وأغلق البنك السويسري الذي تلقى فيه الملك الفخري 65 مليونا الحساب بسبب فضيحة بوتسوانا
أجبر بنك ميرابود الخاص خوان كارلوس الأول على إلغاء حسابه السويسري في عام 2012 بمبلغ 64.8 مليون عندما اندلعت فضيحة صيد الأفيال في بوتسوانا وتحقق من أن موكله كان على غلاف الصحافة الدولية لهذا الحدث، وفقًا لـ بيان من إيف ميرابو، الرئيس السابق للبنك والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، إلى المدعي العام السويسري إيف بيرتوسا الذي تمكنت EL PAÍS من الوصول إليه.
تعرض رئيس الدولة آنذاك لحادث في الدولة الأفريقية أثناء الصيد بصحبة كورينا لارسن وابنها. كان لا بد من نقله إلى إسبانيا على متن طائرة طبية وخضع لعملية جراحية في مفصل الفخذ. ونتيجة لهذا الحدث، تجاوزت علاقته مع شركة الاستشارات الألمانية علنًا.
أقر المسؤولون التنفيذيون في البنوك الذين استجوبهم مكتب المدعي العام السويسري بأنهم يفتقرون إلى المستندات التي تدعم سبب التبرع الذي أرسلته وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، باستثناء التوضيح الذي قدمه أرتورو فاسانا، المدير الخارجي للحساب، والذي كانوا يعرفون باسمه. العميل ومن يثقون به. ورد أحد كبار المديرين في الكيان على بيرتوسا قائلاً: “لم تكن هناك عمليات تحقق أخرى”. في KYC (اعرف عميلك، وهي وثيقة يتعين على المؤسسات المالية أن تسجل فيها المخاطر المحتملة المرتبطة بالعميل) التي ملأها فسانه في البنك، أوضح أنه كان تبرعًا من ملك المملكة العربية السعودية، عبد الله بن عبد العزيز.
أخذ المدعي العام في جنيف تصريحًا من إيف ميرابو لتحديد أصل 100 مليون دولار (64.8 مليون يورو) التي تم استلامها، في أغسطس 2008، في حساب باسم مؤسسة لوكوم البنمية التي كان المستفيد الأول منها رئيسها آنذاك. الدولة. يظهر الكيان المالي كما تم التحقيق ( prévenu ) في القضية التي فتحتها Bertossa لجريمة غسيل الأموال المشددة المزعومة التي يُعاقب عليها في سويسرا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ورد إيف ميرابو في بيانه يوم 11 مارس / آذار على المدعي العام بأنه تجاهل سبب تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 64.8 مليون لخوان كارلوس الأول، مشيرًا إلى أنه لم يكن على دراية بعادات الدول العربية وأكد أنهم يثقون في الحجج التي تقول: أعطى أرتورو فاسانا، المدير الخارجي للحساب، للبنك. سأل المدعي العام “هل قمت بأي فحص؟” أجاب المصرفي “لا”.
أصر المدعي العام في كانتون جنيف: “هل شاركت في إغلاق حساب مؤسسة لوكوم؟” ورد ميرابود على هذا النحو: “كشريك، شاركت في المحادثات التي أدت إلى إغلاق الحساب. قام اتحاد الشركاء (أو مجموعة الشركاء)، في الواقع، باتخاذ قرار إغلاق الحساب، للأسباب التالية. زاد بنك ميرابود من وجوده في إسبانيا. في ذلك الوقت، بدأت عروض ملك إسبانيا في الظهور على الصفحات الأولى للعديد من الصحف. أشير، على وجه الخصوص، إلى رحلة إلى إفريقيا، وفقًا للصحافة، لمطاردة الأفيال. شعرنا أيضًا أنه لم يعد من المناسب الاحتفاظ بهذا الحساب. أبلغنا السيد فاسانا (مدير الحساب الخارجي) والسيد كانونيكا (مدير المؤسسة). أخذوا علما. لم أكن من نقل هذا القرار لمن استشهدوا به،
أوضح ماريبو للمدعي العام أنه اتصل بعد ذلك هاتفياً بنيكولاس جونيت، مالك بنك Gonet & Cie السويسري، لإبلاغه بتحويل 64.8 مليون إلى فرعه في ناسو (جزر البهاما).
كان الملك الفخري هو الذي أصدر الأمر بتحويل جميع الأموال إلى حساب كورينا لارسن في ذلك الملاذ الضريبي، كما هو مسجل في محضر هذا البيان. أعلن أرتورو فاسانا للمدعي العام أن خوان كارلوس الأول هو من أمر بإرسال الأموال إلى صديقه السابق، على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل عن أسباب الصفقة. وأوضح لارسن للمدعي العام السويسري أنه كان تبرعا “ليس للتخلص من المال، ولكن من باب الامتنان والمحبة” و”ضمان مستقبل أبنائه”، بحسب شهادته التي كشفتها هذه الصحيفة.
كان المدير أنطوان بويسييه، 68 عامًا، المتقاعد بالفعل، هو موظف ميرابو الذي قدم مزيدًا من التفاصيل حول فتح حساب الملك الفخري. وأكد أنه بناءً على طلب أرتورو فاسانا، عقد اجتماعاً معه ومع بيير ميرابو، أحد المديرين التنفيذيين والشركاء الرئيسيين للبنك.
