ازدهار البنوك غير الشرعية في الصين: هذا ما يفعلونه
تدفق حوالي 300 مليون يورو مخبأ فيما يبدو أنه متاجر بسيطة يديرها مواطنون صينيون، ومع ذلك، سيكون هناك بنوك سرية حقيقية خلفها. نظام كشفته المخابرات الإيطالية بمكاتب من براتو إلى ميلانو، يمر عبر نابولي إلى روما، والذي يسمح لزوار هذه الفروع المخفية، من ناحية، بإرسال مبالغ من الأموال المسروقة من سيطرة بنك إيطاليا ومن التخفيضات الضريبية إلى الصين الإيطالية، ومن جهة أخرى، لغسل الأموال النقدية الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
ازدهار البنوك الصينية غير الشرعية: التقرير
هذه الظاهرة وصفها مسؤولو الأجهزة في تقرير 2022 الذي أعده ” نظام المعلومات لأمن الجمهورية”.“:” فيما يتعلق بالجريمة الصينية – نقرأ – لا يزال الإجراء موجهًا نحو ديناميكية الأعمال الإجرامية لأصحاب المشاريع الخطية عديمي الضمير الذين – يكتبون المخابرات الإيطالية – أيضًا من خلال استخدام مخططات معقدة للتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بحالات جمع منهجي وتحويل عائدات الأنشطة غير المشروعة إلى البلد الأصلي، وقد تمكنت من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق ومواطن الضعف النظامية الوطنية، لتدعيم موقعها داخل قطاعات اقتصادية وطنية معينة، وكذلك من خلال التنسيب المنهجي في مناطق إقليمية محددة جيدًا “.
كما كشفت تقارير بنك إيطاليا عن أدلة هذه التحركات المالية السرية: إذا زادت تحويلات العمال الباكستانيين والبنغلادش والفلبينيين إلى بلدانهم في السنوات الست الماضية، ففي نفس الفترة، زادت تحويلات المواطنين الصينيين. انخفض من 237 مليونًا في عام 2016 إلى 15 مليونًا في عام 2022. وفي روما وحدها، ارتفعت أرقام التعاملات مع بكين و”محيطها” من 1.4 مليون يورو في 2012 إلى 732 ألف يورو في 2019.
ازدهار البنوك الصينية غير الشرعية: التحقيقات
تقع الأنشطة غير القانونية لهذه الفروع غير القانونية في قلب التحقيقات المختلفة التي أجراها المحققون، والتي أدت آخرها إلى سجن اثنين من المواطنين الصينيين في 15 مارس، اتهمهما مكتب المدعي العام في فلورنسا بإدارة أحد هذه البنوك السرية.، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة التوسكانية وفرعها في براتو، والتي قدمت لمواطنيها خدمات تحويل الأموال المخفية في الصين عند دفع 2.5٪ من المبلغ وتطبيق أسعار صرف غير مواتية بين اليورو واليوان أكثر من الأسعار الرسمية، وذلك ” تم إثباته بالكامل – يقرأ مذكرة الاعتقال – نشاط مكثف ومستمر ويومي لا لبس فيه لجمع الأموال “(تحدثنا هنا عن حالة التأهب في مراكز الشرطة الصينية على الأراضي الإيطالية ).
تم إرسال المبالغ الأصغر من قبل المشتبه بهم من خلال التطبيقين الصينيين “WeChat” و”Alipay”، اللذين يسمحان لك بنقل الأموال عن طريق ربط بطاقة ائتمان واحدة أو أكثر بحساب يتم سحب المبلغ المحدد منه.
بالنسبة لأهم المبالغ، اعتمد مديرو البنوك السرية على مواطنين يطلق عليهم “المحولون”، الذين يجلبون شخصيًا المبالغ المالية إلى الوطن الأم.
ومع ذلك، لن يلجأ المواطنون الصينيون المقيمون في إيطاليا فقط إلى فروع هذا البنك السري: سيتم استخدام الخدمات المالية غير القانونية أيضًا من قبل المجرمين المرتبطين بكامورا وندرانجيتا لتهريب المخدرات، أو من قبل رواد الأعمال الذين لديهم رأس مال في البنك الناتج. من التهرب من الذين يريدون غسل مبالغ من المال قبل الخضوع للشيكات، أو مرة أخرى، من قبل الأوليغارشية الروسية الذين بعد عقوبات الحرب في أوكرانيا لم يتمكنوا من إجراء عمليات شراء متعقبة في إيطاليا، وأخيراً الصينيون فاحشي الثراء أنفسهم الذين يريدون التسوق في الدول الكبرى. شوارع الموضة بين ميلانو وفلورنسا وروما دون احترام حد 50000 يورو الذي حددته البنوك الصينية في حساباتها للإنفاق في الخارج (تحدثنا هنا عن استثمارات الصين في إيطاليا).
المصدر: quifinanza
أقرا أيضا:
تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات في السعودية
