يُتوّج انهيار Archegos المذهل بتوجيه اتهامات جنائية للمؤسس Bill Hwang
نيويورك (بلومبيرج) – ألقي القبض على بيل هوانج، المستثمر الغامض وراء واحدة من أكثر الكوارث التجارية إثارة في تاريخ وول ستريت، يوم الأربعاء (27 أبريل) بسبب ما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه مخطط إجرامي واسع لتضليل البنوك والتلاعب بالأسواق.
بعد مرور عام على انهيار شركة الاستثمار الخاص في Hwang، Archegos Capital Management، أرسل المدعون أول تقرير كامل لما حدث داخل الشركة – وتفاصيل جديدة حول حجم تداول Hwang وأصول استراتيجيته. .
تم اتهام هوانج بالاحتيال، كما تم القبض على باتريك هاليجان، المدير المالي لشركة Archegos، ووجهت إليه تهمة الاحتيال. في حالة إدانته بجميع التهم، يواجه هوانج ما يصل إلى 380 عامًا في السجن. ودفع الرجلان ببراءتهما في قاعة محكمة في مانهاتن يوم الأربعاء وأفرج عنهما بكفالة.
كشف انهيار Archegos – مكتب عائلة Hwang الذي لم يكن معروفًا تقريبًا حتى في وول ستريت – عن ثغرات كبيرة في كيفية إدارة البنوك الكبرى لمخاطرها، وكذلك في كيفية إشراف المنظمين على وول ستريت. بعد مرور عام، لا يزال بنك كريدي سويس، من بين آخرين، يتعامل مع التداعيات. امتدت مكاسب وخسائر هوانج المذهلة إلى الأسهم المعروفة مثل عملاق الترفيه ViacomCBS.
ووجهت إلى الرجلين 11 تهمة جنائية، بما في ذلك التآمر على الابتزاز والتلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة شكاوى مدنية ذات صلة أيضًا.
كانت بعض المزاعم التي أدلى بها المدعون العامون معروفة منذ انهيار Archegos، مثل استخدام Hwang للمبادلات للحفاظ على أوضاع أسهم الصندوق أقل من 5 في المائة لتجنب إثارة الإفصاحات المطلوبة، وبنوكه المضللة حول تكوين محفظته والأسهم المحددة التي يراهن عليها. على.
لكن السلطات كشفت يوم الأربعاء عن مدى الاحتيال: زُعم أن Hwang تضخم قيمة محفظته من 1.5 مليار دولار أمريكي (2.1 مليار دولار سنغافوري) إلى أكثر من 35 مليار دولار أمريكي في عام واحد، ورفع الحجم الإجمالي لمراكز Archegos في السوق – بما في ذلك اقترضت أموالًا – إلى 160 مليار دولار أمريكي في ذروتها.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، للصحفيين يوم الأربعاء: “كان حجم التداول مذهلاً”. “لم يكن هذا العمل كالمعتاد أو استراتيجية معقدة – كان الاحتيال.”
تكشف الوثائق أيضًا عن تحول في عملية استثمار Hwang التي بدأت بعد انتقاله إلى العمل عن بعد مع جائحة Covid-19، حيث قضى وقتًا أطول في التواصل مع المتداولين أكثر من المحللين.
يزعم المدعون أيضًا أن هوانج نسق صفقات معينة مع صديق مقرب وزميل سابق في صندوق تحوط لم يذكر اسمه لزيادة تأثيره في السوق. مدير الصندوق، الذي تم تحديده فقط باسم “Adviser-1″، هو رئيس Teng Yue Partners تاو لي. لم يتم اتهام تنغ يو ومساعد هوانج بارتكاب مخالفات، ولم ترد الشركة على الرسائل التي تطلب التعليق.
مثل هوانج أمام المحكمة بعد ظهر الأربعاء لتقديم إقرار ببراءته. وافق على دفع 5 ملايين دولار نقدًا وتعهد بعقارين لتأمين سند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بينما وافقت Halligan على كفالة 1 مليون دولار أمريكي. وافق الرجلان على تقييد سفرهما.
وقالت لائحة الاتهام إن مواقف Archegos تضخمت مع استخدام الأموال المقترضة والأوراق المالية المشتقة التي لم تتطلب تقارير عامة. اتهم المدعون الفيدراليون عندما انقلبت السوق على المواقف في مارس 2021، وجه هوانج متداولي الصندوق للذهاب في فورة شراء في محاولة لدعم أسعارهم.
انفجرت Archegos بعد تكديس محفظة مركزة من الأسهم باستخدام الأموال المقترضة. انهار بعد أن هوت بعض الأسهم، مما أدى إلى نداءات الهامش من البنوك، التي تخلصت بعد ذلك من ممتلكات هوانج.
خسرت البنوك العالمية الكبرى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى مغادرة العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين والتحقيق في الطريقة التي تراقب بها الشركات المخاطر التي تديرها شركاتها التي تخدم صناديق التحوط.
تباينت الثروات بين الشركات التي تعاملت معها Archegos: تكبدت Credit Suisse وNomura Holdings وMorgan Stanley بعض أكبر الخسائر. ونجا آخرون، بمن فيهم جولدمان ساكس وويلز فارجو ودويتشه بنك، سالمين نسبيًا.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