“التقينا نحن الثلاثة. أخبرنا فاسانا أنه سيحصل على مبلغ مهم للغاية في حساب ملك إسبانيا. أراد أن يعرف إلى أي مدى نحن على استعداد لفتح حساب لتلقي هذه الأموال. وأوضح لنا أن الملك سيحصل على أموال من ملك المملكة العربية السعودية، الذي كان صديقه. أخبرنا عن مبلغ يصل إلى عدة عشرات الملايين. وسألناه عدة أسئلة “.
– “ما هي الأسئلة التي طرحوها عليك؟”، أشار المدعي العام.
-” سألناه عن مصدر الأموال وعن عمليات التحقق التي قام بها. تم عرض القضية على اتحاد الشركاء (للبنك) كما ينبغي أن يتم ذلك في حالة الشخص السياسي السياسي (PEP). رأت المدرسة أنه من المناسب قبول العلاقة (مع العميل) “.
– “هل كانت هناك معارضة داخل المدرسة؟”، سأل المدعي العام.
أجاب المدير “لا”.
– “في حالة الأشخاص السياسيين السياسيين، ما هي عمليات التحقق التي قام بها البنك؟”، استفسرت الوزارة العامة مرة أخرى.
– “بدا لنا أن ملك المملكة العربية السعودية لديه الوسائل الكافية للتبرع لملك إسبانيا. بين الاجتماع الأول مع فاسانا وقرار كلية المنتسبين، كان فسانه قد تأكد مع سفير أو وزير سعودي من أن وصول الأموال في المستقبل يتوافق مع إرادة ملك المملكة العربية السعودية. وأوضح المدير “لم تكن هناك عمليات تحقق أخرى”.
واعترف المدير التنفيذي بأنه لم يكن على علم بممارسات ملوك المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتبرعات، وأضاف أنه يعرف فقط أنه “غني وكريم”.
– سأل المدعي العام “هل كانت هناك تبرعات أخرى بين رؤساء دول في حسابات في ميرابود؟” أجاب: “لا، إنها المرة الأولى التي يكون فيها تبرع كهذا”.
وقال فاسانة لبيرتوسا إنه سافر إلى واشنطن في يوليو تموز 2008 للقاء السفير السعودي الجبير الذي أيد التبرع بمبلغ 100 مليون يورو (64.8 مليون يورو). وبحسب شهادته، فقد قابله مرة أخرى في وقت لاحق في محطة طيران Jet Aviation في بازل (سويسرا). في كلتا المناسبتين قال له الجبير إنها “هدية”. وسأل عما إذا كانت خدمة فأجاب السفير: “لا، إنها هدية لأخيه”، ورد في بيانه.
في أغسطس 2008، وصلت الأموال إلى بنك ميرابود من خلال تحويل من وزارة المالية السعودية. أعلن دانتي كانونيكا، مدير المؤسسة المملوكة للملك الفخري والذي حقق في هذه القضية، أنه التقى بخوان كارلوس الأول في لا زارزويلا لإنشاء هيكل المؤسسة وأن الملك “لم يكن مرتاحًا لهذا الحساب … كانت قنبلة موقوتة”، بحسب ما أعلنته صحيفة El Español يوم الإثنين.
يحقق المدعي العام السويسري فيما إذا كان الـ 65 مليونًا الذي حصل عليه خوان كارلوس الأول يستجيب لتخفيض بنسبة 30٪ في العرض النهائي من مجموعة من الشركات الإسبانية التي فازت بمشروع AVE بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. تم إرسال أقوال أولئك الذين تم التحقيق معهم في سويسرا، باستثناء تصريحات لارسن والمصرف نيكولاس جونيت، إلى إسبانيا لإدراجها في الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد إلى المحكمة العليا. يحقق مكتب المدعي العام لهذه الهيئة مع خوان كارلوس الأول بصفته دافع ضرائب في جريمة ضريبية مزعومة وغسيل أموال.
حساب كورينا في جزر البهاما
في تصريحاتهم أمام إيف بيرتوسا، تناقض كورينا لارسن والمصرفي نيكولاس جونيت مع من اقترح إرسال 64.8 مليونًا قدمها خوان كارلوس الأول لصديقه السابق إلى جزر الباهاما. عندما ذهبنا إلى بنك Gonet في جنيف في مايو أو يونيو 2012، أردنا فتح حساب هناك. لم نكن على علم بوجود شركة تابعة في جزر البهاما. كان نيكولاس جونيت هو من اقترح علينا فتح حساب في Gonet Bahamas. قال لارسن: “لم نرغب في أي وقت من الأوقات في إخفاء الأصول في الخارج”.
أعطى Gonet نسخة مختلفة تمامًا: “أنا قاطع بشأن حقيقة أن كورينا هي التي أرادت فتح حساب في Gonet Bahamas. بالنسبة للبنك، كان من الأفضل لو تم فتح الحساب في سويسرا “.
في أول بيان لها كما تم التحقيق في عام 2018، أوضحت لارسن أنها وقعت على وثائق هذا الحساب في جنيف وناساو، وأنها ترتاد جزر الباهاما.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
افضل شركات التوصيل السريع في رومانيا
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
