يدفع بنك ABN Amro غرامة قدرها 480 مليوناً لفشله في منع غسيل الأموال من خلال حساباته
توصل البنك الهولندي ABN Amro إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام الهولندي لدفع غرامة قدرها 480 مليون يورو لعدم قيامه بما يكفي لمنع غسيل الأموال من خلال حساباته بين عامي 2014 و2020. والاتفاقية، التي أُعلن عنها يوم الاثنين، تمنع القضية. من الوصول إلى المحاكمة. وأكد المدعون بدورهم فتح تحقيقات منفصلة في عمل ثلاثة مدراء سابقين للبنك. من بينهم جيريت زالم، الذي كان وزير المالية ثم رئيس مجلس إدارة ABN Amro بين عامي 2008 و2016. عمل الآن في بنك Danske الدنماركي، الذي أعلن استقالته كعضو في مجلس الإدارة. في عام 2018، في مواجهة إهمال مماثل، اضطر ING لدفع 775 مليون يورو عندما اعتبر مكتب المدعي العام نفسه أنه أثبت أنه، بين عامي 2010 و2016، كان العملاء “قادرين على غسل مئات الملايين من اليورو لأنه لم يشرف عليهم أحد”.
وأشار مكتب المدعي العام، في بيان نُشر يوم الاثنين، إلى أن “العديد من عملاء ABN Amro تمكنوا من استخدام حساباتهم للقيام بأنشطة إجرامية لفترة طويلة، بسبب الافتقار إلى البصيرة المصرفية لمنع غسل الأموال والتمويل المحتمل للأنشطة.. “إرهابيون”. من بين الأمثلة التي تم الاستشهاد بها، قام اثنان من العملاء بإرسال رشاوي إلى شركة البناء البرازيلية Odebrecht من خلال حساباتهم المصرفية.
حالة أخرى هي حالة موظف في Royal Flora Holland – إحدى أهم دور مزادات الزهور في العالم – الذي احتال على الملايين من الكيان المذكور. كان مدمنًا للمقامرة، وكان المبلغ المسروق 4.3 مليون يورو تم توجيهه عبر حساب ABN في جبل طارق، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحدودة ومواقع المقامرة. العامل المعني انتهى به المطاف في السجن. انتقد Wopke Hoekstra، القائم بأعمال وزير المالية، إخفاقات البنك في حسابه على Twitter وأعرب عن أسفه، وقال إنه سيحلل “العواقب مع المسؤولين”.
على الرغم من التحقيق مع ING من قبل مكتب مكافحة الاحتيال وتغريمه في عام 2018، لم يتم تحليل أرقامها من قبل الزملاء في ABN Amro حتى عام 2019، وفقًا للصحافة المالية الهولندية. في ذلك العام، فتح مكتب المدعي العام التحقيق لأن مديري البنوك لم ينبهوا بشأن العمليات “النادرة” التي تتم من خلال حساباتهم. كما لم يتم التحقق من هوية العملاء بشكل كامل، وتم إطلاع السلطات على الموقف بعد فوات الأوان، وفقًا للوزارة العامة. كان لدى البنك سبب في معرفة، بحسب مكتب المدعي العام، أن الأموال التي تدخل وخرجت بهذه الطريقة يمكن أن تأتي من بيئة إجرامية، سواء كانت فسادًا أو احتيالًا أو تهريبًا للمخدرات.
عندما تم الإعلان عن التحقيقات، أمر البنك الوطني الهولندي ABN Amro بإجراء تحقيق شامل في أصل خمسة ملايين حساب خاص به. أوضح كيس فان ديجكويزن، الرئيس التنفيذي ثم المتقاعد الآن: “علينا أن نعرف بالضبط ما يفعله عملاؤنا بحساباتهم. يجب أن نضع النظام لأن الناس غير راضين “. وطلبت الهيئة في بيان، الاثنين، “خالص الاعتذار” عما حدث. وأضاف روبرت سواك، الرئيس التنفيذي الحالي: “الإخفاقات السابقة غير مقبولة ونتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.
في حالة المديرين التنفيذيين الثلاثة للبنوك الذين تم التحقيق معهم، سيتعين على المدعين دراسة الوثائق والتقارير ومحاضر الاجتماعات، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المتعلقة بهم. جيريت زالم هو أشهرها لأنه شغل حقيبة المالية في حكومات مختلفة لمدة 13 عامًا وكان لاحقًا المتحدث باسم حزبه، الليبراليين اليمينيين، في البرلمان. هذا الجزء من التحقيقات لا يزال جاريا، وفقا لمتحدثين باسم مكتب المدعي العام. في عام 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف في لاهاي أنه يجب محاكمة رالف هامرز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING، لمسؤوليته في قضية غسيل الأموال التي نتج عنها غرامة قدرها 775 مليون يورو.
المصدر: elpais
شاهد أيضا:
