لا يوافق فولد على تجميد ED على أصول مصرفية بقيمة 370 كرور روبية لغسيل الأموال
أصدرت منصة الإقراض بالعملات المشفرة Vauld بيانًا بعدم الموافقة على منظور مديرية الإنفاذ بشأن إجراءات KYC وAML والتجميد اللاحق على أصولها المصرفية.
“من المؤسف أنه على الرغم من توسيع نطاق تعاوننا، شرعت إدارة التنفيذ (ED) في تمرير أمر تجميد، والذي تم بموجبه تجميد أصول العملة المشفرة في محافظ المجموعة الخاصة بالشركة إلى حدود 2040 مليون روبية تقريبًا. أمر التجميد خاص بهذا العميل الذي استفاد من خدماتنا لفترة وجيزة من الوقت، والذي تم إلغاء تنشيط حسابه لاحقًا. نحن نختلف بكل احترام مع أمر التجميد “، قال فولد في البيان.
“نحن نتبع متطلبات KYC الصارمة في كل بلد، بما في ذلك الهند. نحن نسعى للحصول على المشورة القانونية بشأن أفضل مسار عمل لدينا من أجل حماية مصالح الشركة وعملائها وجميع أصحاب المصلحة. لقد تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ وسنواصل توسيع تعاوننا لضمان استمرارنا في البقاء مكانًا آمنًا للعملاء للتعامل وامتلاك العملات المشفرة “.
قالت إدارة الإنفاذ (ED) يوم الجمعة إنها تجمد أرصدتها المصرفية وأرصدة بوابة الدفع وأرصدة التشفير بقيمة 370 كرور روبية بزعم أنها تساعد تطبيقات الإقراض المفترسة في ظل تحقيق ED في الوقت الحالي لمنصة الإقراض المشفرة Vauld.
بلغت أرصدة بوابات الدفع 164.4 كرور روبية وأصول التشفير الموجودة في حسابات المجمع الخاصة بهم بلغت 203.26 كرور روبية في وقت التجميد.
أجرى ED عمليات بحث في أماكن مختلفة من Yellow Tune Technologies Private Limited في بنغالور، والأصول المجمدة تنتمي إلى شركة Flipvolt Crypto-Currency Exchange، التي تدير فولد.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع بالضبط من أصول بنك WazirX بقيمة روبية. تم إيقاف 64.67 كرور روبية يوم الجمعة الماضي في نفس الحالة.
“بعد بدء التحقيق الجنائي، أغلقت العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية هذه المتاجر وحوّلت أرباحًا ضخمة تم جنيها باستخدام طريقة العمل هذه. أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال، وجد المدير التنفيذي أن مبلغًا كبيرًا من الأموال تصل قيمتها إلى 370 كرور روبية تم إيداعها من قبل 23 كيانًا، بما في ذلك NBFCs المتهمين وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم في محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies المحفوظة مع بورصة العملات المشفرة Flipvolt Technologies Private Limited . لم تكن هذه المبالغ سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض المفترسة “، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الطوارئ.
وقالت إن العملة المشفرة التي تم شراؤها تم تحويلها إلى عناوين محافظ أجنبية مختلفة غير معروفة.
عند البحث في أماكن مختلفة لشركة Yellow Tune Technologies بين 8 و10 أغسطس، لا يمكن تتبع المالكين المستفيدين لهذه الشركة والمحافظ المستلمة.
“لقد تبين أن هذا الكيان الوهمي قد تم دمجه من قبل المواطنين الصينيين Alex وKaidi (الاسم الحقيقي غير معروف) بالتواطؤ النشط من CAs / CSs الراغبين وتم فتح الحسابات المصرفية باسم المديرين الوهميين،” لاحظ ED.
يُزعم أن بورصة العملات المشفرة Flipvolt كانت تتسم بالتراخي الشديد في معايير KYC، والتحكم التنظيمي الفضفاض بالسماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك، مما أدى إلى “تجنب شركات fintech المشتبه بها. القنوات المصرفية العادية، وتمكنت بسهولة من إخراج جميع أموال الاحتيال في شكل أصول مشفرة “.
تأتي الضربة إلى فولد في وقت كانت فيه الشركة تصارع أزمة سيولة أدت إلى توقف عمليات السحب في 4 يوليو وتعليق العمليات أيضًا. في 5 يوليو، قالت الشركة إنها وقعت اتفاقية إرشادية ليتم الاستحواذ عليها من قبل مقرض التشفير Nexo ومقره لندن.
كما أن الشركة عالقة في إجراءات المحكمة بعد أن أصدر الدائنون خطابات طلب. في يوليو / تموز، قالت فولد إن شركة المجموعة لديها أصول تبلغ قيمتها حوالي 330 مليون دولار ومطلوبات بقيمة 400 مليون دولار.
تقضي الشركة في الوقت الحالي تأجيلًا لمدة ثلاثة أشهر لتقرير طريقها للخروج من الأزمة المالية واسترداد الدائنين.
المصدر: moneycontrol
قد يهمك:
