قال بنك ستاندرد تشارترد إنه يستعد لدفع 1.5 مليار دولار غرامة على إيران
قالت مصادر إن بنك ستاندرد تشارترد يستعد لعقوبة محتملة بنحو 1.5 مليار دولار من السلطات الأمريكية للسماح للعملاء بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
قال الناس إن هذا المبلغ هو تقييم أولي بناءً على بعض الاتصالات بين البنك والجهات التنظيمية. وقالوا إن المناقشات النهائية لحل هذه المسألة لم تبدأ بعد. تتعلق الادعاءات بانتهاكات تعود إلى ما لا يقل عن خمس سنوات.
وغرقت الأسهم بعد أن تجاوزت الغرامة المحتملة توقعات بعض المحللين. تراقب السلطات الأمريكية ستاندرد تشارترد منذ عام 2012، عندما دخل المقرض في اتفاقية مقاضاة مؤجلة (DPA) لحل مزاعم الولايات المتحدة بأن البنك سهّل التعامل مع الأطراف الإيرانية. مددت الولايات المتحدة اتفاق سلام دارفور في 2014.
وقال البنك “كما تم الكشف عنه سابقًا، نواصل التعاون الكامل مع التحقيق فيما يتعلق بامتثالنا التاريخي للعقوبات، ونشارك في مناقشات جارية مع السلطات الأمريكية”.
قالت مصادر في أغسطس / آب إن ائتلافًا من وكالات الإنفاذ والهيئات التنظيمية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخدمات المالية في نيويورك ومحامي مقاطعة مانهاتن، قد أنهوا تحقيقاتهم وقد يعلنون القرار بحلول نهاية العام.
وواصلت أسهم البنك تراجعها، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في تعاملات لندن يوم الاثنين. لقد تراجعت بنسبة 21 في المائة هذا العام.
إن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار ستكون ثلاثة أضعاف الغرامة البالغة 500 مليون دولار التي توقعها المحللون في Keefe وBruyette & Woods. خفض المحللان إدوارد فيرث وريتشارد سميث توقعاتهما لعام 2018 لنسبة الأسهم العادية لبنك ستاندرد تشارترد، وهي مقياس للقوة المالية، إلى 13.3 في المائة من 13.7 في المائة. كرروا تصنيف أداء السوق في ملاحظة للعملاء.
وقال أحد المصادر إن العقوبات الجديدة المحتملة تتعلق بما إذا كان مقرض الأسواق الناشئة قد سمح أيضًا للكيانات المرتبطة بإيران بنقل الأموال عبر وحدة في دبي. تدرس السلطات ما إذا كانت “إخفاقات السلوك والرقابة قد سمحت للعملاء ذوي المصالح الإيرانية بإجراء معاملات من خلال بنك ستاندرد تشارترد بعد عام 2007، ومدى مشاركة أي من هذه الإخفاقات مع السلطات الأمريكية ذات الصلة في عام 2012″، قالت الشركة في بيان سابق. هذا العام.
لا يزال البنك نشطًا في الأسواق الناشئة عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
يأتي التدقيق في الشركات الدولية بما في ذلك ستاندرد تشارترد في الوقت الذي اتخذ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا متشددًا تجاه إيران، التي تعتبرها الإدارة دولة راعية للإرهاب.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
تبين أن البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له في عام 2012 كان ينقل سراً مليارات الدولارات عبر الولايات المتحدة نيابة عن عملاء إيرانيين، في انتهاك للعقوبات. كجزء من اتفاقية سلام دارفور، وافق البنك على وجود مراقب خارجي مستقل للتدقيق في ممارساته التجارية، ووافقت الولايات المتحدة في النهاية على رفض التهم بمجرد امتثال البنك. وعادة ما يسمح عدم الامتثال للمدعين العامين بإعادة فتح القضية.
تم تمديد اتفاقية حماية البيانات عدة مرات، بما في ذلك مؤخرًا هذا الصيف، وستستمر الآن حتى نهاية عام 2018. وقالت السلطات إن برنامج الامتثال للعقوبات الخاص بالبنك “لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب”.
تم استهداف عدد من البنوك الأوروبية من قبل وزارة العدل ووكالات إنفاذ أمريكية أخرى لممارسة الأعمال التجارية مع البلدان المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
بالإضافة إلى غرامة BNP Paribas القياسية البالغة 9 مليارات دولار في عام 2014، وافق Commerzbank على دفع 1.45 مليار دولار في تحقيق بشأن ما إذا كان قد انتهك العقوبات الأمريكية ضد دول مثل إيران في عام 2015.
المصدر: thenationalnews
شاهد المزيد:
تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل
قرض التعليم من مصرف أبو ظبي الإسلامي
تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني
كيفية فتح حساب بنك في الإمارات
تعثر سداد القروض الشخصية في الامارات
