البنك الدولي يحظر تنفيذيًا سابقًا في أبراج بشأن الاحتيال
منع البنك الدولي مديرًا تنفيذيًا سابقًا لمجموعة أبراج لمدة عامين بسبب الاحتيال المتعلق بصندوق شركة الأسهم الخاصة المنحلة والتي كانت تركز على الاستثمار في تركيا.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إن سلجوق يورجانسي أوغلو قد عوقب بسبب علاقاته بمشروع صندوق أبراج تركيا الأول (ATFI).
نتيجة لذلك، لن يكون السيد Yorgancioglu وأي من الشركات التي يسيطر عليها مؤهلين للمشاركة في المشاريع والعمليات التي تمولها مؤسسات البنك الدولي خلال فترة السنتين.
التعليق هو جزء من اتفاقية التسوية التي تم التفاوض عليها مع السيد Yorgancioglu، 55 عامًا، “والتي بموجبها يعترف بالمسؤولية عن الممارسة الأساسية الخاضعة للعقوبات ويوافق على تلبية شروط الامتثال المحددة للنزاهة للإفراج من الحظر”، قال المُقرض.
وقالت إن التسوية أظهرت كيف يمكن استخدام الاتفاقية وعقوبات البنك الدولي لتعزيز ممارسات تجارية أفضل من قبل الأفراد والشركات المشاركة في مشاريع تنمية القطاع الخاص.
ورفض يورغانسي أوغلو، الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي مشارك في مارس 2018 لعملية إعادة هيكلة أبراج، التعليق عندما اتصلت به صحيفة ذا ناشيونال يوم الجمعة.
في عام 2016، جمعت مجموعة أبراج حوالي 526 مليون دولار من رأس المال الملتزم به للاستثمار في تركيا من خلال ATFI، التي كان مقرها في جزر كايمان.
كان الغرض من ATFI هو الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم التي تعمل بشكل أساسي في مجال الرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية والخدمات والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة في تركيا.
كان من المفترض أن يقوم الصندوق بعمل ثمانية إلى عشرة استثمارات بأحجام تذاكر تتراوح بين 30 مليون دولار و75 مليون دولار.
يشمل المستثمرون في ATFI البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي تعهد بمبلغ 75 مليون يورو (82.2 مليون دولار)، وصندوق الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي خصصت ما يصل إلى 50 مليون دولار للصندوق.
كان السيد يورجانجي أوغلو، وهو مواطن تركي، شريكًا لشركة أبراج قبل أن تنهار.
قال البنك الدولي، إنه ممول محنك له مهام سابقة في ABN Amro وFinansbank وDeutsche Bank، وكان جزءًا من فريق الاستثمار في أبراج الذي “أغفل الكشف عن المواد والحقائق ذات الصلة حول الوضع المالي لإحدى الشركات المستثمر فيها”.
وقد أدى ذلك إلى “تحريف معلومات الاستثمار وبالتالي تضليل مؤسسة التمويل الدولية. وهذا يشكل ممارسة احتيالية على النحو المحدد في الممارسات الخاضعة للعقوبات – تعريفات مؤسسة التمويل الدولية والتوجيهات التفسيرية “.
كانت مجموعة أبراج، التي تأسست في عام 2002 وادعت أنها تدير أصولاً تبلغ قيمتها 14 مليار دولار في ذروتها، أكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر المستثمرين نشاطاً في الأسواق الناشئة في العالم، ولها مصالح في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. والشرق الأوسط.
تم إجبارها على التصفية في عام 2018 بعد أن كلف مستثمرون، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بإجراء مراجعة للتحقيق في سوء إدارة الأموال المزعومة في صندوق الرعاية الصحية الخاص بها الذي تبلغ قيمته مليار دولار.
أدى هذا التحقيق إلى تعميق التدقيق في الشركة، واجتذبت المزاعم المتعلقة باختلاس الأموال المؤمنة من المستثمرين الأمريكيين انتباه لجنة الأوراق المالية والبورصات، وكذلك السلطات الأمريكية الأخرى.
في كانون الثاني (يناير) الماضي، أيدت محكمة استئناف مستقلة الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضد عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج، والتي كانت أكبر غرامة تُفرض على فرد من قبل المنظم.
غرمت سلطة دبي للخدمات المالية نقفي أكثر من 135 مليون دولار في يناير 2022 ومنعته من ممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي المالي العالمي بسبب “إخفاقات جسيمة” فيما يتعلق بالشركة وسوء سلوكها.
في الشهر الماضي، فقد نقفي استئنافه للطعن في تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية بالاحتيال وغسيل الأموال.
في أكتوبر 2022، توصل وقار صديق، العضو المنتدب السابق في مجموعة أبراج، إلى تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية.
تم تغريمه 1.15 مليون دولار من قبل المنظم في يناير 2022 كما منع من العمل في مركز دبي المالي العالمي بسبب “إخفاقات جسيمة” فيما يتعلق بأبراج.
في نوفمبر 2021، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا غرامة قدرها 1.9 مليون دولار على الشريك الإداري السابق لأبراج مصطفى عبد الودود لخرق قواعدها وخداع المستثمرين.
كما منعته سلطة دبي للخدمات المالية من ممارسة أي أعمال متعلقة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
قال البنك الدولي إن اتفاقية التسوية مع السيد Yorgancioglu قللت من فترة حرمانه لأنه تعاون، وقبول المسؤولية، واتخذ إجراءات تصحيحية وتطوع بالامتناع عن متابعة الفرص المستقبلية مع المُقرض.
بموجب شروط اتفاقية التسوية، وافق السيد Yorgancioglu على إجراء تدريب على أخلاقيات الشركات لإزالة العقوبات المفروضة عليه.
كما التزم بتقديم برنامج تدريبي لأخلاقيات الشركات في أي شركة يسيطر عليها مع استمرار التعاون الكامل مع البنك الدولي.
قد يؤدي حرمان السيد يورغانسي أوغلو إلى اتخاذ بنوك تنمية متعددة الأطراف أخرى خطوات مماثلة ضده.
أسس السيد Yorgancioglu شركة Tork Partners، وهي شركة استشارية واستثمارية، في عام 2019 لتلبية احتياجات المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الذين يمارسون أعمالهم في تركيا وفي الأسواق الإقليمية الناشئة.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
