أمرت المحكمة الوطنية بإعادة فتح تحقيق في غسل الأموال ضد بنك CaixaBank وING و Ibercaja
تركز المحكمة الوطنية مرة أخرى على CaixaBank وING وIbercaja. الغرفة الجنائية تأمر بإعادة فتح التحقيق في غسل الأموال الذي يطال الكيانات المالية الثلاثة لعلاقتها بقضية Bandenia، وهو بنك وهمي مزعوم مكرس للحركة الدولية للعملة لإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال من سلطات الضرائب. تمشيا مع مكتب المدعي العام، ترى المحكمة أن هناك “مؤشرات” كافية لمواصلة التحقيقات ضد الشركات الثلاث، حيث فتح Bandenia حسابات للعمل. كما يعطي الضوء الأخضر لاستدعاء ممثليهم للإدلاء بشهادتهم. اتصلت EL PAÍS يوم الاثنين، ING وIbercaja لم يرغبوا في التعليق؛ و CaixaBank تقتصر على التأكيد على أنها ستتعاون مع القاضي في جميع المعلومات المطلوبة، “كما فعلنا حتى الآن”.
وقرر المحقق سانتياغو بيدراز، الذي حل محل خوسيه دي لا ماتا رئيس المحكمة المركزية للتعليمات رقم 5 للمحكمة الوطنية، ملف هذه التحقيقات في 21 يوليو / تموز، معتبرا أن ارتكاب الجرائم “لم يكن مبررا حسب الأصول”. تم اتهامهم. لكن مكتب المدعي العام استأنف الإجراء: قبل اتخاذ مثل هذه المبادرة، اعتبر أنه من “الضروري” إجراء اختبارات مختلفة، مثل إعلان المسؤولين عن الامتثال التنظيمي في CaixaBank وIbercaja وING. ويرى مكتب المدعي العام أن ترك القضية على الرف يعني قبول فاعلية نماذج الامتثال. من هذه الشركات دون استجواب مديريها ودون تقييم فعاليتها، وبالتالي، شكلت “إغلاقًا كاذبًا بشكل واضح للتحقيق الجنائي بشأن المسؤولية المزعومة والنهائية” لهؤلاء الأشخاص الاعتباريين.
يذهب مكتب المدعي العام إلى أبعد من ذلك في ادعاءاته ويذكر أنه على الرغم من قرار بيدراز، هناك مؤشرات كافية لتقييم ارتكاب جريمة طائشة لغسيل الأموال من قبل CaixaBank وIbercaja وING. من بين الأدلة الأخرى، تضع الوزارة العامة على الطاولة أكثر من ستة تقارير من المكتب الوطني للتحقيق في الاحتيال (ONIF)، والخدمة التنفيذية للجنة منع غسل الأموال والجرائم النقدية (Sepblac) والمكتب الاقتصادي والضريبي. وحدة الجريمة (UDEF) التابعة للشرطة الوطنية.
قبلت بعض الحجج من قبل القسم الرابع في الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، والتي قامت بتحليل الاستئناف. في قرار مؤرخ 15 نوفمبر / تشرين الثاني، تمكنت إيل بايس من الوصول إليه، أقرت المحكمة جزئيًا أطروحة الوزارة العامة. ألغت الملف ومددت التحقيق ستة أشهر أخرى. “قرار رفض الإجراءات مؤقتًا سابق لأوانه في هذه اللحظة الإجرائية،” يقول القضاة، الذين يمنحون الآن الضوء الأخضر لاستجواب الممثلين المعينين من قبل CaixaBank وING وIbercaja، دون أن يكون من الضروري أن يكونوا مسؤولين عن برامجهم من الامتثال التنظيمي، بناءً على طلب مكتب المدعي العام.
وتضيف الدائرة أن المحقق، عند إصدار الأمر بالملف، لم يحلل بالتفصيل المؤشرات “التي يمكن أن تشير إلى سلوك إجرامي مزعوم” من أجل “تشويهها أو على الأقل إثبات عدم كفايتها من أجل مواصلة التحقيق”. العروض “. في الواقع، تشير المحكمة إلى أن المدعي العام قدم “أدلة عديدة” تم الحصول عليها أثناء التحقيق، “من شأنها أن تتطلب على الأقل حكماً محدداً في الموضوع”.
مشتق من “قضية Bandenia”
هذه التحقيقات مشتقة مما يسمى بقضية Bandenia، حيث تم التحقيق مع هذا البنك الخاص، تحت سيطرة José Miguel Artiles، بزعم مشاركته في الحركة الدولية للعملة لإخفاء المالكين الحقيقيين لرأس المال من الخزانة. في عام 2017، نفذت الشرطة أول اعتقالات؛ وفي عام 2019، قرر قاضي التحقيق خوسيه دي لا ماتا محاكمة عشرات الأشخاص لتورطهم المزعوم في المؤامرة. وكما أوضح القاضي حينها، فتحت الشبكة حسابات شاملة في كيانات مالية مختلفة، “تحت ستار الأنشطة التي يُزعم أنها مشروعة”، لتبرير تحركات الأموال. في الواقع، قرر De la Mata في ذلك الوقت أيضًا فتح خط بحث يركز على CaixaBank وING وIbercaja.
من خلال التركيز على هذه الكيانات الثلاثة، شدد القاضي دي لا ماتا على أنه “تم الحصول على بيانات موضوعية تشير إلى عدم امتثال منهجي للتشريعات الحالية بشأن منع غسل الأموال من قبل Ibercaja وCaixaBank وING”. على سبيل المثال، عند الإشارة إلى المؤشرات ضد الأمرين الأولين، حدد المدرب أن الحسابات التي استخدمها Bandenia في هذه البنوك “سجلت حجمًا كبيرًا جدًا من التحركات”، والعديد منها كان له بلدان منشأ ووجهة “مع قوة السرية المصرفية التقليدية ومخاطر غسيل الأموال الكبيرة “(بنما وسويسرا وهونغ كونغ، من بين دول أخرى). وأبرز القاضي أيضًا أن اسم Bandenia Banca Privada PLC ذاته – وهو “كيان مقره في المملكة المتحدة، الذي يدعي أنه بنك مسجل في بلد أفريقي وكان رئيسه التنفيذي إسبانيًا “- ضمنيًا بالفعل” في حد ذاته عنصر خطر يجب أن ينبه، لأنه يشير، دون غموض، إلى أنه قد يكون منخرطًا في أنشطة مصرفية خاصة ” . “يزداد هذا الخطر أيضًا إذا أخذنا في الاعتبار أنها شركة أجنبية، بترخيص من بلد أفريقي، يتم الإعلان عنها (باللغة الإسبانية) في مصادر مفتوحة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية / المالية من جميع الأنواع”، إضافة.
من بين عملاء Bandenia، كانت مهرب المخدرات الشهيرة آنا ماريا كامينو، La reina de la coca، التي حكمت عليها المحكمة الوطنية بالسجن 16 عامًا في سبتمبر / أيلول. ومن بين المحكومين أرتيلس نفسه، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لتعاونه مع منظمة La Reina الإجرامية في عملية غسل عائدات المخدرات. لهذا، وفقًا للقرار، استخدموا خدمات CaixaBank.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الاقامة الدائمة في كرواتيا
شروط الاقامة الدائمة في البرتغال
شركات تمويل مشاريع في الإمارات
سحب الأموال من بنك رأس الخيمة في الإمارات
