قامت نائبة مدير أحد البنوك بالاحتيال على 1.7 مليون من عملائها المسنين في شيكلانا
كانت نائبة مدير مكتبه المصرفي، رغم أنه، قبل كل شيء، اعتبرها صديقته “مدى الحياة”. هذه العلاقة المهنية والشخصية الوثيقة لم تمنع رجلاً مسنًا من مدينة شيكلانا دي لا فرونتيرا (قادس) من الذهاب إلى مقر الحرس المدني المحلي للإبلاغ عن كيفية اكتشافه أن العامل قد قام بتحويل 25000 يورو من مدخراته إلى حساب أ. شخص غريب. عندما تم اكتشافها، عرضت على صديقتها إعادة الأموال نقدًا حتى تظل الحقيقة سرًا. كشف تنبيه ذلك الشخص المتضرر، الذي تم تنفيذه في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عن عملية احتيال بلغت 1.7 مليون يورو لـ 277 عميلاً أدت إلى اعتقال المرأة التي يفترض أنها كانت تسعى للحصول على مكافآت راتب مقابل التعاقد على منتجات مصرفية دون علمها. خدع
يتم الآن التحقيق مع نائب المدير، الذي عمل في مكتب CaixaBank في بلدة قادس هذه التي تم فصلها منها قبل أشهر، في جرائم الاحتيال المصرفي وتزوير المستندات وسرقة الهوية في إطار ما يسمى بعملية Beaker، كما هو موضح من الحرس المدني في بيان صدر يوم السبت. بعد إلقاء القبض عليها، أفرجت عنها محكمة التحقيق رقم 4 في شيكلانا بتهم، بينما تجري التحقيقات التي تحاول إعادة بناء طريقة عمل الموظفة والأغراض التي سعت إليها.
في الوقت الحالي، يتضح للباحثين أن المرأة كانت قادرة على تحقيق “أهداف مهنية” ومكملات راتب على شكل مكافآت للتعاقد على بعض المنتجات المصرفية. والمشكلة هي أن ضحاياها المزعومين ادعوا عدم علمهم بتنفيذ هذه المعاملات في شكل “تأمين وقروض وبطاقات وودائع لأجل وغيرها من المنتجات المالية”، على النحو المفصل من قبل الحرس المدني. وقد تحقق الوكلاء من أن نائب المدير كان ينفذ هذا النوع من الإجراءات الاحتيالية منذ عام 2013 على الأقل، مما أدى إلى تحقيق طويل، واستكملته عمليات تدقيق تمت بالتعاون مع البنك.
في المجموع، أدت هذه الاستفسارات إلى احتيال بقيمة 1733.050 يورو في المنتجات المتعاقد عليها. وبلغ عدد المتضررين 277. ولم يكشف التحقيق بعد عن مقدار الإثراء أو المنفعة التي يفترض أن تحققها المرأة بكل هذه العقود. وفي معظم الحالات، يُزعم أن الضحايا الذين اختارتهم المرأة “هم من كبار السن، ويتمتعون بوضع اقتصادي جيد ولديهم القليل من المعرفة المالية”، كما أوضح الحرس المدني. لم يعد بعضهم يعيش في البلدة، لأن الوقائع التي تم التحقيق فيها تغطي ثماني سنوات على الأقل.
شكوى
كان ذلك في كانون الثاني (يناير) من هذا العام عندما بدأت شكوى الرجل في ثكنة شيكلانا التحقيقات. العميل، الذي أطلق على نفسه اسم صديق المحتجز، اكتشف بفضل أحد أقاربه أن شخصًا ما قام بتحويل 25000 يورو من حسابه إلى حساب طرف ثالث مجهول. عندما اتصل الشخص المصاب بالمرأة لطلب توضيحات، عرضت إعادة المال نقدًا وشخصيًا “مقابل عدم التعليق على ما حدث مع موظفين آخرين في الفرع”، وفقًا للمعهد المسلح في قادس. الآن، أعاد المحققون إعادة بناء أن المحتجز أيضًا “كان سيصرح بعمليات صندوق استثمار، وودائع لأجل مقابل منتجات هدايا غير موجودة، ورسوم تأمين على مركبات غير موجودة أو قروض شخصية دون مبرر”.
تم فصل نائبة المدير من وظيفتها في مارس 2021، في وقت “المراجعة الأولى”، كما أوضحت مصادر من المؤسسة المالية لـ EL PAÍS. بالإضافة إلى ذلك، أعاد البنك بالفعل ما يصل إلى 1.5 مليون يورو من المبلغ الذي احتالته المرأة. وأكدت المصادر نفسها “يتم تعويض الجميع”. أوضح الحرس المدني أن الشركة تعاونت منذ البداية مع تحقيق معقد بشكل خاص. بالإضافة إلى ثماني سنوات من الحركات التي سيتم إعادة بنائها، كان على المحققين إجراء اختبارات الخط لاستبعاد مسئولية عمال المكتب الآخرين، كما زعم نائب المدير، والذي انتهى به الأمر في النهاية باعتباره الشخص الوحيد الذي تم التحقيق معه.
المصدر: elpais
شاهد أيضا:
