غارسيا كاريون يقاضي بنك بي إن بي باريبا بعد أن خسر 75 مليون في عمليات العملات الأجنبية
ترك الرصيد السلبي لآلاف العمليات المنفذة في سوق الصرف الأجنبي فجوة كبيرة في حسابات مجموعة García Carrión للنبيذ. بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانيةوأكدت هذه الصحيفة أن شركة Murcian، المالكة لعلامات تجارية مثل Don Simón، خسرت حوالي 75 مليون يورو بين عامي 2012 و2018 في معاملات مع المشتقات التي نفذت من خلال البنك الفرنسي BNP Paribas. لا تتحمل الشركة، التي تقوم أيضًا بتسويق العصير والجازباتشو، مسؤولية هذه المعاملات المدمرة: إنها تلوم المؤسسة المالية على تنفيذ العمليات بشكل غير قانوني، وتطالب بتعويض مالي. كما يشير إلى مديرها المالي السابق، فيليكس فيلافيردي، وهو رجل موثوق به سابقًا، تم فصله بالفعل بعد ما يقرب من 30 عامًا على الموظفين. وتقول مصادر الشركة “كان مخولا فقط بتنفيذ عمليات تصل قيمتها إلى مليون يورو”.
أبلغت الوساطة عن دخل لـ BNP Paribas بحوالي 100 مليون يورو، وهو مبلغ كبير، وفقًا لغارسيا كاريون، كان يجب أن يلفت انتباه البنك لأنه جاء من عميل واحد، لكنه لم يحدث، ولم تحصل الشركة الإسبانية على أي شيء. إشعار.، حيث رفعت دعوى قضائية ضد مديرها السابق والبنك لاسترداد جزء من الأموال المفقودة. وأوضح هذا في بيان صدر اليوم: “ستطالب García Carrión بتعويض اقتصادي عن الخسائر التي تسبب فيها بشكل غير شرعي من قبل BNP Paribas وعن الفوائد التي تم الحصول عليها على نفقته وبدون تصريح منه. لن يكون للعمليات غير المصرح بها أي تأثير على بيان الدخل. الشركة لديها أموال خاصة قوية “. الشركة، الراسخة في قطاعات النبيذ والكافا منخفضة السعر، بلغ حجم مبيعاتها 855 مليون يورو في عام 2019.
تستخدم العديد من الشركات متعددة الجنسيات المشتقات للتحوط من مخاطر تداول عملات متعددة تخضع لتقلبات السوق، ولكن في هذه الحالة لم يتم شراء وبيع الدولارات فقط، ولكن أيضًا العملات الأصغر، مثل السويدية، البلد الذي بالكاد يوجد للمجموعة فيه. بناءً على أمثلة مثل هذه، خلص التحقيق الداخلي الذي أجراه غارسيا كاريون إلى أنه تم اتخاذ مخاطر غير ضرورية للتحوط من سعر الصرف، وأن العديد من العمليات البالغ عددها 8400 التي تم تسجيلها في تلك السنوات الخمس – بمعدل ست عمليات في اليوم – كانت بالتالي أكثر ارتباطًا بالمضاربة. الاستثمار بحثا عن عائد لم يأت.
لقد فوجئوا من الشركة بأن عمليات التدقيق لم تكتشف الحالة في مراجعات حساباتهم. هذه هي الطريقة التي عبر بها خوسيه غارسيا كاريون، رئيسها ومالكها لهذه الصحيفة، مع الإصرار على أن القضية لم تفقد الشركة مصداقيتها: “تحافظ البنوك على الثقة في الشركة، كما أظهروا من خلال تجديد قروضنا المشتركة”، الدفاع. وتوصلت المجموعة إلى اتفاق مع البنك في ديسمبر لإعادة تمويل قروض بقيمة 400 مليون وتمديد أجل استحقاقها حتى عام 2026.
إن بنك BNP Paribas ليس البنك الوحيد الذي دخل معه García Carrión في نزاع مفتوح حول مسألة مماثلة تقريبًا. رفعت الشركة الإسبانية دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في جوميلا (مورسيا) ضد جولدمان ساكس وبانكيا ومديرها المالي السابق فيليكس فيلافيردي وابنه.، كارلوس فيلافيردي، بسبب مزاعم بتنفيذ عمليات بالعملة الأجنبية “بدون تفويض أو صلاحيات التمثيل”. يتم تداول القضية أيضًا بالتوازي من خلال المحاكم البريطانية، حيث يتبادل غارسيا كاريون وجولدمان ساكس الشكاوى: يتهم البنك الاستثماري مجموعة الخمرة بعدم دفع المبالغ المستمدة من هذه العمليات. من جانبه، يشير García Carrión إلى Goldman Sachs وBankia لاستمرارهما في تنفيذ العمليات بالمشتقات بأمر من Villaverde على الرغم من حقيقة أنه لا يملك الصلاحيات لنقل أموال المجموعة.
يمضي غارسيا كاريون عامًا حافلًا بالأحداث على الجبهة القضائية. في أبريل، فتحت المحكمة الوطنية تحقيقًا ضد أربعة مصانع نبيذ، من بينها مصنع نبيذ مورسيان، وكذلك فيليكس سوليس ونافارو لوبيز وفرنانديز كاسترو – بتهمة الاحتيال والإعلان المضلل وتزوير المستندات. وجاءت التحقيقات بعد شكوى من مكتب المدعي العام، والتي تتهمهم ببيع الخمور مثل نبيذ كريانزا ونبيذ احتياطي وجران ريسيرفا لا يفي بمتطلبات إعدادها، لا في فترة التقادم الدنيا ولا في البرميل. ولا في الزجاجة.
المصدر: elpais
شاهد أيضا:
