دويتشه بنك يدفع 75 مليون دولار لتسوية الدعوى المرفوعة من قبل متهمي إبستين
اتُهم دويتشه بنك بعدم وجود إشارات حمراء في حسابات جيفري إبستين بأنه متورط في ارتكاب مخالفات
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – وافق دويتشه بنك على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل نساء قلن إنهن تعرضن لسوء المعاملة من قبل الممول الراحل جيفري إبستين ، واتهم البنك الألماني بتسهيل الاتجار بالجنس.
يحل الاتفاق دعوى جماعية مقترحة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وأكدها محامو المتهمين في وقت متأخر من يوم الأربعاء، 17 مايو / أيار، ويلزم الحصول على موافقة المحكمة.
اتُهم دويتشه بنك بضياع إشارات حمراء في حسابات إبستين على أنه متورط في ارتكاب مخالفات.
كان إبستين ، الذي أقر بذنبه في عام 2008 في تهمة الدعارة في فلوريدا وسجل كمجرم جنسي، أحد عملاء دويتشه بنك من 2013 إلى 2018.
يواصل المستثمرون مراقبة مفاوضات سقف الديون عن كثب في واشنطن بحثًا عن إشارات على أن الديمقراطيين والجمهوريين قد يقتربون من صفقة.
توفي في أغسطس 2019 في السجن أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، فيما وصفه الفاحص الطبي في مدينة نيويورك بأنه انتحار.
ورفض دليلان ريدل المتحدث باسم دويتشه بنك مناقشة الاتفاقية، لكن البنك أقر بخطأ في جعل إبستين عميلاً.
قال ريدل أيضًا إن دويتشه بنك استثمر أكثر من 4 مليارات يورو لتعزيز ضوابطه وعملياته وتدريبه، وظّف المزيد من الأشخاص لمحاربة الجرائم المالية.
وقال ديفيد بويز، أحد محامي المتهمين، في بيان إن انتهاكات إبستين تتطلب “تعاون ودعم العديد من الأفراد والمؤسسات القوية. نحن نقدر استعداد دويتشه بنك لتحمل المسؤولية عن دوره “.
يمثل Boies Schiller Flexner و Edwards Pottinger متهمي إبستين.
تم تحديد موعد المحاكمة في 5 سبتمبر / أيلول.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال التسوية في وقت سابق وقالت إن دويتشه بنك لم يعترف بارتكاب أي خطأ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
تأثير JPMorgan
لم يتضح على الفور كيف يمكن أن تؤثر التسوية على شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه، التي تواجه قضيتين أكبر من قبل متهمي إبستين ومن جزر فيرجن الأمريكية، حيث كان للممول منزل.
كان إبستين أحد عملاء جي بي مورجان من عام 1998 إلى عام 2013، وقد أوضحت أوراق المحكمة العديد من التفاصيل حول ما يُزعم أن البنك يغض الطرف عن أنشطته.
ورفضت المتحدثة باسم جي بي مورجان باتريشيا ويكسل يوم الخميس 18 مايو مناقشة تلك الدعاوى القضائية.
وأشارت إلى أن جي بي مورجان أعربت عن أسفها لارتباطها ببستين وقالت إنها لا تعتقد أنها تنتهك أي قوانين.
يقاضي البنك بشكل منفصل جيس ستالين، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة السابق الذي كان ودودًا مع إبستين ، للمساعدة في تغطية خسائره في الدعويين القضائيتين. ستالين هو أيضا رئيس تنفيذي سابق لباركليز.
ومن المقرر إجراء محاكمات جيه بي مورجان في 23 أكتوبر / تشرين الأول. وكان إيلون ماسك من تسلا من بين أولئك الذين تم استدعاؤهم.
وقادت قضية دويتشه بنك امرأة تعرف باسم جين دو 1 قالت إن بستين اعتدى عليها جنسيا من عام 2003 إلى عام 2018.
تقود جين دو 1، وهي راقصة باليه سابقة قالت إن إبستين قام بالاتجار بها من عام 2006 إلى عام 2013، يقود قضية المتهمين ضد جيه بي مورجان.
في عام 2020، فرضت هيئة الرقابة المالية في ولاية نيويورك غرامة قدرها 150 مليون دولار على دويتشه بنك بسبب عمله مع بستين.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، وافق دويتشه بنك على دفع 26.25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضد المساهمين الأمريكيين بشأن علاقاته مع عملاء محفوفين بالمخاطر وأثرياء مثل بستين.
المصدر: rappler
قد يهمك:
