صندوق قطري يستكشف المطالبات مقابل خسائر Credit Suisse
قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادية القطري، ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، بحث في السعي لتعويض الخسائر التي تكبدها البنك بسبب استحواذ البنك على الأمر، مع تصاعد التحديات القانونية لعملية الإنقاذ المدعومة من الدولة في سويسرا.
قال المصدران إن جهاز قطر للاستثمار سعى للحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان لديه أي دعوى ضد السلطات السويسرية، بما في ذلك من خلال التحكيم الدولي، بعد بيع مجموعة كريدي سويس أيه جي الإجباري لمجموعة UBS Group AG بجزء ضئيل من قيمتها السوقية.
ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن تحرك صندوق الثروة السيادي البالغ 475 مليار دولار لدراسة الخيارات القانونية. تظهر حسابات رويترز أن جهاز قطر للاستثمار سيخسر ما يقرب من 330 مليون دولار في حصته في كريدي سويس نتيجة بيعه إلى منافسه يو بي إس.
ولم يتم منح مساهمي Credit Suisse وUBS حق التصويت على الصفقة التي تم إبرامها خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة في مارس.
لدى سويسرا وقطر معاهدة تحدد إجراءات تسوية النزاعات. وقالت المصادر إن الصندوق اختار شركة محاماة متخصصة في التحكيم الدولي ولها مكاتب في لندن وباريس.
ومع ذلك، لا يزال تفويض مكتب المحاماة في مرحلة استكشافية ولا يتم متابعة المطالبة بشكل نشط في هذا الوقت، وفقًا للمصادر. ووصف أحد المصادر تحرك جهاز قطر للاستثمار بأنه عمل تم لإعلام الإدارة بما قد تكون عليه خياراتهم، وليس تعليمات للتصرف.
ورفض مسؤولون بجهاز قطر للاستثمار وبنك يو بي إس ووزارة المالية السويسرية وكريدي سويس التعليق.
يعود استثمار جهاز قطر للاستثمار في بنك كريدي سويس إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
يُنظر إليه في البداية على أنه مستفيد محتمل من التهديد الوجودي الذي واجهه العديد من منافسيه في ذلك الوقت – بما في ذلك UBS – أدى فهرس من الأخطاء اللاحقة من قبل إدارة Credit Suisse وفضائح إلى محو مليارات الدولارات من قيمة المساهمين.
وقال المصدر إن جهاز قطر للاستثمار حصل على مدفوعات فائدة على سندات بنك كريدي سويس التي كانت جزءًا من استثماراته لعام 2008، مما جعله يحقق مكاسب إجمالية، لتعويض التراجع في المخزون على مر السنين.
زاد صندوق الثروة السيادية حصته في Credit Suisse إلى أقل من سبعة في المائة بقليل، متخلفًا فقط عن حصة أكبر مساهم في البنك الوطني السعودي البالغة 10 في المائة، وفقًا لإيداع في يناير.
ولم تستطع رويترز تحديد الموعد الذي قد يقرر فيه جهاز قطر للاستثمار ما إذا كان سيواصل دعوى.
التحديات القانونية
يُظهر اهتمام جهاز قطر للاستثمار باستكشاف خياراته كيف من المرجح أن تستمر تداعيات اندماج البنادق على مدار عدة أشهر.
تم رفع مئات الدعاوى القضائية بشأن شروط الصفقة بعد أن تكبد المساهمون وحملة السندات في Credit Suisse خسائر كبيرة.
أكثر من 1000 مستثمر يمثلون حوالي ثلث سندات المستوى 1 الإضافية للبنك (AT1) يقاضون المنظم السويسري بعد تخفيض حوالي 16 مليار فرنك سويسري من هذه الديون إلى الصفر.
سيحصل المساهمون على سهم واحد من UBS مقابل 22.48 سهم في Credit Suisse. ومن بين هؤلاء، يواجه الداعمون من الشرق الأوسط الذين يمتلكون أكثر من 20 في المائة من بنك كريدي سويس الضربة الأكبر.
عند اتخاذ قرار بشأن تقديم مطالبة، ستحتاج قطر إلى موازنة خسائرها وفرص الفوز مقابل التأثير على علاقتها مع سويسرا.
إذا قرر القطريون المضي قدمًا، فسيتعين عليهم تقديم إشعار بالنزاع إلى الحكومة السويسرية، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين المجلس الفيدرالي السويسري وحكومة دولة قطر. لدى الطرفين بعد ذلك ستة أشهر لتسوية الدعوى “وديًا”.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن تصعيد النزاع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو مؤسسة تحكيم دولية أنشأها البنك الدولي في الستينيات للنزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والدول.
المصدر: agbi
قد يهمك:
