الشركات التجارية الخارجية Binance في قلب الدعوى القضائية الأمريكية
قالت Binance إنها “ستدافع بقوة” عن نفسها ضد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأن جميع أصول المستخدمين “آمنة ومأمونة”.
تقع شركتان تجاريتان خارجيتان يسيطر عليهما مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في مركز دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تم إطلاقها ضد أكبر بورصة تشفير في العالم، والتي تسلط الضوء على المخاوف بشأن أموال العملاء.
قال المنظم الأمريكي في شكواه يوم الاثنين إن سيجما تشين المسجلة في سويسرا تلقت أموال العملاء من Binance، ثم انخرطت في “تداول متلاعب” لتضخيم أحجام التداول في البورصة بشكل مصطنع.
في غضون ذلك، استخدمت Merit Peak ومقرها جزر فيرجن البريطانية، مليارات الدولارات من أموال العملاء لشراء رمز العملة الرقمية BUSD المرتبط بالدولار الخاص بـ Binance، وفقًا للشكوى المدنية لـ SEC والتقارير السابقة لرويترز.
وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الشركتين سمحتا لـ Binance بدمج أموال الشركة مع أصول العملاء واستخدام الأموال “كما يحلو لهم”. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا وضع أصول العملاء في خطر بينما سعت Binance إلى “تعظيم” أرباحها.
قالت Binance إنها “ستدافع بقوة” عن نفسها ضد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأن جميع أصول المستخدمين “آمنة ومأمونة”. لم ترد الشركة على أسئلة بالبريد الإلكتروني حول الشركتين التجاريتين لهذا المقال. تعذر الوصول إلى المتحدث باسم Binance عبر الهاتف.
كان لدى تشاو، الذي لم تتمكن رويترز من الاتصال به للتعليق، عنوانًا مدرجًا في ملف الشركة العام الماضي في شقة في منطقة منخفضة التكلفة في دبي تسمى واحة السيليكون.
وزار مراسل من رويترز الشقة يوم الثلاثاء، لكن أمن المبنى أخبرها أنها كانت خالية منذ عدة أشهر ولم يرد أحد عند بابها الأمامي.
بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في العام الماضي، يركز المنظمون على ما إذا كانت منصة Binance توفر حماية كافية لمليارات الدولارات من أموال المستخدمين.
قال جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سلطت الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العملاء من خلال الاحتفاظ بأموالهم في البورصة بسبب عدم وجود “أي إشراف تنظيمي على أي من الأطراف المعنية”.
“يمكن نقل أصولك في أي لعبة صدفة تفضلها Binance. وقال ستارك لرويترز “في النهاية، كلما تعطل كل شيء، فأنت في آخر الصف.
جاء إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع التهم الخاصة بها في مارس ضد Binance، والتي تخضع أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
الأموال في خطر
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Merit Peak، التي تأسست في أوائل عام 2019، وصفت نفسها بأنها تتاجر مع “الثروة الذاتية” لمالكها Zhao، الذي كان دائمًا يحرس مدى ثروته عن كثب.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Merit Peak تم تداولها على كل من منصة Binance.com و Binance.US، حيث تلقى حسابها المصرفي الأمريكي أكثر من 20 مليار دولار، بما في ذلك أموال العملاء من كليهما.
حدد تقرير لرويترز في مايو أن هذا الحساب المصرفي محتجز لدى بنك سيلفرغيت الأمريكي الذي انتهى عمله الآن.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن شركة Merit Peak استخدمت الأموال بعد ذلك في “التحويلات التي يبدو أنها تتعلق بشراء BUSD”، مضيفة أن التحويلات عرضت هذه الأموال للخطر، بما في ذلك الخسارة أو السرقة، وتم تنفيذها دون إشعار العملاء.
في حين أنها لم تذكر بالتفصيل أين انتهى الأمر بجميع الأموال التي تلقتها Merit Peak و Sigma Chain، استشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالعديد من الأمثلة على الشركات التي تقوم بتحويل الأموال خارج Binance.
قالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بعد تلقيها 145 مليون دولار من شركة Binance الأمريكية، بحلول عام 2021، أنفقت شركة سيجما تشين 11 مليون دولار على شراء يخت، دون الخوض في التفاصيل.
من غير الواضح من شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات مقدار الأموال التي يُزعم أن Zhao قد سحبها من Merit Peak و Sigma Chain. ومع ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه تلقى “شخصيًا” 62.5 مليون دولار من حساب مصرفي بينانس بين أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن Zhao استخدم Merit Peak لتوجيه أكثر من 16 مليون دولار لتمويل شركة Binance الأمريكية المستقلة المزعومة Binance.
يقول المسؤولون التنفيذيون السابقون إن BUSD، جنبًا إلى جنب مع رمز التشفير BNB الخاص بـ Binance، كانا أساسيين في تمويل إمبراطورية Zhao التجارية. استخدمت Binance مقتنياتها من BUSD لتلبية عمليات سحب العملاء من خلال بيعها بالدولار حسب الحاجة، حسبما ذكرت رويترز في مايو.
حددت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا Binance Labs، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Binance، كجزء من خطة البورصة لزيادة الطلب على BNB.
قال شخصان على دراية مباشرة بأنشطتها إن Binance Labs، التي قالت العام الماضي إنها أدارت إجمالي أصول 7.5 مليار دولار، مولت معظم استثماراتها إما مع BUSD أو BNB.
قامت Binance بحوالي 212 استثمارًا في رأس المال الاستثماري من خلال Binance Labs منذ عام 2018، وفقًا لبيانات PitchBook، مع بقاء ما يقرب من 180 مشروعًا نشطًا.
المصدر: agbi
قد يهمك:
