منه من المنفيين الروس من الحرب في أوكرانيا – وهو بحد ذاته عامل معقد في مفاوضات مجموعة العمل المالي.
لقد تعلمت المؤسسات والمهن في دولة الإمارات العربية المتحدة العيش مع العبء الأكبر من الأعمال الورقية المطلوبة للعناية الواجبة ولوائح اعرف عميلك.
قالت وكالات التصنيف في وقت مبكر إن الإدراج الرمادي سيكون له تأثير ضئيل على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ويبدو أنه تم إثبات صحتها حتى الآن.
ومع ذلك، هناك أيضًا تمتمات مفادها أن الأمر كله أصبح مصدر إزعاج مزعج.
يقال إن صفقة كبيرة واحدة على الأقل عبر الحدود تعثرت عندما رفض الطرف المقابل الأجنبي إتمام الصفقة أثناء سريان عقوبات مجموعة العمل المالي.
أعطت الإمارات العربية المتحدة الأولوية للخروج من القائمة الرمادية في أقرب فرصة، ويبدو أن هذا ممكن الآن.
لكن يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة المساعدة في ضمان هذا الخروج السريع بإجراءاتها الحازمة.
فرانك كين محرر متجول في AGBI
المصدر: agbi
قد يهمك:
