لم يطلب بنك ميرابو السويسري من الملك الفخري إعلان 65 مليون من السعودية
لم يصرح خوان كارلوس الأول للخزانة بمبلغ 65 مليونًا كان بحوزته في بنك ميرابو السويسري نيابة عن مؤسسة Lucum. لم يطلب منه أحد في ذلك البلد إحضار تلك الأصول التي تبلغ قيمتها مليون دولار إلى السطح في إسبانيا، لا عندما فتح الحساب في عام 2008، ولا عندما تصرف بمبالغ بملايين الدولارات، ولا عندما قام بتحويل الأموال بعد أربع سنوات. إلى الملاذ الضريبي في ناسو (جزر البهاما). يتضح هذا من التصريحات التي أدلى بها أمام المدعي السويسري إيف بيرتوسا بخصوص مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين كانوا على علم بوجود تلك الثروة المخفية في بنك ميرابود آند سي، والذي تمكنت شركة إل بايس من الوصول إليه.
وقد تلقى الملك الفخري المبلغ كتبرع من وزارة المالية السعودية. لم يقم خوان كارلوس الأول بتسوية هذه الـ 65 مليونًا لأن المخالفة الضريبية قد نصت عليها بالفعل ولأنه في وقت استلامها وإدارتها كان يتمتع بالحصانة التي فقدها عندما تنازل عن العرش في يونيو 2014. لقد قام الملك الفخري للتو بتسوية التبرعات قبل وكالة الضرائب لرجل أعمال مكسيكي.
ليس رئيس البنك السويسري حيث تم إيداع الأموال في أغسطس 2008، إيف ميرابو؛ ولا مالك شركة Gonet & Cie، الكيان الذي حصل في فرعها في جزر الباهاما على 64.8 مليون تبرع بها الملك الفخري في عام 2012 إلى Corinna Larsen؛ ولم يطالب أرتورو فاسانا، المدير الخارجي للحساب، أو دانتي كانونيكا، مدير مؤسسة لوكوم، خوان كارلوس الأول بتسوية وضعه مع وكالة الضرائب الإسبانية. يتضح من تصريحاته أن الجميع يعرف غموضه المالي.
– هل موضوع تدقيق هذه الأصول نوقش في مجلس المنتسبين؟ [طلب المدعي العام بيرتوسا من إيف ميرابو، رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس السابق للجمعية السويسرية للمصارف الخاصة].
-انا لا اتذكر. لا أتذكر ما إذا كانوا قد تحدثوا عن ذلك بين عامي 2008 و2012 [رد المصرفي].
كان مجلس الشركاء مكونًا من ستة أشخاص، الوحيدين الذين هم على علم بحساب الملك الفخري، وتم الاحتفاظ بالعقد في خزنة. يتم التحقيق مع ميرابود ككيان قانوني لغسيل الأموال.
تيفينوز، مدير البنك منذ ديسمبر 2013، أدلى أيضًا بشهادته في المقر الرئيسي لمكتب المدعي العام في جنيف وتم استجوابه من قبل نيابة مؤسسة Lucum Foundation.
– هل تعلم ما إذا كان خوان كارلوس الأول قد خضع مالياً للضرائب في إسبانيا؟
– ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، ولكن يمكننا معرفة [رد].
“هل أعلن خوان كارلوس الأول عن أموال مؤسسة Lucum لسلطات الضرائب الإسبانية؟” [استجوب المدعي العام في جينبريان فاسانا، المدير الخارجي للحساب، وحقق في قضية غسيل أموال مشددة].
-ليس هذا ما أعلمه عن. عليك أن تسأله هذا السؤال [أجاب باقتضاب].
– هل كان خوان كارلوس الأول غير مرتاح للتبرع الذي قدمه ملك المملكة العربية السعودية عندما كان معروفًا أن إسبانيا تأثرت في نفس الوقت بالأزمة الاقتصادية وأن العائلة المالكة تتلقى مبالغ كبيرة سنويًا من دافعي الضرائب الإسبان للحفاظ على أسلوب حياتهم؟ [عاد المدعي].
– لم نناقش أبدًا قضايا من هذا القبيل مع دون خوان كارلوس الأول. حتى أنه تحدث معي عن الوضع الاقتصادي الصعب في إسبانيا، لكنه لم يخبرني أبدًا عن شعوره حيال وضعه الشخصي، والذي كان مريحًا للغاية … من وجهة نظر أخلاقية من وجهة نظري يمكن أن يكون لدي رأي شخصي، لكن مع عملائي لا بد لي من تبني منصب احترافي بحت.
– كمحترف، هل اتخذت أي خطوات لضمان الامتثال الضريبي لتلك الأموال؟
—ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يعلن 80٪، أو حتى أكثر، من العملاء الأجانب الذين يمتلكون أصولًا في سويسرا عن أصولهم في بلدانهم الأصلية. تغيرت الأمور بشكل جذري في نهاية عام 2011 أو 2012. في إسبانيا كان هناك عفو ضريبي. من ناحيتي، قام معظم عملائي [شركته، Rhone Gestion، بحوالي 400] بتنظيم وضعهم في إسبانيا. أولئك الذين لم يرغبوا في ذلك غادروا رون جيستيون.
كان على دانتي كانونيكا، سكرتير مؤسسة لوكوم، أن يجيب أيضًا عن غموض تلك الثروة. سأل المحامي عما إذا كان خوان كارلوس الأول خاضعًا للضرائب في إسبانيا: “ليس لدي أي فكرة”. وسأله المدعي العام، وهو منزعج، كيف ينظر إلى إجابته من “منظور نشاط لا يقاوم” في إدارته كسكرتير للمؤسسة. “في عام 2008 لا أعتقد أن ذلك شكل مشكلة. لا يزال هناك العديد من المقيمين الإسبان، حتى جميعهم، الذين وضعوا جزءًا من أصولهم غير المصرح بها في سويسرا “، دافعت Canonica عن نفسها.
وردًا على سؤال برتوسا حول أسباب إغلاق الحساب في يونيو 2012، أجاب كالتالي: “لم يكن [خوان كارلوس الأول] مرتاحًا للحساب المصرفي في سويسرا. أيضًا، إلى الحد الذي كانوا يتحدثون فيه عن التبادل التلقائي للمعلومات [المالية] الذي كان سيحدث على المدى المتوسط ، كان وجود هذا الحساب قنبلة موقوتة … لقد أراد التخلص من تلك الأموال لأنه كان خائفا من الكشف عنها “.
أخبرت كورينا لارسن، الصديقة السابقة للملك الفخري، بيرتوسا أنها لا تعرف ما إذا كان قد تم الإعلان عن 64.8 مليون دولار تلقتها في بنك Gonet & Cie في جزر الباهاما. وقال “سمعت بشكل غامض عن عفو ضريبي في إسبانيا، لكن بما أنني لا أعيش في ذلك البلد، لا أعرف التفاصيل”. حاولت شركة الاستشارات الألمانية إقناع بيرتوسا بأنه لم يختر الملاذ الضريبي الزجاجي لناساو (جزر البهاما) لإخفاء الأموال.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
افضل شركات التوصيل السريع في رومانيا
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
