تكشف ملفات FinCEN أنه تم التلويح بالمعاملات المشبوهة على الرغم من العلامات الحمراء
نقل جي بي مورجان، أكبر بنك مقره في الولايات المتحدة، أموالاً لأشخاص وشركات مرتبطة بعمليات نهب واسعة النطاق للأموال العامة في ماليزيا وفنزويلا حسبما كشف تسريب عالمي لوثائق يُعرف باسم ملفات FinCEN.
حدد مسؤولو الامتثال الداخلي 514 مليار دولار أمريكي (716 مليار دولار) في معاملات جي بي مورجان باعتبارها عمليات غسيل أموال محتملة أو أي نشاط إجرامي آخر بين عامي 1999 و2017.
تُظهر الوثائق المسربة أن جي بي مورجان عالج أيضًا أكثر من 50 مليون دولار من المدفوعات على مدى عقد من الزمن لبول مانافورت، مدير الحملة السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
توصل تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) إلى أن خمسة بنوك عالمية – JPMorgan وHSBC وStandard Chartered Bank وDeutsche Bank وBank of New York Mellon – استفادت من لاعبين أقوياء وخطرين حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة على المؤسسات المالية بسبب الإخفاقات السابقة في وقف تدفقات الأموال القذرة.
ومن بين العشرات من الشخصيات السياسية التي ظهرت في الوثائق مانافورت، الذي أدين بالاحتيال والتهرب الضريبي.
ذكرت JPMorgan أنها نقلت الأموال بين Manafort والشركات الوهمية التابعة له مؤخرًا في سبتمبر 2017، بعد فترة طويلة من الإبلاغ عن علاقاته مع المسؤولين.
كما نقلت JPMorgan أكثر من مليار دولار للممول الهارب وراء فضيحة 1MDB الماليزية، كما تظهر السجلات، وأكثر من 2 مليون دولار لشركة قطب الطاقة الشابة التي اتهمت بخداع حكومة فنزويلا والمساعدة في التسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي شل أجزاء كبيرة من البلاد.
استمرت المعاملات الملوثة في الارتفاع من خلال الحسابات في JPMorgan على الرغم من وعود البنك بتحسين ضوابط غسيل الأموال كجزء من التسويات التي توصل إليها مع السلطات الأمريكية في 2011 و2013 و2014.
رداً على أسئلة من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قال جي بي مورجان إنه محظور قانونًا مناقشة العملاء أو المعاملات.
وقالت إنها قامت “بدور قيادي” في متابعة “تحقيقات استباقية تقودها المخابرات” وتطوير “تقنيات مبتكرة للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية”.
أظهرت الوثائق السرية أن إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك دويتشه وبنك أوف نيويورك ميلون استمروا أيضًا في التعامل مع المدفوعات المشبوهة على الرغم من الوعود المقدمة للسلطات الحكومية.
تحدد ملفات FinCEN التريليونات في المعاملات “المشبوهة”
يكشف التسريب الذي حصل عليه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى قد تحدت حملات غسيل الأموال عن طريق نقل مبالغ هائلة من النقد غير المشروع لشخصيات غامضة وشبكات إجرامية.
تحدد الوثائق، المعروفة باسم ملفات FinCEN، أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي في المعاملات بين عامي 1999 و2017 والتي تم تحديدها من قبل مسؤولي الامتثال الداخلي للمؤسسات المالية على أنها غسل أموال أو نشاط إجرامي آخر.
وجد تحليل أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن أكثر من 230 مليون دولار في المعاملات المشبوهة التي تمت معالجتها من خلال البنوك الأسترالية تم الإبلاغ عنها في التسريب.
حصلت BuzzFeed News على السجلات وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الذي نظم فريقًا يضم أكثر من 400 صحفي من 110 مؤسسة إخبارية، بما في ذلك ABC، للتحقيق في عالم البنوك وغسيل الأموال.
وتشمل الوثائق المسربة 2100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SARs)، أعدتها البنوك وقدمت إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).
لا تعد تقارير البحث والإنقاذ دليلاً على ارتكاب مخالفات. إنها تعكس وجهات نظر هيئات الرقابة داخل البنوك، المعروفة باسم مسؤولي الامتثال، والإبلاغ عن المعاملات السابقة التي تحمل بصمات الجرائم المالية، أو التي تضمنت عملاء لديهم ملفات تعريف عالية المخاطر أو خلافات سابقة مع القانون.
تم الإبلاغ عن مبلغ 50 ألف دولار أمريكي أرسله اختصاصي العلاج بالروائح الأسترالي إلى عملية احتيال بالعملة المشفرة نفذت من الولايات المتحدة وبلغاريا وتايلاند، في SAR.
أشار SAR آخر إلى أحد المتقاعدين من تكساس الذي اعتقد أنه وجد حبًا حقيقيًا مع طالب جامعي في أوستن قابله عبر الإنترنت ودفع في حساب بنك أمريكا المملوك لسياسي نيجيري فاشل.
أفضل 10 بنوك حسب المبلغ المبلغ عنه في ملفات FinCEN
لا تمثل هذه البيانات جميع تقارير SAR التي تلقتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. تغطي 1،878 ريال سعودي في هذه البيانات المعاملات بين عامي 1999 و2017.
لم تجب FinCEN وشركتها الأم، وزارة الخزانة، على سلسلة من الأسئلة التي أرسلها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه الشهر الماضي.
أخبرت FinCEN أخبار BuzzFeed أنها لا تعلق على “وجود أو عدم وجود” تقارير محددة عن الأنشطة المشبوهة.
قبل أيام من صدور التحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه، أعلنت منظمة FinCEN أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة حول طرق تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
المصدر: abc
شاهد أيضا:
