كريدي سويس يدفع 238 مليون يورو لتجنب الملاحقة الجنائية في فرنسا
وافق البنك السويسري على دفع 115 مليون يورو لسلطات الضرائب الفرنسية و123 مليون يورو للمدعي العام، وبالتالي تجنب الملاحقة القضائية بتهمة الاستدراج غير القانوني للعملاء وغسيل الأموال المشدد للاحتيال الضريبي بين عامي 2005 و2012. وكشفت التحقيقات أن 5000 عميل فرنسي قد تعرضوا للمضايقات. حساب Credit Suisse لعدة سنوات، والذي لم يتم التصريح به لسلطات الضرائب الفرنسية.
لن تكون هناك محاكمة لبنك كريدي سويس في فرنسا، لأن البنك السويسري الثاني وافق على دفع 238 مليون يورو، وفقًا لاتفاق صادق عليه يوم الاثنين رئيس محكمة باريس. بفضل التوقيع على هذه الاتفاقية القانونية للمصلحة العامة (Cjip)، المبرمة مع مكتب المدعي المالي الوطني (PNF)، تتجنب المؤسسة الإجراءات الجنائية المتعلقة باقتحام العملاء بشكل غير قانوني وغسل الاحتيال الضريبي بين عامي 2005 و2012.
وهكذا، تسوى Credit Suisse AG نزاعها مع كل من السلطات الضريبية، التي ستدفع لها 115 مليون يورو كتعويض، ومع المدعي العام، بدفع غرامة قدرها 123 مليون يورو. ولدى البنك اثنا عشر شهرا لدفع هذه المبالغ على ثلاثة أقساط.
وبالتالي فهو يتبع مسار بنك HSBC الخاص، وهو فرع سويسري لعملاق البنوك البريطانية HSBC، والذي وافق على دفع 300 مليون يورو، وبالتالي توقيع أول اتفاقية للمصلحة العامة في فرنسا. نتيجة لذلك، أفلتت من محاكمة بتهمة غسل التهرب الضريبي في 14 نوفمبر 2017.
آلاف الحسابات غير المصرح بها لسلطات الضرائب الفرنسية
في قضية Credit Suisse، كشفت التحقيقات أن 5000 عميل فرنسي كان لديهم حساب Credit Suisse لسنوات عديدة، لم يتم الإعلان عنه لسلطات الضرائب الفرنسية. بلغت الأصول المخفية 2 مليار يورو، حسبما ذكر رئيس المحكمة ستيفان نويل. لم يرسل Credit Suisse أي كشوف حسابات. سافر مندوبو المبيعات إلى فرنسا، في تقدير تام، لم يحترم المسح التشريعي الفرنسي. وأضاف أنهم حددوا الآفاق ” بزيارات للفنادق والمطاعم وليس للمباني الرسمية للمؤسسة الفرنسية “.
لحساب الغرامة، أخذ PNF في الاعتبار ” العوامل المتزايدة “، أي ” الطبيعة النظامية، وفترة طويلة، وإنشاء أدوات للإخفاء “، كما أوضح المدعي العام فرانسوا كزافييه دولين. وشدد على أن ” البنك أنشأ هياكل خارجية لمساعدة عملائه في رغبتهم في عدم الإفصاح عن أصول معينة للإدارة الفرنسية “. كما أخذ الصندوق الوطني الفلسطيني بعين الاعتبار عوامل ” التخفيض ” وهي ” الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك، وتعاون البنك، وتعويض 115 ألف مليون ” للسلطات الضريبية.
في بيان صحفي، أشار Credit Suisse إلى أن هذه الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة لا تتضمن الاعتراف بالذنب وتمثل ” خطوة مهمة في الحل الاستباقي ” للنزاعات. ” إنها صفحة تاريخية، بقايا حقبة قديمة استقر فيها البنك للتو “، كثرت خلال جلسة الاستماع لمحامي البنك، تشارلز هنري بورينجر.
اتفاقية تم الحصول عليها في الولايات المتحدة
صفحة تاريخية ومرحلة جديدة في قرار المؤسسة المصرفية للفضائح والنكسات المتعددة التي عرفتها منذ عامين. بالفعل في 17 أكتوبر، أعلن أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع المدعي العام لنيوجيرسي. لتسوية قضية قديمة تتعلق ببيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي انهارت قيمتها فجأة أثناء انفجار فقاعة العقارات في الولايات المتحدة. في شكوى تم تقديمها في عام 2013، اتهم محامي ولاية نيوجيرسي البنك بعدم إبلاغ عملائه بشكل كافٍ بالمخاطر المرتبطة بحوالي 10 مليارات دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS، الأوراق المالية المستردة للرهن العقاري)، مع مطالبة أولية بالتعويض 3 مليارات دولار. كانت هذه آخر دعوى قضائية جارية تتعلق بالأزمة المالية لعام 2008. لتسويتها، سيدفع البنك بالتالي غرامة قدرها 495 مليون دولار لتسوية جميع الأضرار في المحكمة. مبلغ مشمول بالفعل بالمخصصات،
وفي ملف آخر، قدرت هيئة محلفين أمريكية، الخميس الماضي، عدم مشاركة بنك كريدي سويس مع مؤسسات أخرى في التأثير على معدل مرجعي لسوق الصرف الأجنبي. تم اتهامهم باستخدام منتديات المناقشة عبر الإنترنت والرسائل الفورية للتشاور مع بعضهم البعض بشكل غير لائق من أجل التأثير على أسعار الصرف بين عامي 2007 و2013.
توصل 15 بنكاً رئيسياً آخر إلى اتفاق لتسوية دعاوى المدعين من المستثمرين الذين يعتبرون أنفسهم مصابين ومجمعين في دعوى جماعية بمبلغ إجمالي قدره 2.3 مليار دولار. كما تم فرض سلسلة عقوبات تقدر بعدة مليارات من الدولارات من قبل سلطات مختلف الدول.
المصدر: latribune
أقرا أيضا:
تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات في السعودية
