كريدي سويس في موقف دفاعي بعد تسرب بيانات الأموال القذرة
تعرض بنك كريدي سويس لفضيحة أموال قذرة يوم الاثنين بعد أن أفادت وسائل إعلام بأن البنك السويسري أدار حسابات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمحتالين ورجال الأعمال الذين تم فرض عقوبات عليهم.
سرب شخص معلومات عن الحسابات، التي عُقدت على مدى عقود تراوحت بين أربعينيات القرن الماضي و2010، إلى موقع Sueddeutsche Zeitung الألماني. ثم قامت الصحيفة الألمانية بمشاركتها مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد و46 مؤسسة إخبارية أخرى بما في ذلك نيويورك تايمز، والجارديان البريطانية، ولوموند الفرنسية.
نُشرت التحقيقات على غرار وثائق بنما يوم الأحد وتأتي في الوقت الذي يحاول فيه بنك كريدي سويس، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، التخلص من سلسلة من فضائح إدارة المخاطر وخسارة قدرها 1.6 مليار فرنك سويسري (1.75 مليار دولار) في عام 2021 مما أدى إلى تدمير أسهمه..
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيانات المسربة غطت أكثر من 18 ألف حساب يضم مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار.
سلطت هذه الاكتشافات الضوء أيضًا على سويسرا بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل من تخليها، تحت ضغط الولايات المتحدة، عن ثقافة سرية عمرها قرون جعلت من دولة جبال الألب قبوًا عالميًا لا يطرح أسئلة على أثرياء العالم.
قال محللو RBC: “بالنسبة إلى CS، حتى إذا كانت المزاعم لا أساس لها من الصحة، فإن هذا يثير تساؤلات حول ممارساتها التجارية في إدارة الثروات ويجب أن تربط الإدارة بضرورة قضاء الوقت في مكافحة الحرائق بدلاً من المضي قدمًا”.
وانخفضت أسهم بنك كريدي سويس، التي تراجعت بنحو الربع العام الماضي، بنحو ثلاثة في المائة بحلول منتصف فترة ما بعد الظهر.
وقال البنك في بيان صدر مساء الأحد ردا على تقارير الكونسورتيوم “كريدي سويس يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك”.
قالت هيئة الرقابة المالية السويسرية، هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، التي انتقدت كريديت سويس في عام 2018 لأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال، إنها على اتصال بالبنك بشأن هذه المسألة.
قال متحدث باسم FINMA: “لقد كان الامتثال للوائح غسيل الأموال محط تركيز أنشطتنا الإشرافية لسنوات حتى الآن”.
بعد دعوة من أعضاء البرلمان الأوروبي لمراجعة الممارسات المصرفية لسويسرا وربما إدراج البلاد في القائمة السوداء للأموال القذرة للاتحاد الأوروبي، قالت سكرتارية الدولة للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الدولة تلبي “جميع المعايير الدولية بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد “.
وأضافت أن سويسرا تشارك الآن في التبادل التلقائي للمعلومات حول بيانات الحساب مع أكثر من 100 دولة.
وصف Credit Suisse القضية بأنها “تاريخية في الغالب”، مضيفًا أن المعلومات قد تم إخراجها من سياقها.
وقال البنك إنه تلقى العديد من الاستفسارات من الكونسورتيوم في الأسابيع الثلاثة الماضية وراجع العديد من الحسابات.
وأضافت أن “ما يقرب من 90 في المائة من الحسابات التي تمت مراجعتها أغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، والتي تم إغلاق أكثر من 60 في المائة منها قبل عام 2015”.
وقال البنك إنه راضٍ عن شيكاته على الحسابات المتبقية.
“لا يهتم المركز المالي السويسري بأموال ذات أصل مشكوك فيه. وقالت جمعية المصرفيين السويسريين إنها تولي أهمية كبرى للحفاظ على سمعتها ونزاهتها.
المصدر: khaleejtimes
قد يهمك:
البنوك التي تقدم أعلى تمويل شخصي في الإمارات
المؤسسات المالية التي تقدم قروض المستثمرين
تمويل شخصي بدون بنوك في الإمارات
