ما لا يقل عن 1 مليار دولار من أموال العملاء مفقودة في شركة التشفير FTX
اختفى ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
قال المصدران لرويترز إن مؤسس البورصة سام بانكمان فريد حوّل سرا 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى شركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد.
وقالوا إن نسبة كبيرة من هذا المجموع قد اختفت منذ ذلك الحين. وقدر أحد المصادر المبلغ المفقود بنحو 1.7 مليار دولار. وقال الآخر إن الفجوة تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار.
في حين أنه من المعروف أن FTX نقلت أموال العملاء إلى Alameda، تم الإبلاغ عن الأموال المفقودة هنا لأول مرة.
تم الكشف عن الثغرة المالية في السجلات التي قدمها Bankman-Fried مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين يوم الأحد الماضي، وفقًا للمصدرين. وقالوا إن السجلات قدمت وصفاً محدثاً للوضع في ذلك الوقت. وشغل كلا المصدرين مناصب رفيعة في FTX حتى هذا الأسبوع، وقالا إنه تم إطلاعهما على الشؤون المالية للشركة من قبل كبار الموظفين.
تقدمت FTX ومقرها جزر البهاما بطلب الإفلاس يوم الجمعة بعد اندفاع عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع. فشلت صفقة إنقاذ مع بورصة منافسة Binance، مما عجل بانهيار العملة المشفرة الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة.
وفي رسائل نصية لرويترز، قال بانكمان-فريد إنه “لا يتفق مع توصيف” التحويل البالغ 10 مليارات دولار.
قال: “لم ننقل سرا”. وأضاف دون الخوض في التفاصيل “لقد ارتبكنا في العلامات الداخلية وأخطأنا في قراءتها”.
عند سؤاله عن الأموال المفقودة، أجاب بانكمان-فرايد: “؟؟؟”
لم تستجب FTX وAlameda لطلبات التعليق.
في تغريدة يوم الجمعة، قال Bankman-Fried إنه “يجمع” ما حدث في FTX. كتب: “لقد صدمت لرؤية الأشياء تتكشف بالطريقة التي فعلوها في وقت سابق من هذا الأسبوع”. “سأكتب، قريبًا، مشاركة أكثر اكتمالاً عن المسرحية عن طريق اللعب.”
كانت الخسائر في Alameda هي جوهر مشاكل FTX التي لم يكن معظم المديرين التنفيذيين في FTX على علم بها، حسبما أفادت رويترز سابقًا.
ارتفعت عمليات سحب العملاء يوم الأحد الماضي بعد أن قال Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية العملاقة Binance، إن Binance ستبيع حصتها بالكامل في التوكن الرقمي الخاص بـ FTX، بقيمة لا تقل عن 580 مليون دولار، “بسبب الاكتشافات الأخيرة”. قبل أربعة أيام، أفاد منفذ الأخبار CoinDesk أن الكثير من أصول Alameda البالغة 14.6 مليار دولار كانت محتفظ بها في الرمز المميز.
في يوم الأحد، عقد Bankman-Fried اجتماعًا مع العديد من المديرين التنفيذيين في عاصمة جزر البهاما ناسو لحساب مقدار التمويل الخارجي الذي يحتاجه لتغطية نقص FTX، حسبما قال الشخصان المطلعين على الشؤون المالية لشركة FTX.
وأكد بانكمان فرايد لرويترز أن الاجتماع عقد.
أظهر Bankman-Fried العديد من جداول البيانات لرؤساء الفرق التنظيمية والقانونية للشركة والتي كشفت أن FTX قد نقلت حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda، حسبما قال الشخصان. وقالوا إن جداول البيانات تعرض مقدار الأموال التي أقرضتها FTX لشركة Alameda وما تم استخدامه من أجله.
وقالت المصادر إن الوثائق أظهرت أن ما بين مليار وملياري دولار من هذه الأموال لم يتم احتسابها ضمن أصول ألاميدا. ولم توضح جداول البيانات إلى أين تم نقل هذه الأموال، وقالت المصادر إنهم لا يعرفون ماذا حل بها.
في فحص لاحق، علمت الفرق القانونية والمالية في FTX أيضًا أن Bankman-Fried نفذ ما وصفه الشخصان بـ “الباب الخلفي” في نظام مسك الدفاتر الخاص بشركة FTX، والذي تم إنشاؤه باستخدام برنامج مفصل.
قالوا إن “الباب الخلفي” سمح لبنكمان فرايد بتنفيذ أوامر يمكن أن تغير السجلات المالية للشركة دون تنبيه الآخرين، بما في ذلك المدققون الخارجيون. وقالوا إن هذا الإعداد يعني أن نقل 10 مليارات دولار من الأموال إلى Alameda لم يؤد إلى امتثال داخلي أو إشارات حمراء في المحاسبة في FTX.
في رسالته النصية لرويترز، نفى بانكمان فرايد تنفيذ “باب خلفي”.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز يوم الأربعاء إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في طريقة تعامل FTX.com مع أموال العملاء، وكذلك أنشطة الإقراض بالعملات المشفرة. وقال المصدر إن وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحققان أيضا.
كان إفلاس FTX بمثابة انعكاس مذهل لـ Bankman-Fried. أنشأ اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا FTX في عام 2019 وقادها لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، حيث تراكمت ثروة شخصية تقدر بنحو 17 مليار دولار. بلغت قيمة FTX في يناير 32 مليار دولار، مع مستثمرين من بينهم SoftBank وBlackRock.
أحدثت الأزمة أصداء في عالم العملات المشفرة، مع انخفاض أسعار العملات الرئيسية. ويؤدي انهيار FTX إلى إجراء مقارنات مع الانهيارات التجارية الكبرى السابقة.
قالت FTX يوم الجمعة إنها سلمت السيطرة على الشركة إلى John J. Ray III، متخصص إعادة الهيكلة الذي تعامل مع تصفية شركة Enron Corp – واحدة من أكبر حالات الإفلاس في التاريخ.
المصدر: moneycontrol
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في فنلندا
شروط الاقامة الدائمة في ماليزيا
