يكشف تحقيق عن تسامح البنوك الكبرى مع الأموال السوداء
يكشف تحقيق صحفي بعنوان “ ملفات FinCEN ” من خلال وثائق حكومية أمريكية سرية أن JPMorgan Chase وHSBC وبنوك كبيرة أخرى قد تحدى الإجراءات القانونية ضد غسيل الأموال السوداء عن طريق نقل مبالغ نقدية كبيرة لشخصيات غامضة ومجرمي الشبكات.
تظهر السجلات أن خمسة بنوك عالمية – جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد بنك، ودويتشه بنك، وبنك نيويورك ميلون – استمرت في جني الأرباح من هذه العمليات حتى بعد تغريمها من قبل السلطات الأمريكية لإخفاقاتها السابقة في وقف التدفقات المالية القذرة.
وثائق مسربة تتعلق بحوالي تريليوني معاملة فيما يسمى نقاط FinCEN Files، على سبيل المثال، إلى JP Morgan لنقل أكثر من مليار دولار عبر لندن دون معرفة من يملكها. اكتشف البنك لاحقًا أنه سيكون أحد أولئك المدرجين في قائمة أكثر عشرة مجرمين مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الشرطة الفيدرالية الأمريكية.
كما يوضح كيف استخدم أحد حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حساب بنك باركليز في لندن لتجنب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها. تم استخدام جزء من المال لشراء أعمال فنية.
المستندات المرسلة من الجهات
تم الحصول على التوثيق من قبل Buzzfeed News ، الذي شاركه مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (CIP)، والذي كشف أيضًا عما يسمى بـ “أوراق بنما “. يجمع 2500 وثيقة، تم إرسال معظمها من قبل البنوك نفسها إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2000 و2017، حول السلوك المشبوه من قبل عملائها.
يعمل هذا النوع من وثائق FinCEN على الإبلاغ عن السلوك المشبوه، لكنه لا يجمع أدلة ملموسة على الأعمال الإجرامية. يأتي الاسم، FinCEN، من شبكة التحقيق في الجرائم المالية بالولايات المتحدة (FinCEN)، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة تتطلب الإبلاغ عن المعاملات الجنائية المحتملة بالدولار، حتى لو كانت خارج الولايات المتحدة.
يتم إصدار تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) عندما تشتبه إحدى الكيانات في أن عملاءها قد يقومون بعمليات غير قانونية.
غسيل أموال
يهدف هذا إلى مكافحة غسيل الأموال الناتج عن الأنشطة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الكيانات بوقف عمليات العميل عندما يعتبرون أنهم قد يرتكبون جريمة، دون انتظار تدخل السلطات.
هذه الوثائق تعطي “لمحة عامة عما تعرفه البنوك عن التدفقات الهائلة للأموال السوداء حول العالم”، أوضح أحد أعضاء CIPI، فيرغوس شيل، في تصريحات لبي بي سي، إحدى وسائل الإعلام المشاركة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد شيل على أن هذه الوثائق تعطي فكرة عن المبلغ الهائل من الأموال ذات المصدر غير المشروع الذي يتم تداوله، حيث إن 2 تريليون دولار في المعاملات ستكون “جزءًا صغيرًا فقط” من الأموال التي يتم الإبلاغ عنها في سار.
في الواقع، تعتبر المملكة المتحدة “ولاية قضائية عالية الخطورة” مثل قبرص، وفقًا لقسم الاستخبارات في FinCEN نظرًا للعدد الكبير من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها المدرجة في SARs، أكثر من 3000. المملكة المتحدة هي الدولة الأكثر ذكرًا للشركات في الوثائق.
وتشير الوثائق أيضا إلى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة للعقوبات المفروضة على إيران، ودويتشه بنك لنقل الأموال من الجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات أو ستاندرد تشارترد، التي نقلت الأموال للبنك العربي لأكثر من عقد على الرغم من ذلك. من الحسابات التي استخدمت لتمويل أنشطة إرهابية.
يتبع تسريب وثائق FinCEN وثائق أخرى مثل أوراق الجنة لعام 2017 أو أوراق بنما 2016 أو قائمة فالسياني لعام 2015.
في هذه الحالة، الأمر مختلف لأنه لا يتعلق بوثائق من بنكين أو ثلاثة بنوك، ولكن من العديد من الكيانات، ويمكن أن يؤثر ذلك على الأمن القومي للولايات المتحدة، أو يعرض التحقيقات المفتوحة للخطر أو يؤثر على المؤسسات والأفراد المذكورين أعلاه.
المصدر: elperiodico
قد يهمك:
